Ухвала суду № 63844524, 29.12.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/3455/16

№ 1-кс/183/998/16

У Х В А Л А

29 грудня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., секретар Третяк Д.А., за участю слідчого Бут А.О., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12016040350001383, внесеного до ЄРДР 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040350001383 від 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області ОСОБА_3, директорами ТОВ фірма «Родничок» ОСОБА_4 та ТОВ «Мега-Трейд 2012» ОСОБА_5 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового, вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720.000 грн. Згідно умов договору, масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів, але збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів).

Під час вивчення пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області, встановлено, що посадові особи ТОВ фірма «Родничок» уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП «Магдалинівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 24239332), який дійсний до 31.12.2017 року, надали висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП «Магдалинівський маслозавод» відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, надали посвідчення про якість вказаного масла. Але в свою чергу використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ «Брусилівський маслозавод» для ТОВ «Молочні продукти-2002» (м. Київ) та ТОВ «Кондор» (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади взагалі надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод», а саме масла «Селянського» 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593).

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року справа 908/3331/15 за номером провадження справи 29/33/15 ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до відповіді ліквідатора ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ «Вільнянський маслозавод» перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово-господарську діяльність, відповідно договори на поставку продукції з ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ «Вільнянський маслозавод» банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_6, не обліковувалось. Печатки «Виробнича лабораторія «Вільнянський маслозавод 00445593» та «Для документів 00445593, №2 «ПАТ Вільнянський маслозавод», які знаходяться на деклараціях виробника наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» взагалі відсутні у вказаного підприємства.

Також, згідно Протоколу ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове, яке постачає ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684) та ТОВ «Мега-Трейд 2012» (код ЄДРПОУ 38106461) в заклади освіти м. Новомосковська, не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру» тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

Під час детального вивчення декларацій виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод» на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593) виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ «Мега-Трейд 2012», хоча договір на поставку масла вершкового 72,5% жирності укладено з ТОВ фірма «Родничок».

15.09.2016 року в рамках кримінального провадження були проведенні санкціоновані обшуки в приміщеннях дитячих навчальних закладах освіти м. Новомосковськ Дніпропетровської області - ДНЗ № 3 «Ромашка», ДНЗ № 4 «Росинка», ДНЗ № 5 «Веселка», ДНЗ № 6 «Калинка», ДНЗ № 7 «Ластівка», ДНЗ № 8 «Черемушки», ДНЗ № 10 «Дюймовочка», ДНЗ № 13 «Теремок», ДНЗ № 14 «Струмочок» та на юридичній адресі ТОВ фірма «Родничок» за адресою: вул. ОСОБА_7 (Жовтневій), буд. 1А, м. Новомосковськ Дніпропетровської області. В ході проведення обшуку в кожному дитячому закладі та в приміщенні ТОВ фірма «Родничок» було виявлене масло солодко вершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка» вироблене ТОВ «Вільнянський молокозавод» на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод», зразки якого відібрано для проведення дослідження, виявлено документи щодо походження вказаного масла. По вилученим зразкам масла вершкового проведено дослідження, на предмет встановлення відповідності вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру», яке проводилось Державним підприємством «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Згідно результатів вказаного дослідження у всіх вилучених зразках масла мається рослинний жир, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

В ході аналізу вилучених документів під проведених обшуків встановлено, що масло солодко вершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка» поставлялось до ТОВ фірма «Родничок» дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод», з юридичною адресою: 31104, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47, яке у подальшому ТОВ фірма «Родничок» поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ. А виробником вказаного масла солодко вершкового являється ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод». Крім цього встановлено, що декларація виробника, де зазначається якість товару, дата виготовлення та інше, ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» зазначаються одні й ті сама особи, які начебто підтверджують якість саме масла вершкового, але одночасно зазначені особи, згідно відповіді ліквідатора, в ПАТ «Вільнянський маслозавод» не працюють і не працювали. Тому, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні діяльності ТОВ «Вільнянський молокозавод» щодо виготовлення масла, його якості та поставці іншим підприємствам, яке в результаті поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ.

У звязку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме: обліково-реєстраційні справи ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915), довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; та відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках, але на підставі частини другої статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України». Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та предявлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до ОСОБА_7 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «Вільнянський молокозавод» до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вільнянський молокозавод» з підприємствами, які поставляли масло спочатку до ТОВ фірма «Родничок», ділі ДНЗ м. Новомосковськ, щодо надання ними продуктів харчування та документів щодо якості вказаної продукції.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення, так як іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, в судове засідання не зявився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній надав слідчому судді підстав вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що отримати іншим способом інформацію, про яку просить слідчий в своєму клопотанні, неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано, відповідає вимогам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, які знаходиться у володінні Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. З. Космодем'янської, 2, а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- обліково-реєстраційну справу ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915);

- довідки 1-ДФ ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915).

Строк дії ухвали до 10.01.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк