Ухвала суду № 63841969, 05.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20838/16-к

Провадження №1-кс/200/11395/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Полянської В.С.,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016041640000056 від 29.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, посадові особи ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф.2, директор - ОСОБА_3 при пособництві ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб у період з січня 2015 року по серпень 2016 час в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також у період 2015- 2016 рр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, шляхом використання реквізитів ТОВ "Абба Груп" (ЄДРПОУ 38836457), ТОВ "ОСОБА_6 Сервіс" (ЄДРПОУ 38676920), ПП "Ел-Техносервіс" (ЄДРПОУ 31044969), ПП "Промгазстрой" (ЄДРПОУ 31971078) та ТОВ "Аваль Груп" (ЄДРПОУ 38836881) надавали та надають в теперішній час підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобовязань, тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави у вигляді несплачених податків.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні що знаходяться у володінні ПрАт «МТС Україна», які містять охоронювану законом таємницю. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2,звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника ПрАт «МТС Україна» надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи та співробітникам ГУ ДФС у Київській області визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні, а саме:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів +380667547935; +380669269207; +380508586549; +380506922229; +380501400500; +380999498020; +380503618837; +380999556999; +380954639772; +380663959416; +380950096021; +380664093776; +380664093476; +380958527119; +380990702964 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ПрАт «МТС Україна», які використовували номером мобільного телефону +380667547935; +380669269207; +380508586549; +380506922229; +380501400500; +380999498020; +380503618837; +380999556999; +380954639772; +380663959416; +380950096021; +380664093776; +380664093476; +380958527119; +380990702964-з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 06 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко