Ухвала суду № 63838069, 27.12.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/4381/2016 Головуючий у 1-й інстанції: Цокол Л.І.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Масенко Д.Є.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Масенка Д.Є.

суддів Глиняного В.П., Присяжнюка О.Б.

секретаря судового засідання Орліченко О.Ю.

захисника Усовича О.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційні скарги захисника Усовича О.І., який діє в інтересах ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві СидорчукаР.А. та в банківській установі ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) - №26004566553001 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637) - №26002565868001 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625) - №26508557530001 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № 26003567887001 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№26002566384001 (українська гривня), ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353) - №26007567010001 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196) -№26002567004001 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 404210002) -№26006567011001 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995) -№26005566950001 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906) -№26005566949001 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822) - № 26006566915001 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447) - № 26004566003001(українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419) - № 26002566704001 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) - № 26009565883001(українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № 26003567887001(українська гривня), TOB «Biп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559) - № 26003566004001(українська гривень), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№26002566384001 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» (код ЄДРПОУ 39996566) - №26507561097003 (євро), №26508561097002 (долар США), №26509561097001 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574) - №26005566819001 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374) -№26005566109001 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064) -№26005566466001 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код ЄДРПОУ 38374425) -№26508566703001 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576) - №26501564669003 (євро), №26502564669002 (долар США), №26503564669001 (українська гривня), №26500564669004 (українська гривня), №26500564669015 (євро), №26501564669014 (долар США), №26502564669013 (українська гривня), №26503564669012 (євро), №26504564669011 (долар США), №26505564669009 (євро), №26505564669010 (українська гривня), №26506564669008 (долар США), №26507564669007(українська гривня), №26508564669006 (євро), №26509564669005 (долар США), №26042564669001 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, із забороною розпоряджатися грошовими коштами на вказаних рахунках, та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки, та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку, за винятком видаткових операцій включно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник Усович О.І., який діє в інтересах ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Кепітал»подав апеляційні скарги та доповнення до них, в яких просить оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» скасувати, посилаючись на її незаконність та необґрунтованість, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти вказаних товариств.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, захисник вказує на те, що судом не досліджено доказів, які б давали можливість стверджувати про наявність незаконної діяльності даних товариств та не досліджено причетність цих підприємств до осіб щодо яких відкрито кримінальне провадження, що, на думку захисника, призвело до постановлення слідчим суддею необґрунтованого рішення.

Далі в апеляційних скаргах та доповненнях, апелянт зазначає про відсутність у матеріалах кримінального провадження доказів того, що грошові кошти на арештованих рахунках підприємств одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них.

Крім того, захисник звертає увагу суду на те, що слідчим не вказано конкретних підстав, у зв'язку із якими необхідно накласти арешт на грошові кошти саме цих товариств, не наведено їх і в ухвалі.

Як підсумок, автор апеляційних скарг зазначає, що ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» здійснюють свою господарську діяльність прозоро і у відповідності до вимог законодавства України та не є сторонами фінансово-господарських взаємовідносин з особами щодо яких ведеться дане кримінальне провадження.

Прокурор двічі повідомлений про час, місце та дату розгляду справи в судове засідання не прибув, надавши заяви від 22.12.2016 року та від 27.12.2016 року про відкладення судового засідання, з посиланням на зайнятість в іншому судовому процесі, проте, колегія суддів вважає, що ці обставини не можуть бути визнані поважними та не можуть бути підставою для відкладенні розгляду справи, оскільки надані прокурором обидві заяви не містять посилання на назву суду, номер кримінального провадження, час судового засідання, яке йому двічі перешкодило прибути в судове засідання суду апеляційної інстанції, як і не містять копії викликів в ці судові засідання та обґрунтування неможливості прибуття в судове засідання іншого прокурора із групи процесуальних керівників.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника - адвоката УсовичаО.І. підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

26 вересня 2016 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві СидорчукР.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), яке того ж дня ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий не дотрималися.

Так, з представлених в апеляційний суд матеріалів, вбачається, що кримінальне провадження№ 32016100060000069 в рамках якого здійснюється досудове розслідування та накладено арешт на грошові кошти, зазначені в клопотанні слідчого, щодо ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал», в інтересах яких подано апеляційні скарги, не здійснюється.

Дані обставини підтверджуються і даними, які містяться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого вказані товариства у фабулі справи відсутні (а.с. 11-13).

Крім того, клопотання слідчого не містить доказів відповідності коштів на арештованих рахунках ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал», вимогам ст. 98 КПК України. Не зазначено таких доказів і в ухвалі слідчого судді.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження не містять доказів причетності вказаних товариств до осіб, щодо яких відкрито кримінальне провадження за № 32016100060000069, підстави для накладення арешту та задоволення клопотання про арешт майна ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал», відсутні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, за недоведеності необхідності арешту майна вказаних товариств, який явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги захисника Усовича О.І., який діє в інтересах ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. та в банківській установі ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фінмаркет-Груп», ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія», ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал»скасувати, та відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна зазначених товариств.

В решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 вересня 2016 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді:

_____ ______ ____

Масенко Д.Є. Глиняний В.П. ПрисяжнюкО.Б.