Ухвала суду № 63830518, 29.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19460/16-к

Провадження № 1-кс/234/6425/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року м. Крамтаорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Ткачовій А.О.,

за участю представника ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТОРГОПТ» про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2016 року ТОВ «АГРОТОРГОПТ» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Свої вимоги мотивують тим, що 19 грудня 2016 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було винесено ухвалу, якою було задоволено клопотання про арешт майна начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової поліції ОСОБА_3, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 23.08.2016 року за № 32016050390000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: накладено арешт на рахунки та на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агроторгопт» (ЄДРПОУ 39876223) ) в установі банку АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. 044/490-88-83):

№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий з 02.06.2016 р.,

№ 26008489911 (українська гривня) відкритий з 16.07.2015 р.

Накладення арешту на всі банківські рахунки ТОВ «Агроторгопт» фактично заблокувало правомірну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та позбавляє товариство можливості здійснювати видаткові операції, пов'язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, виконувати зобов'язання перед контрагентами.

З метою дотримання вимог трудового та податкового законодавства України, запобігання нарахування штрафних санкцій, вважають за необхідне звернутися з клопотанням скасування арешту майна для надання можливості розпорядженнями коштами на рахунку ТОВ «Агроторгопт» з метою сплати податків для виплати заробітної плати за першу половину грудня 2016р., орендної плати за землю, єдиного сільськогосподарського податку та для сплати податку на додану вартість за поточний місяць.

ТОВ «Агроторгопт» необхідно здійснити наступні платежі: для виплати заробітної плати за першу половину грудня 2016р., а саме: платіжне доручення №494 від 20.12.2016р. на суму 1200,00 грн. отримувач Добропільська ОДПІ (сплата ЄСВ 22%); платіжне доручення №495 від 20.12.2016р. на суму 1000,00 грн. отримувач Добропільська УК м.Добропілля (сплата податкового податку); платіжне доручення №496 від 20.12.2016р. на суму 100,00грн. отримувач Добропільська УК м.Добропілля (сплата військового збору); для реєстрування податкових накладних в термін згідно законодавства (сплата ПДВ за поточний місяць): платіжне доручення №498 від 20.12.2016р. на суму 11100,00 грн. отримувач ТОВ «Агроторгопт» банк Казначейство України (ел.адм.под.)

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої зд йснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають -раво заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вени доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тому просять скасувати арешт, накладений на рахунки та на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агроторгопт» (ЄДРПОУ 39876223) ) в установі банку АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел. 044/490-88-83):

№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий з 02.06.2016 р.,

№ 26008489911 (українська гривня) відкритий з 16.07.2015 р.

Представник ТОВ «АГРОТОРГОПТ» - ОСОБА_2 в судовому засіданні повністю підтримала заявлені вимоги.

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковник податкової поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам, про день та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали набуває висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як встановлено в судовому засіданні, клопотання про арешт майна було розглянуто за відсутності володільця майна або його представника, у звязку з чим їх заперечення враховані не були.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.2 ст.174 КПК України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши всі надані сторонами докази, слідчий суддя набуває висновку про необхідність скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду.

Відповідно до ст.173 КПК України - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суду не надано будь-яких доказів того, що арештовані грошові кошти ТОВ «АГРОТОРГОПТ» здобуті внаслідок злочинної діяльності або були обєктом злочинної діяльності, але встановлено, що вони призначалися для виплати заробітної плати та оплати податків, тому слідчий суддя вважає необхідним клопотання про скасування арешту майна задовольнити, оскільки на даний час відпала така потреба.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТОРГОПТ» про скасування арешту майна задовольнити .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 19 грудня 2016 року на рахунки та на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агроторгопт» (ЄДРПОУ 39876223) в установі банку АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.. 044-490-88-83):

- №2604668405 (українська гривня) відкритий з 02.06.2016 р.,

- 26008489911 (українська гривня) відкритий з 16.07.2015 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1