Ухвала суду № 63830150, 26.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19422/16-к

Провадження № 1-кс/234/6413/16

У Х В А Л А

про арешт майна

26 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., при секретарі Кісточка І.В., за участю старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 - про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що згідно інформації ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, керівництво державних вуглевидобувних підприємств «Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 32087941), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб Державної фіскальної служби України організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_3 комерційних структур ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028, м. Київ), ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 30962337), ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» (код ЄДРПОУ 202876245), ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ПАТ «ЦФЗ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 36887724) до виконання робіт по збагаченню видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» ОСОБА_3 використовується з метою створення штучного податкового кредиту для вказаних державних вуглевидобувних підприємств шляхом надання послуг збагачення за ціною, яка на 30% (понад 4,5 млн.грн. щомісячно) перевищує вартість закупівлі даної послуги у реальних виробників.

В подальшому, кошти державних вугільних підприємств виводяться в тіньовий обіг за схемою, де ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» та ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» купують послуги по перевезенню вугілля залізничним транспортом у ТОВ «ТЕК «Енерготранс» (код ЄДРПОУ 32382179, м. Київ). При цьому, зазначене товариство самостійно ці послуги неп надає, а купує їх в ПАТ «Укрзалізниця», після чого ціна даних послуг штучно завищується приблизно на 70% від фактичної вартості.

В подальшому, кошти державних підприємств перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Старагро» (код ЄДРПОУ 39219138, м. Київ) та ТОВ «ОСОБА_4 трейд» (код ЄДРПОУ 32582497, м. Київ), після чого, переводяться в готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

В діях ОСОБА_3вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_3 являється організатором незаконної схеми залучення підконтрольних компаній ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська», ТОВ «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (фактично знаходиться на окупованій території Донецької області) та суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Стартагро» та ТОВ «ОСОБА_4 трейд» для отримання неправомірних прибутків під час збагачення вугільної продукції державних вугледобувних підприємств ДП «Шахта «Південнонбаська №3 ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнонбаське №1» та ДП «Лисичанськвугілля».

21.12.2016 слідчим управлінням прокуратури Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Демидової В.К. проведено обшук в помешканні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

-Папка жовтого кольору з документами «Бизнес план мини прокатного стана» на 21 арк;

-Сертифікат якості на пробу рядового вугілля розрізу «Апардинский» на 4 арк;

-Виписка по особовим рахункам ПАТ «Європромбанк» - на 2 арк.;

-Виписка по особовим рахункам ПАТ «Європромбанк» з 05.02.2014 по 05.08.2014 на 4 арк;

-Копія особової картки EESTI VABARIIK на 3 арк;

-Копія свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на 1 арк.;

-Довіреність від 12 липня 2008 на 1 аркуші;

-Довіреність від 12 липня 2008 № 1845035 на 1 арк.;

-Заява від 12 липня 2008 № 845037 на 1 арк.;

-Заява від 12 липня 2008 № 329456 на 1 арк.;

-пластикова картка Укрсоцбанку № 4874120023467674 на імя ОСОБА_5;

-договір банківського вкладу № 150/1172-002 на1 арк.;

-договір про відкриття банківського рахунку № 0150/049085 від 04.11.2006 на 2 арк.;

-квитанції на 3 арк;

-розшифровка заборгованості до погашення від 24.02.2009;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

-конверт з ідентифікаційними номером для користування банкоматом 2 шт.;

-Копія трудової книжки ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Проект договору «Соинвестирование на ремонт и обслуживание объекта недвижимого имущества» на 6 арк.;

-Угода «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом..» на 2 арк.;

-Протокол «По организации взаимоотношений между ООО «Энергоимпекс» и МЭУП Украины..» на 9 арк. у 2-х примырниках;

-Візитна картка на імя Solomitchev Nikolai;

-Список підприємств, фабрик та ПТУ на 9 арк.;

-Реєстр договорів на 2 арк.;

-Відомості щодо ділянки Південнодонбаський № 4 на 6 арк.;

-Протоколи складені англійською мовою: UA 24632\1, UA 24632\3, UA24632\4, UA24632\5, UA24632\6$

-Папка синього кольору з документами інформація щодо заборгованості вугледобувних підприємств на 9 арк.;

-Чернетка із записами на1 арк.;

-Перелік підприємств у табличному вигляді на 5 арк.;

-Документ «Виконання планів навантаження…» на 1 арк.;

-Таблиця розрахунку тарифу за перевезення коксу на 4 арк.;

-Документ «Виконання планів навантаження на 4 арк.;

-Документ «Виконання планів (камяне вугілля) на 1 арк.;

-Таблиця розгляду судових справ на 1 арк.;

-Контракт № 17/06-13 на 8 арк. 2 прим., та додат. на 4 арк. 3 прим.;

-Таблиця показників якості вугілля 1 арк.;

-Фірмовий бланк з переліком продукції «ГКХЗ» ООО «ИСТЭК» на 6 арк.;

-Роздрукований файл переписки з електронної пошти Маіl.ru на 4 арк.;

-Техніко-економічні показники виводу ДП «ДУЕК» на рівень рентабельності на 1 арк.;

-Флеш-накопичувач Transcend 16GB білого кольору;

-Чохол чорного кольору із карткою телефонного оператора;

-Sim-картка телефоного оператору Київстар, упаковка з позначкою номера +380985996900.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна , яке було вилучено під час обшуку в помешканні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені документи можуть містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Враховуючи, що арешт вказаних предметів та документів, в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик власників вилученого майна може створити загрозу їх зміни чи знищення, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.12.2016 під час проведення обшуку в помешканні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-Папка жовтого кольору з документами «Бизнес план мини прокатного стана» на 21 арк;

-Сертифікат якості на пробу рядового вугілля розрізу «Апардинский» на 4 арк;

-Виписка по особовим рахункам ПАТ «Європромбанк» - на 2 арк.;

-Виписка по особовим рахункам ПАТ «Європромбанк» з 05.02.2014 по 05.08.2014 на 4 арк;

-Копія особової картки EESTI VABARIIK на 3 арк;

-Копія свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на 1 арк.;

-Довіреність від 12 липня 2008 на 1 аркуші;

-Довіреність від 12 липня 2008 № 1845035 на 1 арк.;

-Заява від 12 липня 2008 № 845037 на 1 арк.;

-Заява від 12 липня 2008 № 329456 на 1 арк.;

-пластикова картка Укрсоцбанку № 4874120023467674 на імя ОСОБА_5;

-договір банківського вкладу № 150/1172-002 на1 арк.;

-договір про відкриття банківського рахунку № 0150/049085 від 04.11.2006 на 2 арк.;

-квитанції на 3 арк;

-розшифровка заборгованості до погашення від 24.02.2009;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

-конверт з ідентифікаційними номером для користування банкоматом 2 шт.;

-Копія трудової книжки ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Проект договору «Соинвестирование на ремонт и обслуживание объекта недвижимого имущества» на 6 арк.;

-Угода «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом..» на 2 арк.;

-Протокол «По организации взаимоотношений между ООО «Энергоимпекс» и МЭУП Украины..» на 9 арк. у 2-х примырниках;

-Візитна картка на імя Solomitchev Nikolai;

-Список підприємств, фабрик та ПТУ на 9 арк.;

-Реєстр договорів на 2 арк.;

-Відомості щодо ділянки Південнодонбаський № 4 на 6 арк.;

-Протоколи складені англійською мовою: UA 24632\1, UA 24632\3, UA24632\4, UA24632\5, UA24632\6$

-Папка синього кольору з документами інформація щодо заборгованості вугледобувних підприємств на 9 арк.;

-Чернетка із записами на1 арк.;

-Перелік підприємств у табличному вигляді на 5 арк.;

-Документ «Виконання планів навантаження…» на 1 арк.;

-Таблиця розрахунку тарифу за перевезення коксу на 4 арк.;

-Документ «Виконання планів навантаження на 4 арк.;

-Документ «Виконання планів (камяне вугілля) на 1 арк.;

-Таблиця розгляду судових справ на 1 арк.;

-Контракт № 17/06-13 на 8 арк. 2 прим., та додат. на 4 арк. 3 прим.;

-Таблиця показників якості вугілля 1 арк.;

-Фірмовий бланк з переліком продукції «ГКХЗ» ООО «ИСТЭК» на 6 арк.;

-Роздрукований файл переписки з електронної пошти Маіl.ru на 4 арк.;

-Техніко-економічні показники виводу ДП «ДУЕК» на рівень рентабельності на 1 арк.;

-Флеш-накопичувач Transcend 16GB білого кольору;

-Чохол чорного кольору із карткою телефонного оператора;

-Sim-картка телефоного оператору Київстар, упаковка з позначкою номера +380985996900.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4