Постанова № 63824464, 07.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/20807/16-к, 1-кс/522/20034/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю прокурора Савельєва Ю.В., старшого слідчого Калічевського В.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна,-

ВСТАНОВИЛА

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160000000855 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, здійснюють підготовчі дії щодо розповсюдження на території України підроблених полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз».

23.10.2015 року невстановленими особами, які представились страховими брокерами з м. Києва в ході особистої зустрічі у ресторані «Патефон» (м. Одеса) із представником ПрАТ «Європейський страховий союз» ОСОБА_3, останньому запропоновано для продажу підроблені бланки полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз» із вигідним розподілом прибутку, як 52% - представникові, а 48% - невстановленим особам. При цьому 48% необхідно перерахувати на картковий рахунок №5211537333156128 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 А звіти про здійснення страхування (другий примірник полісу) запропоновано надавати менеджеру по роботі з агентами ОСОБА_5 за телефоном №+380630143229, чи на електрону поштову скриньку avtostrahovanie1111@mail.ru.

30.10.2015 року бланки 200 підроблених страхових полісів було передано «Новою поштою» ОСОБА_3 за експрес накладною № 59000140552617 від ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_7 будучи фахівцем в сфері обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), раніше у період з 10.12.2013 року по 25.11.2014 року був зареєстрований як агент ПрАТ «СК Провідна» (код 23510137), використовуючи клієнтські бази даних ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» (позбавлена членства в МТСБУ з 04.06.2013 року за заборгованість), ПрАТ «СК «Україна» (позбавлена членства в МТСБУ з 01.07.2015 року за заборгованість), ТДВ «СК «НАСТА» (позбавлена членства в МТСБУ з 23.01.2014 року за заборгованість), володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, переслідуючи корисливі цілі, створив групу для вчинення умисних тяжких злочинів, спрямованих на підроблення та подальший збут офіційних документів, а саме бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними печатками та штампами, які видають та посвідчують Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), яке є єдиним обєднанням страховиків, які здійснюють ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам, та ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (далі ПрАТ «ЄСС»), яка здійснює страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ, на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, при наступних обставинах:

В невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_7, з метою реалізації злочинного умислу, організував виготовлення невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними підробленими печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», з метою подальшого збуту зазначених бланків.

В якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_7, за попередньою узгодженістю змовою з ними залучив до складу групи:

- ОСОБА_8, з метою організації останнім реалізації підроблених полісів шляхом їх поштового відправлення залученим до злочинної діяльності невстановленим особам через поштові відділення на території України та отримання виручених за реалізацію грошових коштів;

- ОСОБА_9, з метою імітування діяльності менеджера по роботі з агентами справжньої страхової компанії, приймання телефонних дзвінків, по оголошенню розміщеному на інтернет-сайті osago-kiev.biz., обдзвонювання клієнтів, яких надає ОСОБА_7 (з баз даних інших страхових компаній) та домовлення з ними, щодо надання їм страхових послуг, приймання звітів про здійснене страхування від залучених до злочинної діяльності невстановлених осіб.

Так, в період 23.10.2015 року по 31.10.2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами збули за грошову винагороду підроблені бланки полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107, з відповідними підробленими відтисками печатками та штампами ПрАТ «ЄСС» страховому брокеру ОСОБА_3, який в свою чергу добровільно їх видав правоохоронним органам.

Згідно листа Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) №6/6-01/31817 від 12.11.2015 року бланки полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз» є фальшивими (печатки страхової компанії підроблені, захисні елементи відсутні, частина вказаних у полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно листа ПрАТ «Європейський Страховий Союз» №08-02/654 від 13.11.2015 року встановлено, що ПрАТ «Європейський Страховий Союз», здійснює свою страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та при огляді бланків полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 скріплені підробленою печаткою із найменуванням: «Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» «Для договорів» №1» та частина вказаних у полісах ОСЦПВВНТЗ номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №133 від 10.12.2015 року встановлено:

1. бланки полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», а також бланки 198 спец знаків до них не відповідають оригіналам бланків полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз», а також оригіналам бланків спец знаків до них, наданих в якості зразків.

2. відтиски круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», не відповідають відтисками оригінальної круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

3. відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», (за виключенням полісу обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів серії АЕ/5737962, у якому відтиску штампу не виявлено), а також відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на 198 спец знаків до них, не відповідають відтисками оригінальних штампів ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків установ незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в клопотанні вказує, що згідно наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, шляхом розповсюдження на території України підроблених полісів страхування ОСЦПВВНТЗ ПрАТ «ЄСС»,використовує картковий рахунок №4149 4378 5963 5110, відкритий у ПуАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

В клопотанні вказано, що існує реальна загроза скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, з метою погашення збитків завданих кримінальним правопорушенням, необхідно накласти арешт на банківський рахунок №4149 4378 5963 5110, відкритий у ПуАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Слідчий в клопотанні вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку або перечислення даних грошових коштів на інший рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані грошові кошти.

Слідчий Калічевський В.К., та прокурор Савельєв Ю.В., кожний окремо,у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого Калічевського В.К., та прокурора Савельєва Ю.В., дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Слідчий Калічевський В.К. та прокурор Савельєв Ю.В. не довели обставини, викладені в клопотанні. У долучених до клопотання матеріалах справи відсутні відомості про власника банківської картки №4149 4378 5963 5110, та в рапорті першого заступника начальника управління СБУ України в Одеській області ОСОБА_10, від 16.03.2016 року за №65/3/1-919н, немає відомостей, що ОСОБА_7 використовує зазначену картку.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що є підстави для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна з наведених вище підстав.

Керуючись ст. cт.290, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про арешт майна банківського рахунку №4149 4378 5963 5110, відкритий у ПуАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 відмовити.

Ухвала протягом пяти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

07.11.2016