Ухвала суду № 63823659, 27.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21476/16-к

Номер провадження:1-кс/521/4340/16

У Х В А Л А

26 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ігнатьєвій О.А., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 по кримінальному провадженню №12016161470002425 від 26.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2016 року до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 по кримінальному провадженню №12016161470002425 від 26.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 24.10.2016 року до Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України із письмовою заявою звернулась головний бухгалтер TOB «Феромет» за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерного сервера компанії, в результаті чого, в період часу з 20.10.2016 року по 13 годину 21.10.2016 року з розрахункового рахунку TOB «Феромет» були незаконно перераховані грошові кошти у розмірі 190 332,66 гривень НБУ на розрахункові рахунки, з якими TOB «Феромет» не працює.

За даним фактом, 26.10.2016 року Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР за №12016161470002425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 25.01.2016 року в ПАТ ОСОБА_2 «Південний» (МФО 328209) був відкритий розрахунковий (поточний) рахунок №26004010010993, який належить TOB «Феромет» і підключений до системи віддаленого банківського обслуговування (клієнт-банк).

20.10.2016 року під час робочого дня після успішного користування клієнт-банком на серверному обладнанні з обліковим записом головного бухгалтера на серверному обладнанні сталася несправність у вигляді чорного екрану. Було не можливо завершити віддалену сесію. Після перезавантаження сервера, проблема залишилася. В цей самий час до сервера були підключені і інші співробітники підприємства в паралельних сесіях, і перешкод в роботі серверного обладнання у них виявлено не було. Ввечері було створено новий обліковий запис, і відновилася робота. Інших підключень або входів в систему клієнт-банк не було.

21.10.2016 року, на протязі робочого дня, зайти в обліковий запис на серверному обладнанні, було неможливо в зв'язку з технічними неполадками при підключенні до мережі Інтернет. О 13 годині 00 хвилин 21.10.2016 підключення до мережі Інтернет було відновлено, стало можливим зайти в клієнт-банк. При вході в обліковий запис клієнт-банку, на екрані відобразилася історія сформованих платіжних доручень у вигляді банківської виписки. У даній історії були виявлені чотири несанкціоновано-сформованих і відправлених на обробку платіжних доручень на загальну суму 190 332, 66 гривень, а саме:

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 260, з розрахункового рахунку TOB «Феромет» № 26004010010993 відкритого в ПАТ ОСОБА_2 «Південний» (МФО 328209), на розрахунковий рахунок ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), на суму 86 578,34 гривень;

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 261, з розрахункового рахунку TOB «Феромет» № 26004010010993, відкритого в ПАТ ОСОБА_2 «Південний» (МФО 328209), на розрахунковий рахунок ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), на суму 24 900 гривень;

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 262, з розрахункового рахунку TOB «Феромет» № 26004010010993, відкритого в ПАТ ОСОБА_2 «Південний» (МФО 328209), на розрахунковий рахунок ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), на суму 47 119,50 гривень;

- 21.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 263, з розрахункового рахунку TOB «Феромет» № 26004010010993, відкритого в ПАТ ОСОБА_2 «Південний» (МФО 328209), на розрахунковий рахунок ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), на суму 31 734,82 гривень.

Крім того, 24.10.2016 року до Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, директор TOB «Енджи ДІДІПІ», за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерного сервера компанії, в результаті чого, 7.11.2016 року о 13годині 00 хвилин було незаконно перераховані грошові кошти у розмірі 28 000 гривень на розрахункові рахунки TOB «Коркоц Артур Вікторович», з яким TOB «Енджи ДІДІПІ» господарських та цивільних відносин і зобов'язань не має.

15.12.2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016161470002425 від 26.10.2016 року, №1201616170002664 від 24.11.2016 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 185 КК України, об'єднані в одне провадження за №12016161470002425.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація стосовно банківських рахунків, які належать ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), та ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не зявилась.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обгрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомостей щодо банківських рахунків, які належать ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) і ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) та ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «Приватбанк» за період проведення операцій по зазначеним платіжним банківським рахункам ПАТ «Приватбанк» реєстрації по теперішній час; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Приват-24», що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) та ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) та ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ФОП «Гевел Ірина Іванівна» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26001051535319, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) та ФОП «Коркоц Артур Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 26009051531962, відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), юридична адреса ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.01.2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Корой