Ухвала суду № 63820764, 28.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27073/16-к

Провадження 1-кс/127/9478/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Довбенка І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Довбенка Івана Борисовича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ - 00292988, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Ямниця), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2016, слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Черновим А.В. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020010007776 від «20» вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що директором товариства, на протязі травня-серпня 2016 p., в поданій до Вінницької ОДІТІ ГУ ДФС у Вінницькій області податковій звітності, відображено данні, що не відповідають дійсності. А саме, в додатку № 5 до декларації з ПДВ відображено придбання цементу марки Портландцемент ПЦ ІІ/Б-К(Ш-В-П) та транспортні послуги залізницею.

В свою чергу, за вищезазначений період підприємством відображено реалізацію іншого товару, який відсутній в придбанні: Будівельно-монтажні роботи, Асфальтобетон, Лебідка ЛЕМ-10, виготовлення вузла обліку газу зерносушарки та інші.

Таким чином, достатні підстави вважати, що ТОВ «Укронлайн», не маючи можливість виконувати роботи в зазначених у накладних об'ємах, при відсутності походження реалізованого товару, відображає продаж товарів (робіт, послуг) підприємствам з метою формування витрат та податкового кредиту з ПДВ. При цьому ТОВ «Укронлайн» здійснює придбання лише цементу у ПАТ „Івано-Франківськцемент", що також вказує на невідповідність даних зазначених у податковій звітності до фактично виконаних робіт.

Керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ - 00292988, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Ямниця), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ - 00292988, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Ямниця).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Довбенка Івана Борисовича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Довбенку Івану Борисовичу, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ - 00292988, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Ямниця), а саме:

фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що свідчать про проведення операцій із ТОВ «Укронлайн» (код ЄДРПОУ 39775709, м. Вінниця, вул. Гонти буд. 22-А). фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що свідчать про проведення операцій, а саме закупки (транспортування) цементу підприємствами, що розташовуються на території Вінницької області у 2016 році.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя