Ухвала суду № 63820438, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62817/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Зінорука М.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука Максима Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором, про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101040000119 від 08.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт господарювання ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" (ідентифікаційний код 40323668) керівником якої зареєстровано ОСОБА_2, без відома останньої. У подальшому встановлено, що ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" зареєстровано у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації, де зберігаються документи реєстраційної справи підприємства. Керівником та засновником (одночасно кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи значиться ОСОБА_2. Однак, ОСОБА_2 повідомила, що ніколи не була засновником або керівником юридичних осіб, не мала наміру займатись господарською діяльністю, жодного відношення до створення та діяльності ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" також не має. Про те, що на її ім'я зареєстровано підприємство стало відомо від працівників правоохоронних органів. Будь-яких реєстраційних та фінансово-господарських документів не підписувала і хто їх складав їй не відомо. На прохання невстановлених осіб під приводом оформлення картки для перерахування заробітної платні на потенційному місці роботи відкрила рахунок у ПАТ "ПРИВАТБАНК". У своїй незаконній діяльності невстановленими особами використовуються відкриті банківські рахунки ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" за №№ 2600 3056 1243 90, 26051056105231, 26009056120581 і 26007056118818 відкриті 14.03.2016 у Філії "Київсіті" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в своєму клопотанні не конкретизовано, які саме документи містять підписи ОСОБА_2.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" (ідентифікаційний код 40323668), у тому числі карток зі зразками підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 2600 3056 1243 90, 2605 1056 1052 31, 2600 9056 1205 81 і 2600 7056 1188 18 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред'явлення ухвали слідчого судді; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред'явлення ухвали слідчого судді; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 26.12.2016р.. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/62817/16-к

Прим.2 - Слідчому Зіноруку М.М.

Копія: ПАТ КБ "Приватбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

26.12.2016 р.