Ухвала суду № 63819600, 26.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3595/16

ун. № 759/17681/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Севрюк К.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 юристом 2 класу Апреленко О.І, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100010000028 від 12.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Ю.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 юристом 2 класу Апреленко О.І. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489).

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32016100010000028, що було внесене 12.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн. Згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі. Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду. В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) № 26009700370077 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) перерахувало на рахунок ТОВ «Ель.Тара» грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838).

В подальшому проведеним оглядом встановлено, що грошові кошти в сумі 1 689 573 грн. ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) перерахувало на ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за нібито поставлені запчастини згідно договору.

В подальшому кошти, які надходять за 18.07.2016 на рахунок ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) перераховуються на ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) за часткову платау за іменні інвест.сертифікати з гідно Договору № БВ27/05-3/1 від 27.05.2016 року без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) 01.10.2015 відкрито рахунок № 26500557323001 в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100010000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489).

Речі і документи ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743).

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348).

Зазначені речі і документи ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) необхідно вилучити в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 юристом 2 класу Апреленко О.І. - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32016100010000028 від 12.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., о/у ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), а саме наступних документів:

- до документів ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26500557323001 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26500557323001 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26500557323001 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348), згідно угоди укладеної з ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489);

- документи на підставі яких ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) відкрито рахунок № 26500557323001, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26500557323001, що належать ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), за період з моменту відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко