Ухвала суду № 63815828, 29.12.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/11274/16-к

У Х В А Л А

29 грудня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М.,

за участю слідчого Лагути Ю.О.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 42016250000000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеним у кримінальному провадженні № 42016250000000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що упродовж 2016 року службові особи ДП „Черкаське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження обємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обовязкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_3 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, занижуючи обєми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, будучи обізнаною про непроведення обовязкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_9, здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, за попередньою змовою із службовими особами ДП „Черкаське лісове господарство без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими обємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП „Черкаське лісове господарство шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП „Черкаське лісове господарство, за місцем службових осіб ДП „Черкаське лісове господарство, а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та субєктів господарювання.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП «Черкаське лісове господарство» вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП «Черкаське лісове господарство».

Наразі слідством установлено, що ДП «Черкаське лісове господарство» укладало більшість договорів з одними й тими ж самими фізичними особами підприємцями, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_8

В силу здійснення господарсько-фінансової діяльності ДП «Черкаське лісове господарство» має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення фінансово-господарської діяльності між ДП «Черкаське лісове господарство» та приватними підприємцями.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках ДП «Черкаське лісове господарство», необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам підприємства ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993372) № 26004461763000, № 26004461763000, № 26048461763000 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в ПАТ «УкрСиббанк».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

В судовому засіданні слідчим доведена необхідність доступу до вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Наявність у володінні ПАТ «УкрСиббанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі за його дорученням,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ДП «Черкаське лісове господарство» (код 00993372) з подальшим їх вилученням у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам ДП «Черкаське лісове господарство» (код 00993372) № 26004461763000, № 26004461763000, № 26048461763000 за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ПАТ «УкрСиббанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13