Ухвала суду № 63801665, 19.12.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/15656/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2311/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Воронкіної Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220470008489 від 03.11.2016 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.10.2016 перерахував на рахунок на ПНВКП «Проксіма» для придбання ламінату грошові кошти в сумі 24460,46 грн., але до теперішнього часу товар йому поставлено не було. До заяви ОСОБА_1 додає копію квитанції № 1363D8212D від 18.10.2016, згідно якої він перерахував на р/р 26009455027329 ПНВКП «Проксіма», відкритий в АТ «ОТП Банк», грошові кошти в сумі 24460,46 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12016220470008489 від 03.11.2016 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, з аналогічною заявою звернувся регіональний представник Управління комплаенса та безпеки АТ «ОТП Банк» щодо можливих протиправних дій стосовно громадян України з боку представників ПНВКП «Проксіма», ЄДРПОУ 14108327. Так громадяни України на інтернет сайтах намагалися придбати продукцію фірми, для чого провили платежі на рахунок ПНВКП «Проксіма», відкритого в ОТП «Банк» м. Харків, але товар отримати не могли звязку закриттям сайтів та відключенням контактних телефонів фірми. До заяви представник АТ «ОТП Банк» додав заяви, що надійшли від ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які звертаються з проханням повернути грошові кошти, направлені ними на розрахунковий рахунок 26009455027329, відкритий в АТ «ОТП Банк», для придбання будівельного матеріалу у ПНВКП «Проксіма» на суму 31497,60 грн., 2943,55 грн. та 9479,52 грн. відповідно.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, вказуючи на те що встановити особу, яка вчинила вказані злочини, можливо лише за умови отримання інформації по розрахунковому рахунку № 26009455027329, відкритого ПНВКП «Проксіма» в АТ «ОТП Банк».

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 26009455027329: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26009455027329 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26009455027329 в АТ «ОТП Банк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття даного рахунку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26009455027329 та відкриття (закриття) рахунку у відділенні за період з дати відкриття даного рахунку; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; стосовно рахунків, на які були відрахування з рахунку № 26009455027329 за весь період; стосовно осіб, на картки чи рахунки яких відбувалися перерахування з рахунку № 26009455027329 за весь період, інформація про що перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м . Харків, пров. Банний, буд.1.

Строк дії ухвали до 19.01.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар