Ухвала суду № 63800104, 19.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7577/2016

Справа № 428/13321/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №420161300000000241 від 23.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.359, ч.2 ст.206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році за попередньою змовою групою невстановлених осіб з метою протидії законній господарській діяльності ПАТ «Луганськгаз» здійснено протиправні вимоги щодо укладення товариством угоди, виконання якої може заподіяти матеріальну шкоду і обмежити законні права та інтереси даного субєкта господарської діяльності.

При цьому, для отримання відомостей службового характеру про діяльність ПАТ «Луганськгаз» з метою втручання у діяльність товариства та примусу його посадових осіб до виконання висунутих протиправних вимог, вказаними особами було використано приховані відео- та аудіо записуючі пристрої, що містять ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Так встановлено, що 01.09.2016 у м. Сєвєродонецьк Луганської області групою осіб, до якої входять переважно колишні працівники ПАТ «Луганськгаз», з метою реалізації своїх протиправних намірів направлених на протидію законній діяльності вказаного субєкта господарської діяльності, створено товариство з обмеженою відповідальність «Консалтингова компанія «Бізнес та безпека», код ЄДРПОУ 40799713, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, до видів діяльності якого відносяться консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання допоміжних комерційних та правових послуг та інше.

В подальшому, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою з метою особистого збагачення та використовуючи відомості, що були відомі колишнім співробітникам ПАТ «Луганськгаз» у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків, та інформацію, отриману за допомогою прихованих відео- та аудіозаписуючих пристроїв, виявлених в кабінетах ОСОБА_3 Правління та співробітників товариства, висунули до ПАТ «Луганськгаз» вимоги, пов'язані зі сплатою на користь ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес та безпека» щомісячно грошових коштів в сумі 80 000 грн. та виконання умов договору оренди з ФОП ОСОБА_4, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, що пов'язано зі сплатою на користь останнього коштів на суму понад 600 000 грн.

Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 11.01.2016 по 13.05.2016 виконував обовязки заступника ОСОБА_3 Правління з економічної безпеки ПАТ «Луганськгаз», ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який перебував на посаді начальника відділу економічної безпеки ПАТ «Луганськгаз» з 11.01.2016 по 13.05.2016, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який перебував на посадах фахівця з охорони і режиму та начальника відділу охорони ПАТ «Луганськгаз» з 16.11.2010 по 15.07.2016, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який перебував на посадах юрисконсульта та начальника юридичного управління ПАТ «Луганськгаз» з 01.08.2013 по 30.08.2016, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який перебував на посаді виконуючого обов'язки заступника ОСОБА_3 Правління та заступника ОСОБА_3 Правління з постачання та обліку газу ПАТ «Луганськгаз з 05.01.2015 по 13.05.2016, а також інші невстановлені на даний час особи.

Згідно даних досудового розслідування 15.07.2016 комісією зі складу співробітників ПАТ «Лугансьгаз» було проведено обстеження службових приміщень товариства розміщених на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 87. За результатами проведеного огляду було знайдено та демонтовано прихованні пристрої із наявними ознаками аудіо- та звукозаписуючих елементів, за допомогою яких здійснювався прихований збір службової інформації. При цьому, комісією було складено відповідний акт обстеження від 15.07.2016.

Відповідно до даних ПАТ «Луганськгаз» установку та монтаж систем відеоспостереження та охоронної сигналізації у приміщеннях товариства здійснював лише ФОП ОСОБА_10 і окрім нього ніхто жодних робіт не проводив.

Підстави вважати, що необхідні документи знаходяться у приміщенні ПАТ «Луганськгаз» (код ЄДРПОУ 05451150), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 87, дають наявні відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та показання ОСОБА_3 Правління даного товариства ОСОБА_11

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до копій трудових договорів, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, тощо ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, відповідно до займаних ними посад в ПАТ «Луганськгаз» протягом 2015 2016 років; копій листів, запитів, вимог (позовних вимог), проектів договорів тощо, з якими ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес та безпека», код ЄДРПОУ 40799713, зверталися в адресу ПАТ «Луганськгаз» протягом 2016 року; договорів оренди, актів прийому передачі майна, товарних накладних, рахунків, платіжних доручень, листів, запитів, вимог (позовних вимог) тощо, що оформлялися між ПАТ «Луганськгаз» та ФОП ОСОБА_4 під час здійснення сторонами фінансово-господарських операцій; копій листів, запитів (звернень), тощо правоохоронних та контролюючих органів, з якими вони зверталися на адресу ПАТ «Луганськгаз» в 2016 році у звязку із розглядом заяв та скарг з боку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6; копії акту обстеження службових приміщень ПАТ «Луганськгаз» від 15.07.2016; електронних пристроїв, їх частини та елементів, що були виявленні та вилучені 15.07.2016 комісією із співробітників ПАТ «Луганськгаз» під час обстеження службових приміщень товариства; договорів надання послуг, продажу чи оренди майна (товарів), рахунків-фактур, накладних, платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт (наданих) послуг та поставлених товарів, планів схем розміщення систем відеоспостереження, охоронної та протипожежної сигналізації, елементів пакування поставлених товарів, інструкцій та сертифікатів відповідності до них, тощо, які оформлялися між ПАТ «Луганськгаз» та ФОП ОСОБА_10 протягом 2014 2016 років з приводу здійснення останнім установки, монтажу, ремонту та обслуговування систем відеоспостереження, охоронної та протипожежної сигналізації для ПАТ «Луганськгаз» та його структурних підрозділів, які перебувають у володінні ПАТ «Луганськгаз» (код ЄДРПОУ 05451150) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 87, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Луганськгаз». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.359, ч.2 ст.206 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016130000000241 від 05.12.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Луганськгаз» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Луганськгаз», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 87, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- копій трудових договорів, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, відповідно до займаних ними посад в ПАТ «Луганськгаз» протягом 2015 2016 років;

- копій листів, запитів, вимог (позовних вимог), проектів договорів, з якими ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес та безпека» (код ЄДРПОУ 40799713) зверталися в адресу ПАТ «Луганськгаз» протягом 2016 року;

- договорів оренди, актів прийомупередачі майна, товарних накладних, рахунків, платіжних доручень, листів, запитів, вимог (позовних вимог), що оформлялися між ПАТ «Луганськгаз» та ФОП ОСОБА_4 під час здійснення сторонами фінансово-господарських операцій;

- копій листів, запитів (звернень) правоохоронних та контролюючих органів, з якими вони зверталися на адресу ПАТ «Луганськгаз» в 2016 році у звязку із розглядом заяв та скарг з боку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6;

- копії акту обстеження службових приміщень ПАТ «Луганськгаз» від 15.07.2016;

- електронних пристроїв, їх частини та елементів, що були виявленні та вилучені 15.07.2016 комісією із співробітників ПАТ «Луганськгаз» під час обстеження службових приміщень товариства;

- договорів надання послуг, продажу чи оренди майна (товарів), рахунків-фактур, накладних, платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт (наданих) послуг та поставлених товарів, планів схем розміщення систем відеоспостереження, охоронної та протипожежної сигналізації, елементів пакування поставлених товарів, інструкцій та сертифікатів відповідності до них, які оформлялися між ПАТ «Луганськгаз» та ФОП ОСОБА_10 протягом 2014 2016 років з приводу здійснення останнім установки, монтажу, ремонту та обслуговування систем відеоспостереження, охоронної та протипожежної сигналізації для ПАТ «Луганськгаз» та його структурних підрозділів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський