Ухвала суду № 63794889, 26.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17813/16-к

провадження № 1-кс/201/10492/2016

УХВАЛА

26 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від директорів ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787), ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195). Із заяви стало відомо про те, що невстановлена особа використала завідомо підроблені пакети документів шляхом надання їх державному реєстратору, що стало підставою незаконної зміни учасників та виконавчих органів вищевказаних товариств, тим самим вчинивши шахрайство у великих розмірах.

За даним фактом СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12016040650005313 від 20.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із інформації, наданої заявниками, встановлено, що 20.12.2016 їм стало відомо про незаконну зміну інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: шляхом проведення незаконних дій змінено учасників та виконавчі органи в особі директорів ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787), ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195), (далі- Товариства).

Як повідомили заявники, 19.12.2016 приблизно о 15:00 вищезазначені реєстраційні дії проведені державним реєстратором КП «Реєстраційного центру «КОММУНІТАС» Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району ОСОБА_3. Разом з тим, жодних рішень Загальними Зборами учасників Товариств стосовно продажу корпоративних прав чи зміни директорів не приймалося,тобто вищевказані реєстраційні дії вчинені незаконно.

21.12.2016 слідчим Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області допитано в якості свідка ОСОБА_4, 1991 р. н., який повідомив, що він працює помічником адвоката ОСОБА_5, робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 5, офіс № 11, другий поверх. Свідок ОСОБА_4 повідомив, що він особисто у грудні 2016 за усною вказівкою свого керівника ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 5 готував у електронному вигляді документи щодо зміни власників та засновників субєктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, відшукання речей та документів, які мають доказове значення, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів документів відносно ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661) реєстраційні дії 12241050029001781 від 19.12.2016, 12241070030001781 від 19.12.2016, 12241050031001785 від 20.12.2016, 12241070032001781 від 20.12.2016; ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787) реєстраційні дії 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241070018049911 від 20.12.2016, 12241070020049911 від 20.12.2016; ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542) реєстраційні дії 12241050009057831 від 19.12.2016, 12241070010057831 від 19.12.2016, 12241050011057831 від 20.12.2016, 12241070012057831 від 20.12.2016; ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004) реєстраційні дії 12241050028001785 від 19.12.2016, 12241070029001785 ід 19.12.2016, 12241050030001785 від 20.12.2016, 12241070031001785 від 20.12.2016; ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195) реєстраційні дії 12241050006054092 від 19.12.2016, 122410700007054092 від 19.12.2016, 12241050008054092 від 20.12.2016, 12241070009054092 від 20.12.2016; оригіналів документів, які містяться в особовій справі державного реєстратора ОСОБА_3 (накази про призначення на посаду, функціональні обовязки, відомості щодо нарахування заробітної плати тощо), які на теперішній час перебувають у володінні КП «Реєстраційний центр «КОММУНІТАС» Чумаківської сільської ради Дніпровського району, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця Шкільна, буд. 13; фактична адреса: м. Дніпро, вул. Плєханова (вул. Князя Володимира Великого), буд. 15-Б..

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні КП «Реєстраційний центр «КОММУНІТАС» Чумаківської сільської ради Дніпровського району, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця Шкільна, буд. 13; фактична адреса: м. Дніпро, вул. Плєханова (вул. Князя Володимира Великого), буд. 15-Б, а саме до оригіналів документів відносно ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661) реєстраційні дії 12241050029001781 від 19.12.2016, 12241070030001781 від 19.12.2016, 12241050031001785 від 20.12.2016, 12241070032001781 від 20.12.2016; ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787) реєстраційні дії 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241070018049911 від 20.12.2016, 12241070020049911 від 20.12.2016; ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542) реєстраційні дії 12241050009057831 від 19.12.2016, 12241070010057831 від 19.12.2016, 12241050011057831 від 20.12.2016, 12241070012057831 від 20.12.2016; ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004) реєстраційні дії 12241050028001785 від 19.12.2016, 12241070029001785 від 19.12.2016, 12241050030001785 від 20.12.2016, 12241070031001785 від 20.12.2016; ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195) реєстраційні дії 12241050006054092 від 19.12.2016, 122410700007054092 від 19.12.2016, 12241050008054092 від 20.12.2016, 12241070009054092 від 20.12.2016; оригіналів документів, які містяться в особовій справі державного реєстратора ОСОБА_3 (накази про призначення на посаду, функціональні обовязки, відомості щодо нарахування заробітної плати тощо).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005313, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні КП «Реєстраційний центр «КОММУНІТАС» Чумаківської сільської ради Дніпровського району, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця Шкільна, буд. 13; фактична адреса: м. Дніпро, вул. Плєханова (вул. Князя Володимира Великого), буд. 15-Б, а саме до оригіналів документів відносно ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661) реєстраційні дії 12241050029001781 від 19.12.2016, 12241070030001781 від 19.12.2016, 12241050031001785 від 20.12.2016, 12241070032001781 від 20.12.2016; ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787) реєстраційні дії 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241050017049911 від 19.12.2016, 12241070018049911 від 20.12.2016, 12241070020049911 від 20.12.2016; ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542) реєстраційні дії 12241050009057831 від 19.12.2016, 12241070010057831 від 19.12.2016, 12241050011057831 від 20.12.2016, 12241070012057831 від 20.12.2016; ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004) реєстраційні дії 12241050028001785 від 19.12.2016, 12241070029001785 від 19.12.2016, 12241050030001785 від 20.12.2016, 12241070031001785 від 20.12.2016; ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195) реєстраційні дії 12241050006054092 від 19.12.2016, 122410700007054092 від 19.12.2016, 12241050008054092 від 20.12.2016, 12241070009054092 від 20.12.2016; оригіналів документів, які містяться в особовій справі державного реєстратора ОСОБА_3 (накази про призначення на посаду, функціональні обовязки, відомості щодо нарахування заробітної плати тощо).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005313, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк