Ухвала суду № 63794729, 21.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17630/16-к

Провадження № 1-кс/201/10327/2016

УХВАЛА

21 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42016040000001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2012-2013 роках між Україною та ЄБРР, ІБ було укладено угоди про залучення кредитних коштів на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро. Завершення будівництва метрополітену планувалось здійснювати за рахунок кредиту, залученого державою Україна від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від Банків для реалізації проекту «Звершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів України.

Залучення позики ЄІБ здійснюється у євро за плаваючою відсотковою ставкою ЕІЖІВОК. + спред. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро. Загальний період погашення кредиту - 25 років, включаючи пільговий період - 6 років.

Відповідно до умов Фінансової угоди позичальником коштів кредиту ЄІБ є Україна, яка зобов'язується передати залучені кошти виконавцю Проекту КП «Дніпропетровський метрополітен» для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську».

Проект також співфінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР у розмірі 152 млн. євро, залучених відповідно до Кредитної угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 27 липня 2012 року, ратифікованої Законом України від 5 червня 2013 року № 322-УІІ.

Згідно ст. 16 та 17 Бюджетного кодексу України кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, залучені державою, витрати на їх обслуговування та погашення передбачаються у державному бюджеті.

Тому позики міжнародних фінансових організацій, залучені державою на фінансування проектів розвитку, впливають на показники надходжень та витрат бюджету.

Використання коштів кредиту ЄІБ та ЄБРР за Проектом передбачено Додатком №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за кодом програмної класифікації видатків 3511670 «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Затверджено видатки у сумі 546 400,0 тис грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську».

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальним обсягом 152 млн. євро.) у обсязі 400 000,0 тис грн. та ЄІБ (загальним обсягом 152 млн. євро.) у обсязі 146 400,0 тис грн. Також встановлено, що валютою кредиту є євро.

Конкурс на будівництво виграв турецький консорціум АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI). Він визнаний генпідрядником.

Одна з обов'язкових вимог до виконавця робіт (генпідрядника) була наявність ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів 4-5 категорії складності.

13.07.2016, у відповідності до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва обєктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979), місцем знаходження якого є: м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Глинки, 2, офіс 802.

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва обєктів IV і V категорій складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська станом на листопад 2016 року за липень 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів) щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75, код ЄРДПОУ 26510514).

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75, код ЄРДПОУ 26510514) та можливість її вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- проведення почеркознавчої та фізико-хімічної експертизи;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75. Код ЄРДПОУ 26510514), а саме: у вигляді документації здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», включаючи накази про створення комітету конкурсних торгів; включення до комітету додаткових членів; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, та інших документів, які відносяться до конкурентного відбору з метою визначення переможця закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», що перебувають у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75, код ЄРДПОУ 26510514).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000001063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75. Код ЄРДПОУ 26510514), а саме: у вигляді документації здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», включаючи накази про створення комітету конкурсних торгів; включення до комітету додаткових членів; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, та інших документів, які відносяться до конкурентного відбору з метою визначення переможця закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», що перебувають у володінні Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75, код ЄРДПОУ 26510514).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000001063.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк