Ухвала суду № 63794636, 09.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17190/16-к

провадження № 1-кс/201/10096/2016

УХВАЛА

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 12016040000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014), ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.09.1998, згідно Директиви Міністра оборони України від 06.08.1998, комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області на законних підставах було прийнято на баланс військове містечко № 19, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, с. Самарівка, вул. Кринична, 30. Згідно акту прийому-передачі, на баланс ГУМВС України в Дніпропетровській області було передано земельну ділянку площею 4 га, на яких були розташовані 17 будівель та споруд, які були відображені у відповідних документах бухгалтерського обліку.

Під час проведення інвентаризації 16.09.2009 комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області у бухгалтерських обліках виявило нестачу вказаної земельної ділянки та 17 будівель та споруд.

Також встановлено, що 27.10.2006 між УМВС України в Дніпропетровській області в особі начальника генерал-майора ОСОБА_3 (СТОРОНА-1) та ТОВ НВП «ЛВС» в особі генерального директора ОСОБА_4 (СТОРОНА-2) укладений договір № 84-у про спільну інвестиційну діяльність, згідно умов якого для досягнення спільної мети СТОРОНИ вносять вклади:

Вклад СТОРОНИ-1 право користування земельною ділянкою загальною площею 3,2 га в сел. Самарівка, вул. Кринична у м. Дніпропетровську, у минулому військове містечко № 39, надана у період дії даного Договору на цілі спільної діяльності.

Вклад СТОРОНИ-2 грошові кошти, витрати з проектування, будівництва та введення в експлуатацію Обєкта, що надані у період дії Даного договору на цілі спільної діяльності.

Згідно додаткової угоди № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006 СТОРОНА-1 в особі заступника начальника УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, СТОРОНА-2 в особі генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_4 домовилися прийняти СТОРОНУ-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_6, згідно умов якого Обєкт та Житловий обєкт розподіляються наступним чином:

СТОРОНА-1 отримує у особисту власність права вимоги на отримання Житлового обєкту;

СТОРОНА-2 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Обєкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 1 загальною площею 4546,5 кв.м., виробниче приміщення склада № 2 загальною площею 4523,3 кв.м., виробниче приміщення склада № 3 загальною площею 4472,1 кв.м., виробниче приміщення склада № 5 загальною площею 3455,5 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-2 у спільній власності в розмірі 80,7 % такі будівлі та споруди Обєкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

СТОРОНА-3 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Обєкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 4 загальною площею 4067,1 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-3 у спільній власності в розмірі 19,3 % такі будівлі та споруди Обєкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

Згідно акту до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, СТОРОНА-2 в особі Генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_7 та СТОРОНА-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_6, СТОРОНА-3 внесла до спільної діяльності право вимоги на Житловий обєкт такими кількісними та іншими характеристиками:

- в житловому комплексі «Зенит», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, в районі будинків № 23 та 23а, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ВКФ ТАПС», квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 8 поверсі, квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 9 поверсі, квартира загальною площею 93,1 кв.м. на 9 поверсі та квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 10-у поверсі;

- в житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ДОМОБУД», квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 4-у поверсі, квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 4-у поверсі та квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 5-у поверсі.

На теперішній час виникла необхідність у вивченні звітності, у т.ч. податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП «ЛВС» (податковий № 163208518) за період часу з 4 кварталу 2006 р. по теперішній час, а також податкової звітності ТОВ НВП «ЛВС» (код ЄДРПОУ 24433100), які знаходяться у Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95а. При направленні запиту до Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої запитувані документи можливо надати лише на підстав ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- Оригіналів податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП «ЛВС» (податковий № 163208518), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носіях інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95а;

- Оригіналів податкової звітності ТОВ НВП «ЛВС» (код ЄДРПОУ 24433100), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носії інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95а;

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040000000019, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- Оригіналів податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП «ЛВС» (податковий № 163208518), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носіях інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95а;

- Оригіналів податкової звітності ТОВ НВП «ЛВС» (код ЄДРПОУ 24433100), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носії інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95а;

- У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належним чином завірені копії, в тому числі:

документів, що підтверджують їх відсутність: протоколів виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідних листів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040000000019, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова