Ухвала суду № 63793789, 17.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19743/16-к

Провадження №1-кс/200/10841/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015040000000965 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ «ФК ОСОБА_6», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «КА-Вєлєс» в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення з гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 договори з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоровя потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 49 237 грн. Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є: ТОВ «ФК ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_2) ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_2; ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_17) ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_16 ОСОБА_18; ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_5) ОСОБА_19, ОСОБА_2, ОСОБА_4. Також встановлено, що вищевказані особи можуть зберігати гроші на банківських рахунках та в сейфових скриньках, які вони орендують у АТ «ОТП Банк», інформація про що відповідно до ч.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованому за адресою м.Одеса вул.Краснова 6/1. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованому за адресою м.Одеса вул.Краснова 6/1, надати старшому слідчому з ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - інформації про наявність банківських рахунків та орендовані сейфові скриньки фізичними особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко