YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ухвала суду № 63781852, 28.12.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення

28.12.2016

Номер справи

243/10807/16-к

Номер документу

63781852

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК"

№ 243/10807/16-к

Провадження № 1-кс/243/924/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Головкіної Н.А., за участю слідчого Приходько О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2016 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, з клопотанням погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, і просить: надати слідчому СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40, ч.6 ст. 218 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень на відкриття розрахункового рахунку):

- ОСОБА_2, РНОКПП 198270731, паспорт громадянина України ВВ 372537, виданий 08.10.1998 року Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковому рахунку №26200511887702;

- ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт громадянина України ВА 262146, виданий 01.10.1996 року Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку №26307512045401;

- ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, паспорт громадянина України ВС 437734, виданий 07.09.2000 року Краматорським УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковим рахункам №26354511940301 та №26387511940301;

- ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_3, зокрема по розрахунковому рахунку №26304511927501;

- ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_4, паспорт громадянина України ВВ 392267, виданий 02.04.1998 року Словянським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку №2630511200401;

- ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_5, паспорт громадянинаУкраїни ВВ 392266, виданий 02.04.1998 року Словянським МУ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку №2630058865402;

- ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_6, паспорт громадянин України ВС262421, виданий 27.03.2000 року Словянським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку №2630058865402;

- ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_7, зокрема, по розрахунковому рахунку №2630857401504,

з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номер ів разрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість

ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ «Енергобанк» (ЄРДПОУ 19357762, МФО 300001) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

Із даного клопотання слідує, що: 01 липня 2016 року до чергової частини Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на протязі періоду часу з 2013 по 2016 роки посадові особи відділення №1 ПАТ «Енергобанк», розташованого за адресою: м. Словянськ, вул. Жовтневої Революції, 26 діючи умисно, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим завдали істотної шкоди ПАТ «Енергобанк».

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом тривалого періоду часу до ПАТ «Енергобанк» (МФО 300001) постійно звертаються громадяни України з вимогами повернути кошти за відповідними договорами про строкові банківській вклади. Проведеною перевіркою зазначених заяв було встановлено, що між деякими особами та ПАТ «Енергобанк» дійсно були укладені договори про строкові банківські вклади, проте в операційній системі банку АБС Б2 наявна інформація, відповідно до якої, по деяким угодам суми набагато менші, ніж зазначено в заявах, щодо інших були здійснені виплати коштів через касу банку відділення №1 в м. Словянськ, вул. Жовтневої Революції, 26, в повному обсязі, а інша частина громадян взагалі не була вкладниками банку, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаної інформації, встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №12016050510001885, заява Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Енергобанк», згідно яких 02 липня 2016 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 366 ч.1 КК України, внесено відомості, що 01 липня 2016 року до чергової частини Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на протязі періоду часу з 2013 по 2016 роки посадові особи відділення №1 ПАТ «Енергобанк», розташованого за адресою: м. Словянськ, вул. Жовтневої Революції, 26 діючи умисно, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим завдали істотної шкоди ПАТ «Енергобанк», а в його особі державі Україна;

- договір №26200511887702 від 08 жовтня 2013 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку «Ощадний вклад «Енергійний» укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_2, договір №094623 від 10 жовтня 2013 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків в кінці строку укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_3, договір №092274 від 20 серпня 2013 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_4, договір № ДФ-117680-0403 від 17 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків в кінці строку укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_7, договір № ДФ-117539-0403 від 11 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з щомісячною виплатою відсотків укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_8, договір № ДФ-117538-0403 від 11 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з щомісячною виплатою відсотків укладений між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_6;

- заяви ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на виплату гарантованої суми у відшкодування за вкладом розміщеним у ПАТ «Енергобанк»;

- протоколи допиту свідків ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, які показали, що ОСОБА_10 є чоловіком ОСОБА_8 та зятем ОСОБА_11 та ОСОБА_7 У 2006 році ОСОБА_10 став клієнтом ПАТ «Енергобанк» уклавши депозитний договір. 10 листопада 2014 року закінчився один із депозитних договорів на вклад в ПАТ «Енергобанк», розташованого за адресою: м. Словянськ, вул. Жовтневої Революції, 26. На вказаному депозитному рахунку знаходились гроші у розмірі 20000 Євро. Керуючим

відділенням банку ОСОБА_12 було запропоновано ОСОБА_10 підписати документи, які свідчитимуть про отримання ним вказаних грошей, хоча фактично він їх не отримував та після чого оформити депозитні договори на ОСОБА_8 та ОСОБА_6 по 10000 Євро на кожну, на що ОСОБА_10 погодився. 16 листопада 2014 року у ОСОБА_10 закінчився депозитний вклад в ПАТ «Енергобанк» на суму 8000 Євро, про що було проведено аналогічну процедуру та оформлений депозитний договір на ОСОБА_7;

- інформаційна довідка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно якої слідує,

що : Публічне акціонерне товариство «Енергобанк» (ЄРДПОУ 19357762) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Енергобанк» м. Київ, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У вязку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

Вирішуючи питання, щодо надання слідчому Приходько О.П. та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40, ч.6 ст. 218 КПК України особам, тимчасового доступу до оригіналів документів, а ніж той, яка звертається з даним клопотанням, суд вважає втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень на відкриття розрахункового рахунку):