Ухвала суду № 63781755, 28.12.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/10804/16-к

Провадження № 1-кс/243/923/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Головкіної Н.А., за участю слідчого Літвиненко Н.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2016 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, і просить: надати слідчому СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»(14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5457092302872902 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків;

- до банківської справи особи, на імя якої відкрито рахунок № 5168757250123603 в ПАТ КБ «Приватбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Приватбанку» та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року. У разі, якщо картка № 5168757250123603 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» та інші операції.

Із даного клопотання слідує, що: 10 грудня 2016 року до чергової частиниСловянського відділу поліції ГУНП в Донецькій області по телефонній лінії «102» надійшло повідомлення про те, що невстановленою особою в період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року була здійснена операція зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_2 без її відома на суму 3300 гривень.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаної інформації, встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №12015050510003190, згідно якого 10 грудня 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України, внесено відомості, що 26.11.2015 року по 02.12.2015 року невідома особа, діючи умисно, з корисливим умислом, шляхом обману, через банківську систему, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_2, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму;

- протокол допиту свідка ОСОБА_2, виписка покартковому рахунку № 5457092302872902 ПАТ КБ «Приватбанк», згідно яких слідує, що у ОСОБА_2 в користуванні знаходиться банківська кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № рахунку 5457092302872902. 26 листопада 2015 року на її мобільний телефон з мобільним звязком оператора МТС номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2. Чоловічий голос назвався працівником «Приват24» та почав ставити питання, відповіді на які вона підтверджувала, повідомив що в системі «Приват24» стався збій та необхідно змінити паролі на вказаних банківських картах «Приватбанку». Їй порекомендували змінити пін-коди на комбінацію цифр з датою народження. Наступного дня вона пішла до відділення «Приватбанку» та змінила власні пін-коди, але не на дату народження, а на власну комбінацію цифр 29 листопада 2015 року у відділенні «Приватбанку» вона намагалася зняти гроші з зарплатної картки вказаного банку, оскільки банкомат гроші не видав. Коли вона знімала гроші з зарплатної картки «Приватбанку» у неї запитали, чи не знімала вона кошти з кредитної картки 26 листопада 2015 року, на що вона відповіла, що кошти з кредитної картки «Приватбанку» не знімала та на мобільний телефон їй повідомлення про зняття коштів не надходило. З 26 листопада 2015 року до початку грудня 2015 року вхідні дзвінки на її мобільному телефоні з мобільним звязком оператора МТС номер НОМЕР_1 було заблоковано. Розблокувавши виклики на власному мобільному телефоні, 03 грудня 2015 року вона зателефонувала на номер 3700 (довідкова «Приватбанку») та повідомила, що з її кредитної картки без її відома знято кошти, на що їй відповіли, що будуть проводити перевірку за даним фактом. 09 грудня 2015 їй зателефонували з номера НОМЕР_3 та назвалися службою безпеки «Приватбанк». Крім того їй повідомили, що кошти з її кредитного рахунку в сумі 3300 гривень були перераховані на рахунок № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_3. Крім того, працівники банку повідомили, що картку заблоковано та на тому рахунку недостатньо коштів для переказу назад на її рахунок;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якої: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (ЄРДПОУ14360570), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпро, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У вязку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення у паперовому вигляді.

Однак, що стосується вимоги вилучення документів в електронному вигляді, слідчий звертається в порушення вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів в електронному і паперовому вигляді, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»(14360570), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшою можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5457092302872902 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків;

- до банківської справи особи, на імя якої відкрито рахунок № 5168757250123603 в ПАТ КБ «Приватбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Приватбанку» та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року. У разі, якщо картка № 5168757250123603 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 5168757250123603 ПАТ КБ «Приватбанк» та інші операції.

В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28 січня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_4