Ухвала суду № 63780179, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18978/16-к

Провадження № 1-кс/234/6247/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 16.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1В в обґрунтування клопотання зазначив: що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з майна, зокрема банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), засновником якого є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що АКП «ФЛОРА» використовувало банківські розрахункові рахунки відкриті в Артемівській (Бахмутській) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033):

-№ 26000190015902, дату відкриття якого не встановлена та який закрито 16.03.2007;

-№ 26001190015901, який відкрито 29.08.2001 та закрито 16.03.2007;

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків, а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів на вищевказаних банківських розрахункових рахунках, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Укрсоцбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 або іншим особам, уповноваженим ним відповідним дорученням, тимчасовий доступ в Артемівській (Бахмутській) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Незалежності 60, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

-№ 26007070253002, за період з 21.10.2011 по 09.12.2015;

-№ 26008070253001, за період з 21.10.2011 по 10.12.2015;

2.Документів на підставі яких відкрито та закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів;

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Артемівської (Бахмутської) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 або іншим особам, уповноваженим ним відповідним дорученням, вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 17.01.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/6247/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова