Ухвала суду № 63780164, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19024/16-к

Провадження № 1-кс/234/6274/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 19.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1В в обґрунтування клопотання зазначив: що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350) використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті (Артемівську) Донецької області:

-№ 35449101042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

-№ 35448102042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

-№ 35447103042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 19.01.2015;

-№ 35446104042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 19.01.2015;

-№ 35445105042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

-№ 35430002042713, який відкрито 14.01.2014 та закрито 06.04.2015;

-№ 35442029003693, який відкрито 16.04.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35232024003693, який відкрито 21.12.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35431018003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35432006003693, який відкрито 10.04.2008 та закрито 10.05.2011;

-№ 35432017003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35433016003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

-№ 35435014003693, який відкрито 31.01.2011 та закрито 10.05.2011;

-№ 35435025003693, який відкрито 22.03.2012 та закрито 18.11.2013;

-№ 35436013003693, який відкрито 11.11.2010 та закрито 10.05.2011;

-№ 35439010003693, який відкрито 07.10.2009 та закрито 10.05.2011;

-№ 35440009003693, який відкрито 25.07.2008 та закрито 10.05.2011;

-№ 35440021003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

-№ 35441008003693, який відкрито 20.05.2008 та закрито 29.12.2010;

-№ 35441019003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35441020003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

-№ 35442007003693, який відкрито 10.04.2008 та закрито 10.05.2011;

-№ 35443028003693, який відкрито 13.02.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35444005003693, який відкрито 22.08.2015 та закрито 10.05.2011;

-№ 35444027003693, який відкрито 08.02.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35445015003693, який відкрито 19.04.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35445026003693, який відкрито 13.12.2012 та закрито 03.01.2014;

-№ 35448012003693, який відкрито 06.07.2010 та закрито 10.05.2011;

-№ 35448023003693, який відкрито 23.09.2011 та закрито 18.11.2013;

-№ 35449011003693, який відкрито 12.02.2010 та закрито 10.05.2011;

-№ 35449022003693, який відкрито 27.05.2011 та закрито 03.01.2014;

-№ 35436040042713, який відкрито 14.01.2016;

-№ 35444140042713, який відкрито 17.05.2016;

-№ 35431001042713, який відкрито 10.01.2014.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних казначейських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних казначейських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з казначейських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), що надавались для накладення арешту та зняття арешту коштів відносно вищевказаних казначейських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області, у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 або іншим особам, уповноваженим ним відповідним дорученням, тимчасовий доступ в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Миру 44, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по казначейських розрахункових рахунках КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

- № 35449101042713, за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35448102042713, за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35447103042713, за період часу з 10.01.2014 по 19.01.2015;

- № 35446104042713, за період часу з 10.01.2014 по 19.01.2015;

- № 35445105042713, за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35430002042713, за період часу з 14.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35442029003693, за період часу з 16.04.2013 по 03.01.2014;

- № 35232024003693, за період часу з 21.12.2011 по 18.11.2013;

- № 35431018003693, за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35432006003693, за період часу з 10.04.2008 по 10.05.2011;

- № 35432017003693, за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35433016003693, за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35435014003693, за період часу з 31.01.2011 по 10.05.2011;

- № 35435025003693, за період часу з 22.03.2012 по 18.11.2013;

- № 35436013003693, за період часу з 11.11.2010 по 10.05.2011;

- № 35439010003693, за період часу з 07.10.2009 по 10.05.2011;

- № 35440009003693, за період часу з 25.07.2008 по 10.05.2011;

- № 35440021003693, за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35441008003693, за період часу з 20.05.2008 по 29.12.2010;

- № 35441019003693, за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35441020003693, за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35442007003693, за період часу з 10.04.2008 по 10.05.2011;

- № 35443028003693, за період часу з 13.02.2013 по 03.01.2014;

- № 35444005003693, за період часу з 22.08.2015 по 10.05.2011;

- № 35444027003693, за період часу з 08.02.2013 по 03.01.2014;

- № 35445015003693, за період часу з 19.04.2011 по 18.11.2013;

- № 35445026003693, за період часу з 13.12.2012 по 03.01.2014;

- № 35448012003693, за період часу з 06.07.2010 по 10.05.2011;

- № 35448023003693, за період часу з 23.09.2011 по 18.11.2013;

- № 35449011003693, за період часу з 12.02.2010 по 10.05.2011;

- № 35449022003693, за період часу з 27.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35436040042713, за період часу з 14.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

- № 35444140042713, за період часу з 17.05.2016 по час проведення тимчасового доступу;

- № 35431001042713, за період часу з 10.01.2014 по час проведення тимчасового доступу.

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2008-2016 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2008-2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Управління Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 або іншим особам, уповноваженим ним відповідним дорученням, вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 17.01.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/6274/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова