Ухвала суду № 63779897, 28.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/16365/16-к

№1-кс/263/8137/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Коростовцевій Я.В., за участю прокурора Лукянченко М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №220150000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 по вказаному кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 20 грудня 2016 року в ході проведеного обшуку володіння, розташованого за адресою: місто Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 10, офіс (квартира, приміщення) 1, за місцем фактичного знаходження ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954) та реєстрації ТОВ «АПСМАЙЛ», (код ЄДРПОУ 33594880).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ-30936954), засновником та директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також штучне утворення, що створене та діє на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - ООО «МАК-ИНВЕСТ» (код 50006439), фактичним власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснюють сплату так званих «податків» до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області, приймаючи таким чином участь у фінансуванні діяльності терористичної організації «ДНР».

Крім того фінансування терористичної організації «ДНР» здійснюється із використанням ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ», (код ЄДРПОУ-39535218), ТОВ «АПСМАЙЛ», (код ЄДРПОУ-33594880), засновником та директором яких є також ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 14 грудня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: місто Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 10, офіс (квартира, приміщення) 1, в якому фактично знаходиться ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954) та зареєстроване ТОВ «АПСМАЙЛ», (код ЄДРПОУ 33594880), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських документів, що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ-30936954), ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ», (код ЄДРПОУ-39535218), ТОВ «АПСМАЙЛ», (код ЄДРПОУ-33594880), ООО «МАК-ИНВЕСТ» (код -50006439) здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», документальних матеріалів органів самопроголошеної влади та органів управління «ДНР», печатки, штампи господарюючих субєктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, компютерної техніки, мобільних терміналів, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

20 грудня 2016 року в ході проведеного обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено, зокрема: банківські картки банку «Кредит пром»: №4390520003479505 на імя OLGA DOCENKO; №4390520003821037 на імя TATYANA KYZNECOVA; №4390520003479547 на імя ALENA TIMCHENKO; банківська картка «Приватбанк» №5168755626147132; обгортки від банківських карток: на імя NATALIYA PALANYTSA №43905100000053726; на імя NATALIYA PALANYTSA №4390507899980183; №499050*8866 та написом від руки «ПАЛАНИЦА»; №4390520000707122 на імя NATALIYA PALANYTSA; №4390525300002892 на імя DMITRIY YASHKIN; №676567530000 на імя DMITRIY YASHKIN; №4390520000707122 на імя NATALIYA PALANYTSA; розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_5 у кількості 12 штук, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 гривень в кількості 49 штук, номіналом 500 (пятсот) гривень 1 шт., номіналом 50 доларів США 5 штук, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 130 (сто тридцять) штук, обгортки від банківських карток: на імя DMYTRO IASHKIN 528806*8546; на імя DMYTRO IASHKIN 439023*1647; на імя DMYTRO IASHKIN 439023*4484; предмети, зовні схожі на грошові кошти: номіналом 200 (двісті) гривень 10 пачок по 100 штук; номіналом 200 (двісті) гривень 76 штук; номіналом 100 (сто) євро в кількості 9 штук; номіналом 200 (двісті) євро 15 штук; номіналом 500 (пятсот) євро 18 штук.

Постановою слідчого від 21 грудня 2016 року вказане майно було визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За положеннями п.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статей 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.2-4ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та ознакам, зазначеним у ст.96-2 КК України, а також з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №220150000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: банківські картки банку «Кредит пром»: №4390520003479505 на імя OLGA DOCENKO; №4390520003821037 на імя TATYANA KYZNECOVA; №4390520003479547 на імя ALENA TIMCHENKO; банківська картка «Приватбанк» №5168755626147132; обгортки від банківських карток: на імя NATALIYA PALANYTSA №43905100000053726; на імя NATALIYA PALANYTSA №4390507899980183; №499050*8866 та написом від руки «ПАЛАНИЦА»; №4390520000707122 на імя NATALIYA PALANYTSA; №4390525300002892 на імя DMITRIY YASHKIN; № 676567530000 на імя DMITRIY YASHKIN; №4390520000707122 на імя NATALIYA PALANYTSA; розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_5 у кількості 12 штук, предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 гривень в кількості 49 штук, номіналом 500 (пятсот) гривень 1 шт., номіналом 50 доларів США 5 штук, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 130 (сто тридцять) штук, обгортки від банківських карток: на імя DMYTRO IASHKIN 528806*8546; на імя DMYTRO IASHKIN 439023*1647; на імя DMYTRO IASHKIN 439023*4484; предмети, зовні схожі на грошові кошти: номіналом 200 (двісті) гривень 10 пачок по 100 штук; номіналом 200 (двісті) гривень 76 штук; номіналом 100 (сто) євро в кількості 9 штук; номіналом 200 (двісті) євро 15 штук; номіналом 500 (пятсот) євро 18 штук, вилучені 20 грудня 2016 року в ході обшуку володіння, розташованого за адресою: місто Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 10, офіс (квартира, приміщення) 1, в якому фактично знаходиться ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954) та зареєстроване ТОВ «АПСМАЙЛ», (код ЄДРПОУ 33594880).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко