Ухвала суду № 63778668, 23.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22014/16-к

1-кс-17153/16

1-кс-17276/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Меуш К.М., за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяна А.О., детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича про продовження строку тримання під вартою та клопотання захисника ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного

ОСОБА_4,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бережани Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 12015100000000512 від 09 червня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

22 грудня 2016 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5

Клопотання детектива обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100000000512 від 09.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_4, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов'язки директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»; ДП) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб'єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81950036 грн. за наступних обставин.

На виконання п. 3 ст. 1 Указу Президента України № 895 від 08.09.2010 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку» постановою Кабінету Міністрів України № 1256 від 08.12.2010 затверджено перелік проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), одним з яких є національний проект «Повітряний експрес» - залізничне пасажирське сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» і будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону».

Для реалізації зазначеного національного проекту на виконання п. 7 постанови Кабінету Міністрів України № 335 від 28.03.2011 «Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» і будівництва інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України № 1 від 05.04.2011 «Про утворення державного підприємства» створено Державне підприємство «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (далі ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»).

18 квітня 2011 року між ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та Китайською національною машинобудівною інженерною корпорацією під державні гарантії Кабінету Міністрів України укладено контракт на будівництво залізничного пасажирського сполучення Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - місто Київ. 5 липня 2011 року під державні гарантії Кабінету Міністрів України укладено кредитний договір між ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та Експортно-імпортним банком Китаю на реалізацію Національного проекту «Повітряний експрес» - організація залізничного пасажирського сполучення Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - місто Київ і будівництво інших інфраструктурних об'єктів у Київській області» на загальну суму близько 372 млн. доларів США під відсоткову ставку 6,5% на рік. На підставі вищевказаних угод у вересні 2013 року на рахунки ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» надійшло 14 млн. доларів США.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 499 від 27.04.2011 «Деякі питання реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - Міжнародний аеропорт «Бориспіль» функції замовника реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - Міжнародний аеропорт «Бориспіль» передано ДП «Нацпроект «Повітряний експрес».

Наказом Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України № 103/к від 23.04.2014 ОСОБА_6 з 23.04.2014 призначено заступником директора із загальних питань ДП «Нацпроект «Повітряний експрес». Відповідно до наказу Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 07.11.2014 № 629/к ОСОБА_6 призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес».

Таким чином, з вищевказаної дати ОСОБА_6, будучи виконуючим обов'язки директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», обіймав посаду на державному підприємстві, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв'язку з чим був службовою особою у розумінні ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України.

При цьому, ОСОБА_6, перебуваючи на вказаній посаді та будучи обізнаним з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, діючи з корисливих мотивів з метою власного збагачення шляхом заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах вступив в злочинну змову із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами попередньо розробивши план злочинних дій на заволодіння державним майном, а саме розміщеними на рахунках ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» грошовими коштами. Згідно з заздалегідь розробленим планом з метою прикриття злочинних дій та отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль, повинен був створити фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом укладення договору про залучення коштів на умовах депозиту повинен був перерахувати грошові кошти ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» вказаним фіктивним суб'єктам господарської діяльності, з рахунків яких в подальшому за участю ОСОБА_4 кошти повинні були знятись у банківських установах та розподілені між учасниками злочинних дій.

З метою реалізації злочинного плану на заволодіння державним майном ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та реалізації відведеної ролі ОСОБА_4, використовуючи зареєстровані та підконтрольні йому фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а також шляхом створення нових фіктивних юридичних осіб створив передумови для викрадення державних грошових коштів та прикриття злочинних дій під виглядом господарських правовідносин.

Так, 05.12.2013 у реєстраційній службі Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЛ Компані». Засновниками товариства виступив ОСОБА_4 Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. З 26.11.2014 ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «СТЛ Компані».

12.12.2013 у реєстраційній службі Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СТК Компані». Засновниками товариства виступили ОСОБА_4 та підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «СТЛ Компані». Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. З 01.12.2014 ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «СТК Компані».

19.12.2013 у реєстраційній службі Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Сапфір Фінанс» (далі - ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс»). Засновниками товариства виступило підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «СТК Компані». Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Наказом № 3-ОК від 26.11.2014 ОСОБА_4 на виконання рішення №3 від 25.11.2014 загальних зборів учасників призначив себе на посаду директора за сумісництвом ТОВ «Фінансова Компанія «Сапфір Фінанс». Таким чином, ОСОБА_4 став керівником та фактично єдиним власником ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», володів всіма установчими документами юридичної особи, мав повний доступ до банківських рахунків товариства і відповідно можливість повного управління діяльністю товариства.

Крім того, 12.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Конект». Засновниками товариства виступили ОСОБА_4 (99% статутного капіталу) та ОСОБА_7 (1% статутного капіталу) Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Цього ж дня ОСОБА_4 призначено директором товариства.

14.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Експрес Конект». Відомості про юридичні особи внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Цього ж дня ОСОБА_4 призначено директором вказаних товариств. Таким чином, ОСОБА_4 став керівником та фактично єдиним власником ТОВ «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», володів всіма установчими документами юридичних осіб, мав повний доступ до банківських рахунків товариств і відповідно можливість повного управління їх діяльністю.

17.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Експрес Конект». Відомості про юридичні особи внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 17.11.2014 ОСОБА_4 призначено директором вказаних товариств.

18.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Експрес Конект». Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 18.11.2014 ОСОБА_4 призначено директором вказаних товариств.

Таким чином, ОСОБА_4 став керівником та фактично єдиним власником ТОВ «Експрес Конект», «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс», володів всіма установчими документами юридичних осіб, мав повний доступ до банківських рахунків товариств і відповідно можливість повного управління їх діяльністю.

З метою виконання попередньо розробленого злочинного плану на заволодіння державними грошовими коштами та надання видимості законності своїх дій 18.12.2014 між ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 1-12 про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного). Згідно п. 1.1 договору вкладник розміщує, а кредитна установа приймає грошові кошти у сумі 120000000 грн. Строк розміщення вкладу - з 19.12.2014 року по 19.12.2015 року. За користування коштами кредитна установа виплачує вкладнику відсотки, нараховані на суму вкладу за ставкою 22 %. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 достовірно знали, що зобов'язання по договору щодо повернення грошових коштів державному підприємству виконуватись не будуть, а кошти після зняття із банківських рахунків будуть ними привласнені.

Таким чином, виконувачем обов'язків директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем здійснено закупівлю фінансових послуг у грудні 2014 році без проведення процедури закупівлі, що є порушенням вимог ч. 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197 та п.4.1 Статуту ДП «Нацпроект «Повітряний експрес».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння державними грошовими коштами, виконуючи відведену йому роль виконувач обов'язків директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи безпідставно і всупереч інтересам служби, 17.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 здійснив валютні операції по обміну на гривні 6,8 млн. доларів США, які перебували на депозитному рахунку підприємства у ПАТ «КБ «Містобанк».

У подальшому, виконуючи відведену йому роль виконувач обов'язків директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» ОСОБА_6 19.12.2014, 24.12.2014 та 29.12.2014 здійснив переказ з рахунку № НОМЕР_2 ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», відкритого у АТ «Місто банк» (МФО 380593), коштів у розмірі 23625000 грн., 23625000 грн. та 34700000 грн. відповідно, а всього на загальну суму 81950036 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» в АТ «Укрексімбанк».

Після надходження на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» в АТ «Укрексімбанк» грошових коштів, з метою виконання попередньо розробленого злочинного плану на заволодіння державними грошовими коштами та надання видимості законності своїх дій, на реалізацію відведеної йому ролі ОСОБА_4, будучи керівником та фактично єдиним власником ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», з метою безпосереднього подальшого отримання та привласнення державних грошових коштів здійснив перерахування отриманих від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» грошей у сумі 81 950 036 грн. на банківські рахунки підконтрольних йому та іншим співучасникам злочину суб'єктів господарської діяльності, де грошові кошти в подальшому були зняті з рахунків та розподілені між ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими учасниками злочинної схеми.

Так, 25.12.2014, 30.12.2014, 06.01.2015 та 16.01.2015 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 48 716 000 грн. на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» № НОМЕР_4 в ПАТ «Банк портал», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно з попередньо розробленим злочинним планом розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

19.12.2014 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 17 000000 грн. на рахунок ТОВ «Нафтопромсервіс» НОМЕР_5 в ПАТ «Альфа-банк», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

22.12.2014 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Омніслеш» НОМЕР_6 в ПАТ «Банк Альянс», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

19.12.2014, 13.01.2015 та 14.01.2015 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» грошові кошти на загальну суму 13 207 500 грн. на рахунки ТОВ «Експрес Конект» № НОМЕР_7 в ПАТ «Укрсоцбанк» та НОМЕР_8 в ПАТ «Радикал банк».

22.12.2014, 25.12.2014, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015 ОСОБА_4, будучи директором та фактичним власником юридичної особи, з рахунків ТОВ «Експрес Конект» № НОМЕР_7 в ПАТ «Укрсоцбанк» та НОМЕР_8 в ПАТ «Радикал банк», виконуючи відведену йому роль та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, перерахував грошові кошти у сумі 10 601 928 грн. на розрахункові рахунки підконтрольних йому фіктивних Товариств з обмеженою відповідальністю «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс».

В подальшому будучи директором та фактичним власником юридичних осіб ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, вказані вище грошові у сумі 13207 500 грн. зняв особисто з банківських рахунків належних йому фіктивних ТОВ «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс» та «Експрес Конект». Кошти згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Загалом, протягом грудня 2014-січня 2015 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та використовуючи своє службове становище директора ряду товариств з обмеженою відповідальністю під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із суб'єктами господарської діяльності заволодів державними коштами на загальну суму 81 950 036 грн., що в шістсот та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, є особливо великим розміром та чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави в особі ДП «Нацпроект «Повітряний експрес».

03.09.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 28.10.2016 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4

Детектив просить продовжити на 60 днів строк тримання підозрюваного під вартою, застосований ухвалою слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор та детектив підтримали подане клопотання та просили його задовольнити. Пояснили суду, що повідомлення про підозру є обґрунтованим та органом досудового розслідування зібрано докази на її підтвердження. Ризики, які існували при обранні запобіжного заходу, та при його продовженні, не зменшились. Під час розслідування підозрюваний постійно повідомляв різні адреси свого проживання, є юристом за фахом, раніше працював адвокатом, проте був позбавлений права займатись адвокатською діяльністю. Один з фігурантів провадження - ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку. Частина учасників кримінального правопорушення можуть перебувати на територіях, які тимчасово непідконтрольні державі Україна. На даний час ще проводяться слідчі дії, оскільки не встановлено місцезнаходження грошових коштів.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Також до суду поштою надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу на менш суворий - домашній арешт із забороною залишати житло в період з 22 години до 08 години.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник пояснили, що обвинувачення не має складу злочину, підозра необґрунтована та побудована на припущеннях, а справа носить замовних характер. Підозрюваний перебуває під вартою 4 місяці, і з ним не проводять слідчі дії. На наявність ризиків сторона обвинувачення посилається в кожному клопотанні, проте з плином часу ризики завжди зменшуються, і лише тяжкість обвинувачення не є підставою для тримання особи під вартою. Досудовим розслідуванням проведено великий обсяг процесуальних дій та фактично завершено збирання доказів. Вплив на свідків підозрюваним неможливий, оскільки про їх наявність йому невідомо. Встановлений лише ще один можливий співучасник злочину, який перебуває у розшуку, тому спілкування з ним ОСОБА_4 також неможливе. У підозрюваного місці соціальні зв'язку, він має постійне місце проживання, в нього є дружина та на утриманні неповнолітня дитина. Вважають, що належну процесуальну поведінку підозрюваного може забезпечити і інша міра запобіжного заходу, не пов'язана з триманням під вартою - домашній арешт.

Прокурор та детектив проти зміни запобіжного заходу підозрюваному заперечують. Зазначили, що клопотання не містить нових обставин та наведене в ньому враховувалось у попередніх ухвалах слідчих суддів.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

02.09.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушени, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 03.09.2016 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.10.2016 року зазначена ухвала залишена без змін.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 28.10.2016 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4

22 грудня 2016 року постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців - до 02 березня 2017 року.

У ч. 2 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Частиною 3 цієї статті визначено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КПК України.

У клопотанні зазначено, що підставами продовжити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Органом досудового розслідування на підтвердження вини підозрюваного зібрані докази, перелік яких наведено в клопотанні. Ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, та їх запобігання можливе лише при продовженні строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 Вивченням особи підозрюваного встановлено, що він працездатний, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його подальшому утриманню під вартою, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження щодо ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Звернення до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою, викликане обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

22 грудня 2016 року постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців - до 02 березня 2017 року.

Підставою для продовження строку досудового розслідування була неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні в зв'язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема: виконання постанов про проведення слідчих дій на інший території, в ході яких необхідно провести допити як свідків 44 осіб; відібрати експериментальні зразки підпису та почерку; провести тимчасові доступи до оригіналів документів ряду суб'єктів господарської діяльності; допитати службових осіб окремих суб'єктів господарської діяльності; отримати висновки призначених у кримінальному провадженні компютерно-технічних експертиз; отримати матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу; провести економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків спричинених кримінальним правопорушенням ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження у відповідності до ст. 290 КПК України тощо.

Результати вказаних процесуальних дій мають істотне значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення до кримінальної відповідальності всіх співучасників злочину та об'єктивного судового розгляду.

Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається детектив в клопотанні не відпали. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

З цих же підстав, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню і клопотання захисника про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а в задоволенні клопотання захисника слід відмовити.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 199, 201, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бережани Тернопільської області, громадянина України, в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 закінчується о 15 годині 00 хвилин 20 лютого 2017 року.

Відмовити в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: