Ухвала суду № 63777340, 24.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58261/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерського районного суду м. Києва

слідчий суддя Васильєва Н.П.

при секретарі Захарчишиній В.С.

за участю старшого слідчого Сидорчука Р.А.

розглянувши в судовому засіданні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., звернувся до Печерського районного суду м. Києва за клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32016100060000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України:

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтернешнл Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Капелан-Логістік» (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) та інші.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємства, які використовують реквізити зазначеного підприємства в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційної справи ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), що перебувають.

Документи, що знаходяться в реєстраційних справах зазначених підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо буде встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються документами вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх виїмку та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судця,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Крищенко Олені Володимирівні, Юрченку Євгенію Петровичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційних справ ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/58261/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Копія відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної державної адміністрації у м. Києві

Слідчий суддя