Ухвала суду № 63775798, 28.12.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/11619/16-к

Провадження № 1-кс /712/5114/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Бащенко С.М., при секретарі Ляховецької Ю.Л., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000024 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Линдюком В.С., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016250000000024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), в період з 01.10.2014 по 31.12.2015, у звязку з неправомірним формуванням валових витрат за рахунок здійснення нібито господарських операцій з приводу купівлі «горіху волоського», «насіння гарбузового» у ПП «Юр-Про» (код ЄДРПОУ 37479178), ТОВ «Алекс Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 38469637), ТОВ «Хіменергосбут» (код ЄДРПОУ 22809601), ТОВ «ОСОБА_1 і Компанія» (код ЄДРПОУ 38429877), ПП «Шлях-2» (код ЄДРПОУ 36861172) та ТОВ «Контр-Торг» (код ЄДРПОУ 39459617) тоді як фактично даний товар купувався у населення, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 2149 тис. грн., що є великим розміром.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_1 і Компанія» (код за ЄДРПОУ 38429877) в банківських установах відкривало рахунки, через які проводились розрахунки з підприємствами-контрагентами, тому числі з ФОП ОСОБА_3, а саме:

●ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670):

№ 26006001139558, що відкритий 25.03.2014.

В звязку з вищевикладеним, з метою аналізу руху коштів ТОВ «ОСОБА_1 і Компанія» виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахункам ТОВ «ОСОБА_1 і Компанія», що відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3)Фінансово-економічний стан клієнтів;

4)Системи охорони банків та клієнтів;

5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) з можливістю вилучити документи та речі, що містять банківську таємницю по ТОВ «ОСОБА_1 і Компанія» (код за ЄДРПОУ 38429877), а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26006001139558 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»);

-посекундних роздруківок руху коштів по рахунку № 26006001139558, за період з 01.10.2014 по 31.12.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (назв, їх кодів та банківських рахунків);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.М.Бащенко