Ухвала суду № 63764876, 28.12.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16486/16-к

Провадження № 1-кс/520/2985/16

УХВАЛА

28.12.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480007026 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування розпочато за зверненнями представника ПАТ «Ідея Банк» щодо вчинення кримінальних правопорушень громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 спільно з іншими невстановленими особами, під час отримання кредитів у ПАТ «Ідея Банк» для купівлі транспортних засобів.

Так, досудовим слідством встановлено, що 28.05.2012 між ПАТ «Ідея Банк» та позичальником ОСОБА_4 був укладений кредитний договір №910.15293 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 224000 грн. для купівлі транспортного засобу Volkswagen Passat номер кузову WVWZZZ3CZCE143414. У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_4 та ПАТ «Ідея Банк» в той же день був укладений договір застави транспортного засобу №910.15293, предметом договору за яким було визначено автомобіль Volkswagen Passat номер кузову WVWZZZ3CZCE143414. З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ «Ідея Банк» була надана довідка про доходи ОСОБА_4, в якій зазначено, що останній у період часу з 23.05.2010 року працював на посаді заступника директора ТОВ «Енергокомплект» ЄДРПОУ 33138043. Крім цього до ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_4 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat номер кузову WVWZZZ3CZCE143414 серії САК724409, копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_4 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.

Однак, згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 як найманий працівник ТОВ «Енергокомплект» ЄДРПОУ 33138043 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб Volkswagen Passat номер кузову WVWZZZ3CZCE143414 за ОСОБА_4 не значиться, 14.10.2010 вказаний транспортний засіб був зареєстрований за ОСОБА_10; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК724409 на автомобіль Volkswagen Passat номер кузову WVWZZZ3CZCE143414 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 23.05.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу ЗАЗ 110307 за ОСОБА_11

Крім того досудовим слідством встановлено, що 13.09.2012 між ПАТ «Ідея Банк» та позичальником ОСОБА_12 був укладений кредитний договір №910.18015 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 224000 грн. для купівлі транспортного засобу BMW 740I номер кузову WBAKA41020CY29004. У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_12 та ПАТ «Ідея Банк» 31.10.2012 був укладений договір застави транспортного засобу №910.18015, предметом договору за яким було визначено автомобіль BMW 740I номер кузову WBAKA41020CY29004. З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ «Ідея Банк» була надана довідка про доходи ОСОБА_12, в якій зазначено, що останній у період часу з 23.06.2009 року працював на посаді заступника директора ТОВ «Імпульс» ЄДРПОУ 32972533. Крім цього до ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_12 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW 740I номер кузову WBAKA41020CY29004 серії САО197625, копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_12 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.

Однак, згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 як найманий працівник ТОВ «Імпульс» ЄДРПОУ 32972533 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб BMW 740I номер кузову WBAKA41020CY29004 на обліку не значиться; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО197625 на автомобіль BMW 740I номер кузову WBAKA41020CY29004 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 15.09.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу HONDA CIVIC за ОСОБА_13.

Також досудовим слідством встановлено, що 25.09.2012 між ПАТ «Ідея Банк» та позичальником ОСОБА_8 був укладений кредитний договір №910.18358 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 245355 грн. для купівлі транспортного засобу Audi A8 номер кузову WAUZZZ4H1AN001410. У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_8 та ПАТ «Ідея Банк» 09.11.2012 був укладений договір застави транспортного засобу №910.18358, предметом договору за яким було визначено автомобіль Audi A8 номер кузову WAUZZZ4H1AN001410. З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ «Ідея Банк» була надана довідка про доходи ОСОБА_8, в якій зазначено, що останній у період часу з 14.08.2008 року працював на посаді комерційного директора ТОВ «РА «Укрземресурси» ЄДРПОУ 35990859. Крім цього до ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_8 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A8 номер кузову WAUZZZ4H1AN001410 серії САО199006, копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_8 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.

Однак, згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 як найманий працівник ТОВ «РА «Укрземресурси» ЄДРПОУ 35990859 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб Audi A8 номер кузову WAUZZZ4H1AN001410 на обліку не значиться; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО199006 на автомобіль Audi A8 номер кузову WAUZZZ4H1AN001410 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 16.10.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу ВАЗ 21114 за ОСОБА_14 Юлієвною.

На виконання умов кредитних договорів банком ПАТ «ІдеяБанк» було перерахована на розрахунковий рахунок продавця вищезазначених транспортних засобів ТОВ «Бонум ЛТД» ЄДРПОУ 37872227, грошові кошти для придбання ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 транспортних засобів. Так, 28.05.2012 року на розрахунковий рахунок 2600400103168, відкритий ТОВ «Бонум ЛТД» в ПАТ «КБ «Глобус» було зараховано 224000 грн. в якості оплати ОСОБА_4 придбання автомобілю Volkswagen Passat; 19.09.2012 року на розрахунковий рахунок 2600400103168, відкритий ТОВ «Бонум ЛТД» в ПАТ «КБ «Глобус» було зараховано 224000 грн. в якості оплати ОСОБА_12 придбання автомобілю BMW 740; та в подальшому 11.10.2012 року на розрахунковий рахунок 2600400103168, відкритий ТОВ «Бонум ЛТД» в ПАТ «КБ «Глобус» було зараховано 245355 грн. в якості оплати ОСОБА_8 придбання автомобілю Audi A8.

Згідно відповіді з ГУ ДФС в Одеській області, 11.10.2011 року ТОВ «Бонум ЛТД» ЄДРПОУ 37872227 в ПАТ «КБ «Глобус» було відкрито розрахунковий рахунок №2600400103168.

Враховуючи те, що кредити за вищенаведеними кредитними договорами громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 не сплачуються, заставне майно в якості забезпечення кредиту відсутнє, під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення вищенаведених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р 2600400103168, відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059 за період з 11.10.2011 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку 2600400103168, відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Володільцем зазначених відомостей та документів відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059, юридичною адресою якого є м. Київ, пров. Куренівський 19/5.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушення, так як на зазначений розрахунковий рахунок були зачислені грошові кошти за неіснуючі транспортні засоби, вказані документи щодо відкриття розрахункового рахунку необхідні для:

-встановлення підстав використання грошових коштів, отриманих з ПАТ «ІдеяБанк» за купівлю вищезазначених автомобілів;

-виявлення господарських операцій ТОВ «Бонум ЛТД» щодо купівлі транспортних засобів, на які в подальшому були складені рахунки-фактури, надані до ПАТ «Ідея Банк»;

-встановлення відомостей щодо особи, уповноваженої на здійснення операцій з грошовими коштами на рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи та вказуючи, що вказані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, зазначені документи становлять банківську таємницю та їх отримання іншим чином окрім як на підставі ухвали слідчого судді не надається можливим, вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_9 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059, юридичною адресою якого є м. Київ, пров. Куренівський 19/5, надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р 2600400103168, відкритому ТОВ «Бонум ЛТД» ЄДРПОУ 37872227 в ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059 за період з 11.10.2011 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку 2600400103168, відкритому ТОВ «Бонум ЛТД» ЄДРПОУ 37872227 в ПАТ «КБ «Глобус» ЄРДПОУ 35591059, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.