Ухвала суду № 63762268, 22.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27011/16-к

Провадження №1-кс/127/9451/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю прокурора Багрія Є.А., представника ТОВ «Христинівське ХПП» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Солодун Діани Віталіївни про арешт майна на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку в житлових, нежитлових та господарських приміщеннях ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), розташованих за адресою - Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Ювілейна, 20, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солодун Д.В. звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що в проваджені СУ ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016020000000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2015 - 2016 років службові особи ПАТ «Аграрний фонд» за попередньою змовою з службовими особами суб'єктів господарювання, що знаходяться на території Вінницької області, реалізували та реалізовують зерно аграрного фонду, яке знаходиться у них на зберіганні.

В результаті проведення слідчих дій було встановлено, що службові особи ПП «Сіс Груп», код ЄДРПОУ 36850836, ТОВ «Вороновицьке ХПП», код ЄДРПОУ 38783374 та ТОВ «Христинівське ХПП», код ЄДРПОУ 36299535 організували та використовують тіньову схему закупівлі продукції сільськогосподарського призначення, а саме (пшениці, ячменю та кукурудзи) від суб'єктів господарювання різноманітної форми власності, які знаходяться на території Вінницької та Черкаської областей, за готівкові кошти в національній та іноземній валюті.

15-16 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2016 року в житлових, нежитлових та господарських приміщеннях ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), розташованих за адресою - Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Ювілейна, 20, було проведено обшук.

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

1.З кабінету № 1 (перший поверх, напроти вхідних дверей прямо по коридору), в яких зі слів представника ТОВ «Христинівське ХПП» ОСОБА_3 працюють менеджера і бухгалтера товариства, а також завідуючий складом ОСОБА_4 (робоче місце якого відокремлене металпластиковою конструкцією білого кольору із вікнами та окремими вхідними дверима):

1.1.Готівкові кошти, які містилися у чоловічій сумці чорного кольору в шухляді письмового столу, а саме: 69 (шістдесят дев'ять) купюр номіналом 500 грн.;4 (чотири) купюри номіналом 50 грн., на одній із яких приклеєно фрагмент паперу із рукописним записом «34900 ОСОБА_11»;1 (одна) купюра номіналом 200 грн.; 3 (три) банківські пачки із маркуванням банківської установи -(«ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346, 12 гру 2016, бригада № 1) МФО 300346 із купюрами номіналом 100 грн. по 100 шт. в кожній; 12 (дванадцять) купюр номіналом 500 грн. із приклеєним фрагментом аркушу рукописний текст «19000»; 5 (п'ять) купюр номіналом 50 грн.;1 (одна) купюра номіналом 20 грн.; 1 (одна) купюра номіналом 1 грн.; 2 (дві) банківські пачки із маркуванням банківської установи («ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346, 12 гру 2016,бригада № 1) із купюрами номіналом 100 грн. по 100 шт. в кожній; 5 (п'ять) купюр номіналом по 500 грн.; 2 (дві) купюри номіналом по 200 грн.; 2 (дві) купюри номіналом по 10 грн.; (одна) купюра номіналом 5 грн.; 1 (одна) купюра номіналом 2 грн.; 3 (три) купюри номіналом 1 грн.; 2 (дві) пачки (перев'язані резинками) купюрами по 200 грн. по 100 шт. в кожній; 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США (GE57644422D, JL21049673B) .

1.2.Сумка чорно - сірого кольору із маркуванням «RIVA CASE» у середині якої виявлено: флеш - карку в пластиковій основі із логотипом «AGI AG GROWTH INTERNATIONAL», ноутбук марки «LENOVO IdeaPad Flex10» S|N UB02849247, блок - живлення (адаптер) марки «Lenovo», адаптер для micro-cd карт марки «ADATA» із micro-cd картою 1Gb №1107CN87280, misro-cd карта марки «ADATA» 16Gb №61861207735055.

1.3.Оригінали документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), які виявлені у кабінеті ОСОБА_4, прошиті, пронумеровані, посвідчені підписами понятих та слідчого, а також опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області (том № 1 на 266 арк.).

1.4.Чорнові записи, фрагменти аркушів паперів та інше, які виявлені у кабінеті ОСОБА_4, прошиті, пронумеровані та посвідчені підписами понятих та слідчого, а також опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області № 24 (том № 2 на 30 арк.).

1.5.Готівкові кошти: 1 (одна) пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт., 1 (одна) пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 91 шт., 1 (одна) купюра номіналом 500 грн., 1 (одна) купюра номіналом 100 грн., які містилися у письмовому столі, за яким працює бухгалтер ОСОБА_6.

1.6.Ноутбтук «ASUS R540S», корпус чорного та сріблястого кольорів, №G2NOCXO15061059 CN3630, який знаходився на столі бухгалтера ОСОБА_6

1.7.Сумка для ноутбука чорного кольору із емблемою «X Digital», в середині якої міститься ноутбук «HP» модель 6-1152er, корпус чорно - бордового кольору, serial №СND2390H5Z та блок живлення (адаптер) «HP».

1.8.Фрагменти банківських обгорток до пачок для готівкових коштів, картонні вкладиші до пачок для готівкових коштів в кількості 6 шт., аркуш зошита в клітинку із рукописними записами, які виявлені у корзині для сміття поряд із письмовим столом менеджера ОСОБА_5

1.9.Фрагменти розірваних товарно - транспортних накладних, які виявлені у корзині для сміття поряд із письмовим столом менеджера ОСОБА_5

1.10.Діловий щоденник в твердій обкладинці зеленого кольору маркування «BUROMAX», який виявлено на столі бухгалтера ОСОБА_6, блокнот з логотипом «Alebor Group» чорно - жовтого кольору та записник у твердій обкладинці зеленого кольору, які виявлені на столі менеджера ОСОБА_5

1.11.Оригінали документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), які виявлені у загальному приміщенні кабінету № 1, прошиті, пронумеровані, посвідчені підписами понятих та слідчого, опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області (том № 3 на 497 арк., том № 4 на 459 арк., том № 5 на 113 арк., том № 6 на 400 арк., том № 7 на 171 арк., том № 8 на 367 арк., том № 9 на 423 арк., том № 10 на 363 арк., том № 11 на 313 арк., том № 12 на 517 арк., том № 13 на 53 арк., том № 14 на 499 арк., том № 15 на 291 арк., том № 16 на 437 арк., том № 17 на 361 арк., том № 18 на 225 арк., том № 19 на 381 арк., том № 20 на 236 арк., том № 21 на 25 арк., том № 22 на 365 арк., том № 23 на 255 арк., том № 24 на 304 арк., том № 25 на 392 арк., том № 26 на 360 арк., том № 27 на 307 арк, том № 28 на 443 арк., том на 29 на 132 арк., том № 30 на 593 арк., том № 31 на 27 арк., том № 32 на 153 арк., том № 33 на 226 арк., том № 34 на 407 арк., том №5 на 607 арк., том № 36 на 166 арк., том № 37 на 420 арк., том № 38 на 434 арк., том № 39 на 385 арк., том № 40 на 514 арк., том № 41 на 28 арк.)

1.12.Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім - карткою «Київстар» - НОМЕР_1, корпус чорного кольору, із силіконовим захисним чехлом, який знаходився у ОСОБА_4

2.У кабінеті № 2, де знаходяться робочі місця бухгалтерів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8, головного бухгалтера ОСОБА_9:

-жорсткий диск «ТOSHIBA», s|n Y3BPPSKASX13, об'єм 500GB, із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом бухгалтера ОСОБА_7

-жорсткий диск «WD Blue» WD5000AZLX, s|n WCC625RJPAA1, об'єм 500GB із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом бухгалтера ОСОБА_8

-жорсткий диск «SAMSUNG HD322HJ», s|n S17AJA0Z523899, об'єм 320GB, із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом головного бухгалтера ОСОБА_9

2.1.Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Видаткові накладні рах.361, рах.362», «акти звірки 2016р», «податковий кредит за листопад - грудень 2016 рік», «податковий кредит січень - травень 2016 рік», «акти виконаних робіт січень - квітень 2016»). Папки із документами поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, верхня частина якого зав'язана ниткою білого кольору, кінці склеєні на фрагменті паперу, на який внесено пояснювальний запис, посвідчений підписами понятих та слідчого, опечатаний печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області № 24 (об'єкт № 13).

2.2.Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Податкові зобов'язання, витяги» (в т.ч. податкові декларації з податку на додану вартість за січень - лютий 2016 року з додатками)» «ТЕП - транспортно - експедиційні послуги», «СІС Груп», «податковий кредит за листопад - грудень 2016 рік», папка із податковими накладними за період з 01.10.2016 по 07.11.2016.

2.3.Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Постачальники, установчі документи 2016 рік», «Постачальники, установчі документи 2016 рік», «Податковий кредит за червень - вересень 2016 року».

2.4.Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою та документами: папка з документами про надходження продукції (видаткові накладні, ТТН та інші) за період з січня по листопад 2016 року; папка з документами про надходження продукції (видаткові накладні, ТТН та інші) за період з листопада по грудень 2016 року; «Акти виконаних робіт за січень - грудень 2016 року».

2.5.Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папка - реєстрації із швидкозшивачем, в якому містяться документи про надходження сільськогосподарської продукції за вересень - листопад 2016 року та лист А-4 із рукописним текстом та DVD-R диск із написом «GLOBUS 3.4.9).

3.З кабінету № 3, де знаходиться робоче місце юриста - Долобан Л.С.:

3.1.Папка - швидкозшивач для файлів із документами претензійно - судової роботи ПП «СІС Груп».

4.З кабінету архіву:

4.1.Журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Христинівське ХПП» в кількості 4 шт. (за періоди: з 25.06.2016 по 31.08.2016, з 31.08.2016 по 25.10.2016, з 08.09.2016 по 26.10.2016, з 28.06.2016 по 08.09.2016), які прошиті, пронумеровані та опечатані, скріплені підписом директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_9; товарно - транспортні накладні та реєстри на зерно за період з 01.01.2016 по 11.03.2016.

5.З кімнати техперсоналу:

5.1.Дев'ять фрагментів розірваних поштових конвертів із адресами одержувача «ПП «СІС Груп» вул. Ювілейна, 20 м. Христинівка».

5.2.Журнал обліку фактур, товарно - транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта, заведений 01.07.2016, на 52 аркушах, та чорнові записи на 57 аркушах А-4.

6. Переносний накопичувач інформації марки HM320II, S\N S20SGJDOSB64053, на який при проведенні обшуку з системних блоків комп'ютерів юриста (жорсткий диск SAMSUNG HD322HJ) та логістичної служби (жорсткий диск Toshiba s|n 7419RLVASX13) здійснено копіювання усієї наявної інформації.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлені дані, які дають підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна (в тому числі спеціальної конфіскації), тому слідчий просила задоволити клопотання .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник ТОВ «Христинівське ХП» в судовому засіданні заперечив щодо задоволення даного клопотання, суду пояснив, що деякі речі з переліку належать працівникам ТОВ «Христинівське ХП», зокрема речі вказані у п.1.1, п.1.2, п. 1.5., п.1.6, п.1.7, , п.1.12.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, представника ТОВ «Христинівське ХПП", суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СУ ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020000000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СУ ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020000000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено що 15-16 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2016 року в житлових, нежитлових та господарських приміщеннях ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836) розташованих за адресою - Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Ювілейна, 20, було проведено обшук.

З досліджених матеріалів клопотання та пояснень учасників процесуальної дії судом вбачається, що в частині клопотання слідчого про накладення арешту, згідно переліку речей вказаних у п.1.1, п.1.2, п. 1.5., п.1.6, п.1.7, п.1.12. слід відмовити, оскільки зазначені речі є власністю працівникам ТОВ «Христинівське ХП» та слідчим не доведено, що вказані речі стосуються кримінального провадження № 12016020000000209 та відповідають критеріям ст. 167 КПК України.

Судом вбачається, що інше майно, яке було вилучено 15-16 грудня 2016 року під час проведення санкціонованих обшуків в житлових, нежитлових та господарських приміщеннях ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), розташованих за адресою - Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Ювілейна, 20, може бути набутим злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, в силу п.4 ч.2 ст.167 КПК України зберігло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приймаючи до уваги що незастосування арешту до даних документів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та унеможливить подальше досудове розслідування, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131,132, 167, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Солодун Діани Віталіївни про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку в житлових, нежитлових та господарських приміщеннях ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), розташованих за адресою - Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Ювілейна, 20, а саме:

1. Вилучені з кабінету № 1 (перший поверх, напроти вхідних дверей прямо по коридору), де зі слів представника ТОВ «Христинівське ХПП» ОСОБА_3 працюють менеджера і бухгалтера товариства, а також завідуючий складом ОСОБА_4 (робоче місце якого відокремлене металопластиковою конструкцією білого кольору із вікнами та окремими вхідними дверима), речі та документи:

Оригінали документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), які виявлені у кабінеті ОСОБА_4, прошиті, пронумеровані, посвідчені підписами понятих та слідчого, а також опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області (том № 1 на 266 арк.)

Чорнові записи, фрагменти аркушів паперів та інше, які виявлені у кабінеті ОСОБА_4, прошиті, пронумеровані та посвідчені підписами понятих та слідчого, а також опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області № 24 (том № 2 на 30 арк.).

Фрагменти банківських обгорток до пачок для готівкових коштів, картонні вкладиші до пачок для готівкових коштів в кількості 6 шт., аркуш зошита в клітинку із рукописними записами, які виявлені у корзині для сміття поряд із письмовим столом менеджера ОСОБА_5

Фрагменти розірваних товарно - транспортних накладних, які виявлені у корзині для сміття поряд із письмовим столом менеджера ОСОБА_5

Діловий щоденник в твердій обкладинці зеленого кольору маркування «BUROMAX», який виявлено на столі бухгалтера ОСОБА_6, блокнот з логотипом «Alebor Group» чорно - жовтого кольору та записник у твердій обкладинці зеленого кольору, які виявлені на столі менеджера ОСОБА_5

Оригінали документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36299535) та ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ - 36850836), які виявлені у загальному приміщенні кабінету № 1, прошиті, пронумеровані, посвідчені підписами понятих та слідчого, опечатані печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області (том № 3 на 497 арк., том № 4 на 459 арк., том № 5 на 113 арк., том № 6 на 400 арк., том № 7 на 171 арк., том № 8 на 367 арк., том № 9 на 423 арк., том № 10 на 363 арк., том № 11 на 313 арк., том № 12 на 517 арк., том № 13 на 53 арк., том № 14 на 499 арк., том № 15 на 291 арк., том № 16 на 437 арк., том № 17 на 361 арк., том № 18 на 225 арк., том № 19 на 381 арк., том № 20 на 236 арк., том № 21 на 25 арк., том № 22 на 365 арк., том № 23 на 255 арк., том № 24 на 304 арк., том № 25 на 392 арк., том № 26 на 360 арк., том № 27 на 307 арк, том № 28 на 443 арк., том на 29 на 132 арк., том № 30 на 593 арк., том № 31 на 27 арк., том № 32 на 153 арк., том № 33 на 226 арк., том № 34 на 407 арк., том №5 на 607 арк., том № 36 на 166 арк., том № 37 на 420 арк., том № 38 на 434 арк., том № 39 на 385 арк., том № 40 на 514 арк., том № 41 на 28 арк.)

2. Вилучені у кабінеті № 2, де знаходяться робочі місця бухгалтерів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8, головного бухгалтера ОСОБА_9, речі та документи:

-жорсткий диск «ТOSHIBA», s|n Y3BPPSKASX13, об'єм 500GB, із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом бухгалтера ОСОБА_7

-жорсткий диск «WD Blue» WD5000AZLX, s|n WCC625RJPAA1, об'єм 500GB із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом бухгалтера ОСОБА_8

-жорсткий диск «SAMSUNG HD322HJ», s|n S17AJA0Z523899, об'єм 320GB, із системного блоку комп'ютера, який розміщений за письмовим столом головного бухгалтера ОСОБА_9

Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Видаткові накладні рах.361, рах.362», «акти звірки 2016р», «податковий кредит за листопад - грудень 2016 рік», «податковий кредит січень - травень 2016 рік», «акти виконаних робіт січень - квітень 2016»). Папки із документами поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, верхня частина якого зав'язана ниткою білого кольору, кінці склеєні на фрагменті паперу, на який внесено пояснювальний запис, посвідчений підписами понятих та слідчого, опечатаний печаткою СУ ГУНП у Вінницькій області № 24 (об'єкт № 13).

Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Податкові зобов'язання, витяги» (в т.ч. податкові декларації з податку на додану вартість за січень - лютий 2016 року з додатками)» «ТЕП - транспортно - експедиційні послуги», «СІС Груп», «податковий кредит за листопад - грудень 2016 рік», папка із податковими накладними за період з 01.10.2016 по 07.11.2016.

Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою: «Постачальники, установчі документи 2016 рік», «Постачальники, установчі документи 2016 рік», «Податковий кредит за червень - вересень 2016 року».

Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папки - реєстрації із швидкозшивачем із позначкою та документами: папка з документами про надходження продукції (видаткові накладні, ТТН та інші) за період з січня по листопад 2016 року; папка з документами про надходження продукції (видаткові накладні, ТТН та інші) за період з листопада по грудень 2016 року; «Акти виконаних робіт за січень - грудень 2016 року».

Оригінали первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Христинівське ХПП» за 2016 рік (папка - реєстрації із швидкозшивачем, в якому містяться документи про надходження сільськогосподарської продукції за вересень - листопад 2016 року та лист А-4 із рукописним текстом та DVD-R диск із написом «GLOBUS 3.4.9).

3. Вилучені з кабінету № 3, де знаходиться робоче місце юриста - Долобан Л.С., документи:

Папка - швидкозшивач для файлів із документами претензійно - судової роботи ПП «СІС Груп».

4. Вилучені з кабінету архіву ТОВ «Христинівське ХПП» документи:

Журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Христинівське ХПП» в кількості 4 шт. (за періоди: з 25.06.2016 по 31.08.2016, з 31.08.2016 по 25.10.2016, з 08.09.2016 по 26.10.2016, з 28.06.2016 по 08.09.2016), які прошиті, пронумеровані та опечатані, скріплені підписом директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_9; товарно - транспортні накладні та реєстри на зерно за період з 01.01.2016 по 11.03.2016.

5. Вилучені з кімнати техперсоналу ТОВ «Христинівське ХПП» документи:

Дев'ять фрагментів розірваних поштових конвертів із адресами одержувача «ПП «СІС Груп» вул. Ювілейна, 20 м. Христинівка».

Журнал обліку фактур, товарно - транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта, заведений 01.07.2016, на 52 аркушах, та чорнові записи на 57 аркушах А-4.

6. Вилучений переносний накопичувач інформації марки HM320II, S\N S20SGJDOSB64053, на який при проведенні обшуку з системних блоків комп'ютерів юриста (жорсткий диск SAMSUNG HD322HJ) та логістичної служби (жорсткий диск Toshiba s|n 7419RLVASX13) здійснено копіювання усієї наявної інформації.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: