Ухвала суду № 63761933, 27.12.2016, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа № 148/2564/16-к

Провадження №1-кс/148/596/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області Штифурко Л.А., за участю секретаря Лавренюк А.М., прокурора Барановського О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тульчин клопотання слідчого Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Ткаченка Д.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування Тульчинського ВП НВП ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020310000746, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2016 р. за заявою, що надійшла 08 грудня 2016 року від директора ТОВ «Фуд Девелопмент» код ЄДРПОУ 40395732 юридична адреса якого: 23600, вул. П. Ганжі, 16 м. Тульчин Вінницької області про те, що з 10 жовтня 2016 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ТОВ «Аверік» ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса якого: 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, місто Вишневе вул. Машинобудівників, 1Г, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом продажу цукру піску у великій кількості шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Фуд Девелопмент» внаслідок чого завдали підприємству майнового збитку.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було установлено, що ТОВ «Фуд Девелопмент» уклало договір поставки цукру піску № 31/10-1 від 31.10.2016 року із ТОВ «Аверік», відповідно до якого ТОВ «Фуд Девелопмент» зобов'язується виплатити грошові кошти в сумі 8067400,0 грн. після чого отримати цукор - пісок у кількості 600 тон.

Будучи введеним в оману ТОВ «Фуд Девелопмент» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Аверік» грошові кошти на розрахунковий рахунок 26007355256001 МФО 339500 банк АТ «ТАСКОМБАНК».

16.11.2016 року було переказано грошові кошти у сумі 3000 000 грн., 18.11.2016 - 3300 000 грн., 22.11.2016 - 1260 000 грн., 28.11.2016 - 507 400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунок між ТОВ «Фуд Девелопмент» та ТОВ «Аверік» здійснювався на підставі виданих ТОВ «Аверік» рахунків на оплату №232 від 04.11.2016 р. та №240 від 23.11.2016 р. у яких зазначались наступні реквізити: сума платежу: 6 300 000 та 514 500 гривень, номер рахунку: 26007355256001, покупець - ТОВ «Фуд Девелопмент», постачальник - ТОВ «Аверік», код отримувача: 37606281, банк отримувача: АТ «Таскомбанк»; МФО 339500, призначення платежу: цукор білий, упакований в поліпропіленові мішки у кількості 600 тон та 49 тон.

На підставі зазначеного слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містятьінформацію про рух коштів та структуру рахунку №26007355256001 ТОВ «Аверік» з метою встановлення передбаченого договором їх розподілу за призначенням та здійснення інших операцій, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до отримання вказаної вище інформації на даному етапі слідства є, на думку слідчого, невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, тому просить дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні якої вона знаходиться, як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, з врахуванням положень передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достаніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що документи про здійснені фінансові операції по зареєстрованому ТОВ "Аверік" рахунку №26007355256001 дадуть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити

Надати слідчому Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Ткаченку Денису Леонідовичу, старшому слідчому Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Чефтєлову Сергію Олеговичу та за його дорученням оперативному підрозділу Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ та можливість вилучення на паперовому та електронному носії наступних документів:

-копії договору між АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281), юридична адреса: 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 1Г про відкриття та структуру рахунку №26007355256001;

-документів, які містять інформацію про здійснені фінансові операції по зареєстрованому за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРІК» рахунку № 26007355256001 в період з часу з 31.10.2016 р. по 19.12.2016 р. із зазначенням дати, часу, виду, призначення та місця здійснення фінансових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.А. Штифурко