Ухвала суду № 63757004, 28.12.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.12.2016

Справа 642/1474/16-к

Провадження 1-кс/642/2092/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016221090000016 від 21.01.2016 старшим слідчим Марченко О.М. і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393, посилаючись на те, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016221090000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обовязків посадовими особами КП «Харківський метрополітен» під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016221090000016 від 21.01.2016р. за фактом неналежного виконання своїх службових обовязків посадовими особами КП «Харківський метрополітен» під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим слідством, у грудні 2015 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ «Інекс-Пульт».

30.12.2015р. між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2573097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані обєкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились (ОСОБА_3 (директор товариства), ОСОБА_4, ОСОБА_5 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10І.). Наказом № 30\12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на обєктах Харківського метрополітену.

Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016р., що укладені від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3 та фізичними особами ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобовязання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на обєктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, та працівник ОСОБА_19 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».

У період часу з 01.01.2016 по 11.08.2016, відповідно до наданих документів ТОВ «Інекс Пульт» виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на обєктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких КП Харківський метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інекс Пульт» відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» 26000010320669, КП Харківський метрополітен сплачено 98162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016 перераховано 100000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016 сплачено 198162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016 сплачено 198162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016 сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198162, 83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016 сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50000, 00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016 сплачено 148162, 83 грн. за робот виконані у травні 2016 року, усього 990814,15 грн, з ПДВ.

Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника КП Харківський метрополітен задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015, з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобовязання замовника по оплаті виконаних робіт.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ «Інекс-Пульт» ОСОБА_3 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.

Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані КП Харківським метрополітеном у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду, за період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ «ОСОБА_20 пульт» встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ «Інекс Пульт» працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_5 до обєктів КП Харківський метрополітен у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

Окрім того встановлено, що до укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання працівниками ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, фактично виконувались роботи з огляду обладнання обєктів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, відповідно до журналів вказані працівники мали доступ до обєктів метрополітену як працівники служби «Ш» та служби «АТС» за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства «ОСОБА_20 пульт» тимчасовими перепустками.

Відповідно до відомостей отриманих зі Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харків МГУ ДФС від 31.10.2016 встановлено, що КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ 04805918 мав взаємовідносини з ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року.

Так, зокрема ОСОБА_14 у 3 кварталі 2015 року було нараховано та виплачено відповідно 10092,62 грн., у 4 кварталі 2015 року 11150,79, у 1 кварталі 2016 року 11904, 94 грн., у 2-му кварталі 12531,65 гривень. ОСОБА_11 був працевлаштований на КП Харківський метрополітен протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ «ОСОБА_20 пульт», отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на КП Харківський метрополітен.

Всупереч вказаному, ТОВ «ОСОБА_20 пульт» надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на обєктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, як працівниками Товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками КП Харківський метрополітен.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ «Інекс Пульт» не виконувало, роботи виконані силами КП Харківський метрополітен, за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ «Інекс Пульт» сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами КП Харківський метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ «Інекс Пульт», та неналежне виконання своїх службових обовязків службовими особами КП Харківський метрополітен, внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ «Інекс Пульт» за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015р.

Під час проведення слідчих дій за участі начальника служби автоматики, телемеханіки та звязку КП Харківський метрополітен ОСОБА_21 підтвердив, що особи, якими виконувались роботи від імені виконавця ТОВ «Інекс Пульт» являються співробітниками КП Харківський метрополітен.

Під час проведення досудового розвідування у кримінальному провадженні внесено клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Інекс Пульт» та ухвалою від 07.11.2016р. слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення вказаної слідчої дії. Так, 16.11.2016р. за місцем фактичного розташування ТОВ «Інекс Пульт» за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, буд. 22, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: журнали обліку технічного обслуговування та ремонту (планового та позапланового) установки у кількості 8 шт., папка що містить копії документів стосовно оренди приміщень та копії трудових книжок співробітників Товариства, печатка ТОВ «Інекс Пульт», журнал № 1\16 обліку санкціонованого спрацювання почати 30.12.2015 закінчений 11.08.2016 1 шт., договори про надання послуг з обслуговування, цивільно-правові договори без номеру відносно ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_23, накази ТОВ про створення цілодобової аварійної служби, оригінали посадових інструкцій співробітників, накази на призначення на посаду вказаних співробітників, регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації, на метрополітені, видаткові касові ордери, шляхові листи, перелік працівників з телефони, особові картки співробітників ТОВ «Інекс Пульт» - ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27Ню., ОСОБА_10, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31М.Ю, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, тітова Б.В., ОСОБА_37, папкк з особавими справами звільнених працівників ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, особові справи працівників ОСОБА_47, ОСОБА_20, ОСОБА_20, ОСОБА_41, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_22, ОСОБА_51, повістки про виклик, запити, листи, довідки зустрічної звірки ТОВ «Інекс Пульт», штатний розклад ТОВ, чернетки, записи на аркушах А -4, копія статуту ТОВ, договори з КП Харківський метрополітен, у тому числі № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 481-12/АТЗ від 29.12.2014, 466-07/АТЗ від 22.07.2011, № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, договір з КП Підземне місто, договори з ДП Національна енергетична компанія Укренерго, журнали обліку технічного обслуговування КП Підземне місто, паспорти.

Вилучені під час обшуку документи оглянуті, представникам ТОВ «Ігекс ОСОБА_52» повернуті печатки ТОВ, договори з надання послуг мобільного звязку, договори по взаємовідносинам з КП Підземне місто та ДП Національна енергетична компанія Укренерго.

На інші вилучені документи під час обшуку приміщення ТОВ «Інекс Пульт» арешт не накладено у звязку з тим, що вилучені документи мають відношення до договору підряду з КП Харківський метрополітен та свідчать про фактично виконані роботи осіб, що їх виконували.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 09.12.2016р. ОСОБА_53 орган досудового розслідування зобовязаний повернути вилучені під час обшуку документи, однак до теперішнього часу представники ТОВ «Інекс Пульт» не прибули до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області для отримання документів, про що були повідомлені засобами мобільного звязку.

Одночасно 24.11.2016р. у кримінальному провадженні призначено експертизу матеріалів документів, з метою встановлення точного часу виконання підписів у документах, та встановлення відомостей, чи у той час яким датовані документи у них виконані підписи співробітників, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім.засл.проф. ОСОБА_54, з одночасним направленням до експертної установи оригіналів документів, у тому числі:

1. Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;

2.Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний обєкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;

3.Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, ОСОБА_49, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний обєкт «ОСОБА_13 связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;

4.Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, ОСОБА_49, SMART-LINE, ОСОБА_49, захищуваний обєкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;

5.Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки ОСОБА_49, Тирас-4\8\16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;

6.Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, ОСОБА_49, захищуваний обєкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;

7.Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний обєкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. ОСОБА_55, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;

8.Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ОСОБА_49, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;

9.Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний обєкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;

10.Цивільно-правові договори № Б\Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ «ОСОБА_52 пульт» та ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_11 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_11, що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;

11.Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16 1 арк;

12.Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14 1 арк;

13.Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_57 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_16, Титов, ОСОБА_7, Николайчук, ОСОБА_58, ОСОБА_11, ОСОБА_9.

14.Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_3, ОСОБА_58, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

15.Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

16.Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_19 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.

Таким чином орган досудового розслідування зобовязано повернути вилучені документи, однак слідчий вважає, що під час досудового слідства встановлені достатні дані та відомості, що свідчать про бажання співробітників ТОВ «Інекс Пульт», після їх повернення, приховати зазначені документи, шляхом передання їх на зберігання до адвоката, про що вже складено відповідний документ, який був продемонстрований під час проведення обшуку. Вилучені документи мають важливе значення для встановлення причетності керівництва ТОВ «Інекс Пульт» до вчинення кримінального правопорушення, саме оригінали документів необхідні для проведення експертних досліджень, ідентифікації підписів у них, повернення зазначених документів дасть змогу зацікавленим особам внести зміни до інших необхідних документів які заплановано до вилучення.

Так, 15 грудня 2016 року службовим особам КП Харківський метрополітен оголошено чергову ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 14.12.2016р. ОСОБА_59 про надання доступу до документів Комунального підприємства, у тому числі табелів обліку робочого часу співробітників, що рахуються працевлаштовані за сумісництвом на ТОВ «Інекс Пульт», тому повернення саме журналів технічного обслуговування ТОВ «Інекс Пульт» обєктів КП харківський метрополітен, дасть можливість внести зміни до вказаних документів.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отримання тимчасового доступ документів, що знаходились у володінні ТОВ «Інекс Пульт», які на даний час фактично перебувають при матеріалах кримінального провадження та які необхідно повернути відповідно до ухвали від 09.12.2016, у тому числі:

1)Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;

2)Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний обєкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;

3)Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, ОСОБА_18, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний обєкт «ОСОБА_13 связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;

4)Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, ОСОБА_18, SMART-LINE, ОСОБА_18, захищуваний обєкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;

5)Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки ОСОБА_18, Тирас-4\8\16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;

6)Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, ОСОБА_18, захищуваний обєкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;

7)Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний обєкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. ОСОБА_55, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;

8)Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ОСОБА_18, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;

9)Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний обєкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;

10)Цивільно правові договори № Б\Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ «ОСОБА_52 пульт» та ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_11 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_11, що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;

11)Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16 1 арк;

12)Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14 1 арк;

13)Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_57 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_16, Титов, ОСОБА_7, Николайчук, ОСОБА_58, ОСОБА_11, ОСОБА_9.

14)Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_3, ОСОБА_58, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

15)Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

16)Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_19 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.

17)Вказані документи містять відомості про фактичні дні виконання робіт, осіб, що їх виконували, час та місце виконання робіт, вид дробіт, вказані документи складені та власноруч підписавні від імені співробітників ТОВ «Інекс Пульт», які рахуються працевлаштованими у вказаний період на КП Харківський метрополітен.

Крім того під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, у тому числі договорів що укладені між ТОВ «Інекс Пульт» та КП Харківський метрополітен з додатками та специфікаціями, а саме № 481-12/НО від 29.12.2014, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, договору № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, № 466-07/АТЗ від 22.07.2011, з метою підтвердження відомостей, що свідчать про вчинення аналогічного кримінального правопорушення протягом 6 років, укладення договорів, виконання робіт фактично силам КП Харківський метрополітен, та подальше заволодіння грошовими коштами шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ ОСОБА_52.

Також під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особових карток співробітників ТОВ «Інекс Пульт», у тому числі ОСОБА_47, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_11, ОСОБА_50, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_38, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_51, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_80, ОСОБА_16, ОСОБА_40, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_42, ОСОБА_81, ОСОБА_81 О.Ю. ОСОБА_82, ОСОБА_46, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_27, ОСОБА_10, ОСОБА_85, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_86, ОСОБА_33, ОСОБА_87, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_88, ОСОБА_37, частина з яких одночасно являються як штатними працівниками КП Харківський метрополітен так і ТОВ «Інекс Пульт» з метою використання матеріалів, що містяться у вказаних особових картках при проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та під час проведення перевірки додержання законів Державною інспекцією України з питань праці.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони посадових осіб ТОВ «Інекс Пульт» проведенню досудового слідства за даним фактом, безпідставним відмовам у надання запитуваних документів, в порядку ст. 40, 93 КПК України, у звязку з їх відсутністю, а також наміром знищити та приховати вказані документи шляхом передачі їх на зберігання адвокатові, що унеможливить подальше їх відшукання, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, якій вони належать, а саме без представника ТОВ «Інекс Пульт».

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять відомості про час, місце виконання робіт, осіб, що їх фактично виконували, види робіт, підтверджують факт працевлаштування осіб на ТОВ «Інекс Пульт» - вказані документи можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факти неналежного виконання службовими особами КП Харківський метрополітен своїх службових обовязків, укладення договору за завищеними цінами, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, та фактичного привласнення грошових коштів ТОВ «Інекс Пульт», а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз (експертизи матеріалів документів, судово-почеркознавчої експертизи, проведення перевірки додержання законів Державною інспекцією України з питань праці) по вказаних документах, для проведення яких необхідні саме оригінали документів, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій та оригіналів документів, відомостей щодо виконання умов договору ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393, м. Харків, пр-т Московський, 47, та існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебували у ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393, м. Харків, пр-т Московський,47, а на даний час перебувають у органа досудового слідства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_89, прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_90, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій, оригіналів документів, відомостей, що стосуються взаємовідносин КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393 під час виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015, які знаходяться у володінні ТОВ «Інекс-Пульт», код ЕДРПОУ 33290393, м. Харків, пр-т Московський,47, у тому числі:

1)Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;

2)Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний обєкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;

3)Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, ОСОБА_89, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний обєкт «ОСОБА_90 связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;

4)Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, ОСОБА_89, SMART-LINE, ОСОБА_89, захищуваний обєкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;

5)Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки ОСОБА_89, Тирас-4\8\16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;

6)Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, ОСОБА_89, захищуваний обєкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;

7)Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний обєкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. ОСОБА_55, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;

8)Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ОСОБА_89, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний обєкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;

9)Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний обєкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;

10)Цивільно правові договори № Б\Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ «ОСОБА_20 пульт» та ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_56, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_11 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_11, що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;

11)Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16 1 арк;

12)Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14 1 арк;

13)Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_57 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_16, Титов, ОСОБА_7, Николайчук, ОСОБА_58, ОСОБА_11, ОСОБА_9.

14)Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_3, ОСОБА_58, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

15)Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, які підписані від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_3, та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.

16)Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_19 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.

17)Вказані документи містять відомості про фактичні дні виконання робіт, осіб, що їх виконували, час та місце виконання робіт, вид дробіт, вказані документи складені та власноруч підписавні від імені співробітників ТОВ «Інекс Пульт», які рахуються працевлаштованими у вказаний період на КП Харківський метрополітен.

18)Договорів що укладені між ТОВ «Інекс Пульт» та КП Харківський метрополітен з додатками та специфікаціями, а саме № 481-12/НО від 29.12.2014, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, договору № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, № 466-07/АТЗ від 22.07.2011.

19)Особових карток співробітників ТОВ «Інекс Пульт», у тому числі ОСОБА_47, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_11, ОСОБА_50, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_38, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_51, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_80, ОСОБА_16, ОСОБА_40, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_42, ОСОБА_81, ОСОБА_91 ОСОБА_82, ОСОБА_46, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_27, ОСОБА_10, ОСОБА_85, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_86, ОСОБА_33, ОСОБА_87, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_88, ОСОБА_37

20)Чорнових записів, листування, актів перевірки ДФІ.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко