Ухвала суду № 63752051, 26.12.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/4600/16-к

1-кс/214/1516/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2,

за участю:

секретаря Белікової О.А.,

слідчого ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті ОСОБА_1 клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2016 року по кримінальному провадженню №12016040750000916, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У клопотанні зазначено, що 05.04.2016 до Саксаганського відділу поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, що виразились у несанкціонованому доступі до розрахункового рахунку відкритого заявником у ПАТ КБ «ПриватБанк» та списанні грошових коштів у сумі 46246 гривень.

За даним фактом 06.04.2016 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120160407500000916 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2015 року до ОСОБА_5 звернулась знайома ОСОБА_6 та зловживаючи довірою отримала у останнього пластикові банківські картки «Приватбанк» та конфіденційну інформацію до них. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 оформили на імя потерпілого платинову кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» та після її отримання здійснили зняття грошових коштів у банкоматі розташованого в м. Кривий Ріг у сумі 46246 гривень.

26.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщені квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1. У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_6, у тому числі дві банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7572 2464 1417, № 4149 4978 3366 3786.

Під час виконання окремого доручення за вказаним кримінальним провадженням, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено ряд заходів, у ході яких встановлено причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення шахрайських дій за допомогою дошки безкоштовних обяв мережі загального доступу Інтернет https://olx.ua. Так у період часу з жовтня 2015 по серпень 2016 останні розміщували оголошення про продаж різноманітних товарів на веб-сайті https://olx.ua. Для сплати за товар покупцям пропонувалось здійснювати стовідсоткову передплату та переводити грошові кошти на карткові рахунки № 5168 7420 2577 5135, № 4323 3552 0008 9142, № 4731 1856 1023 7189 відкриті ОСОБА_7 у ПАТ КБ «ПриватБанк». Після переведення грошових коштів товар на адресу покупців не надсилався та грошові кошти повернено не було.

Також, в ході проведення огляду ноутбука «Lenovo ideapad 100» вилученого у ході обшуку в приміщені квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено файли з відображенням інформації про карткові рахунки наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № 5211 5374 1939 4973, № 5211 5374 4474 6650, № 5168 7555 1903 0023, № 5457 0829 8525 3258, № 4149 4377 4632 3847, № 5168 7555 2279 5562, № 5168 7555 1287 1464, № 4731 1856 0895 3276, № 5168 7420 2375 1237, № 4323 3552 0064 2015, № 5168 7423 5345 6928.

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016040750000916 від 06.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 5168 7572 2464 1417, № 4149 4978 3366 3786, № 5168 7420 2577 5135, № 4323 3552 0008 9142, № 4731 1856 1023 7189, № 5211 5374 1939 4973, № 5211 5374 4474 6650, № 5168 7555 1903 0023, № 5457 0829 8525 3258, № 4149 4377 4632 3847, № 5168 7555 2279 5562, № 5168 7555 1287 1464, № 4731 1856 0895 3276, № 5168 7420 2375 1237, № 4323 3552 0064 2015, № 5168 7423 5345 6928 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договори по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № 5168 7572 2464 1417, № 4149 4978 3366 3786, № 5168 7420 2577 5135, № 4323 3552 0008 9142, № 4731 1856 1023 7189, № 5211 5374 1939 4973, № 5211 5374 4474 6650, № 5168 7555 1903 0023, № 5457 0829 8525 3258, № 4149 4377 4632 3847, № 5168 7555 2279 5562, № 5168 7555 1287 1464, № 4731 1856 0895 3276, № 5168 7420 2375 1237, № 4323 3552 0064 2015, № 5168 7423 5345 6928 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу «Приват-24» із використанням вказаних рахунків.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується вилучення документів, зазначених в клопотанні, то суд вважає, що слідчим необґрунтовано необхідність вилучення цих документів, а отже клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, крім того, відповідно до змісту ст. 159 КПК України, саме визначення тимчасового доступу до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2016 року, по кримінальному провадженню №12016040750000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» - задовольнити частково.

Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 5168 7572 2464 1417, № 4149 4978 3366 3786, № 5168 7420 2577 5135, № 4323 3552 0008 9142, № 4731 1856 1023 7189, № 5211 5374 1939 4973, № 5211 5374 4474 6650, № 5168 7555 1903 0023, № 5457 0829 8525 3258, № 4149 4377 4632 3847, № 5168 7555 2279 5562, № 5168 7555 1287 1464, № 4731 1856 0895 3276, № 5168 7420 2375 1237, № 4323 3552 0064 2015, № 5168 7423 5345 6928 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № 5168 7572 2464 1417, № 4149 4978 3366 3786, № 5168 7420 2577 5135, № 4323 3552 0008 9142, № 4731 1856 1023 7189, № 5211 5374 1939 4973, № 5211 5374 4474 6650, № 5168 7555 1903 0023, № 5457 0829 8525 3258, № 4149 4377 4632 3847, № 5168 7555 2279 5562, № 5168 7555 1287 1464, № 4731 1856 0895 3276, № 5168 7420 2375 1237, № 4323 3552 0064 2015, № 5168 7423 5345 6928 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу «Приват-24» із використанням вказаних рахунків, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, з можливістю зробити копії цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та/або старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_9

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Євтушенко