Ухвала суду № 63751030, 10.05.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/2463/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2016 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Тауса М.М.

за участю секретаря - Кірєєвої Х.О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32014080020000082 за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, неодруженого, на утриманні непрацездатних осіб не має, маючого середню спеціальну освіту, інваліда ІІ групи, працючого інженером по охороні праці ПП «Леон», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 кв. раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

з боку обвинувачення: прокурора Битяк І.Г.

з боку захисту: захисника адвоката ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2016 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він погодившись на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором ПНВКП «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Ленінський район, пр-т Калініна, б. 55) (далі: ПНВКП «Сатурн»), не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що придбання ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, у травні 2011 року придбав ПНВКП «Сатурн». Так, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту - серії АЕ № 349564, виданого Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.06.1996 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру - НОМЕР_1. Після цього невстановлена слідством особа за невстановлених розслідуванням обставин, виготовила проекти документів, необхідних для перереєстрації ПНВКП «Сатурн» на ім'я ОСОБА_1, як засновника (власника). Зокрема проекти наступних документів: рішення власника ПНВКП «Сатурн» від 18.05.2011 про передачу 100 відсотків частки статутного фонду підприємства, статут ПНВКП «Сатурн» затверджений власником підприємства рішенням від 18.05.2011, відповідно до якого ОСОБА_1 є одноосібним засновником (власником) ПНВКП «Сатурн», акт від 16.05.2011 приймання-передачі документів ПНВКП «Сатурн», наказ № 1-К від 18.05.2011 про призначення ОСОБА_1 директором ПНВКП «Сатурн».

Надалі, 18.05.2011 ОСОБА_1, у денний період доби, за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, усвідомлюючи, що суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа) буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, прибув до п'ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Міністерства юстиції України за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, б. 43-А, - де в присутності нотаріуса ОСОБА_3, попереднього засновника (власника) ПНВКП «Сатурн» ОСОБА_4, невстановленої слідством особи, яка супроводжувала ОСОБА_4, а також невстановленої слідством особи, яка супроводжувала особисто його, підписав наступні документи: рішення, власника ПНВКП «Сатурн» від 18.05.2011 про передачу 100 відсотків частки статутного фонду підприємства, договір купівлі - продажу статутного капіталу ПНВКП «Сатурн» від 18.05.2011, який складав З 000 грн., статут ПНВКП «Сатурн» затверджений власником підприємства рішенням від 18.05.2011, відповідно до якого ОСОБА_1 є одноосібним засновником (власником) ПНВКП «Сатурн», акт від 16.05.2011 приймання- передачі документів ПНВКП «Сатурн», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, необхідних для переходу та перереєстрації на його ім'я права власності на ПНВКП «Сатурн», і відповідно до яких, він виступив засновником (власником) цього підприємства.

В результаті вчинених дій і зважаючи на зміст складених та завірених документів, а також враховуючи обставини підписання вищевказаних документів, 18.05.2011 нотаріусом п'ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Міністерства юстиції України ОСОБА_3 посвідчено факт підписання ОСОБА_4 та ОСОБА_1 договору купівлі - продажу статутного капіталу ПНВКП «Сатурн» від 18.05.2011, що призвело до переходу права власності на ПНВКП «Сатурн» до ОСОБА_1, і відомості про що зареєстровані нотаріусом в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1-932. Крім того, посвідчено факт підписання ОСОБА_1 статуту ПНВКП «Сатурн» як засновником (власником) даного підприємства, затвердженого рішенням від 18.05.2011 власника підприємства, про що нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1-933. Згідно із вказаними документами ОСОБА_1 виступив одноосібним засновником і власником ПНВКП «Сатурн».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на створення умов для незаконної діяльності ПНВКП «Сатурн», ОСОБА_1 здійснив підписання реєстраційної картки (форма № 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПНВКП «Сатурн» від 24.05.2011, яка містила відомості про виключення зі складу засновників юридичної особи ОСОБА_4 та включення до складу засновників юридичної особи ОСОБА_1, а також реєстраційної картки (форма № 4) на внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПНВКП «Сатурн» від 24.05.2011, яка містила відомості про керівника юридичної особи (ОСОБА_1І.), що уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах із третіми особами, та разом з наказом № 1-К від 18.05.2011 про призначення ОСОБА_1 директором ПНВКП «Сатурн», подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Підписання ОСОБА_1 статуту ПНВКП «Сатурн» від 18.05.2011, реєстраційних карток (форма № 3 , форма № 4) і подання їх державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції надало юридичні підстави 24.05.2011 провести державну реєстрацію змін до установчих документів ПНВКП «Сатурн» стосовно зміни засновника (власника) та керівника ПНВКП «Сатурн» на ОСОБА_1 В Л. за реєстраційним № 12241050006008134 від 24.05.2011, а також внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Умисні дії ОСОБА_1 призвели до внесення у відповідні реєстри та бази державних органів відомостей про реєстрацію ПНВКП «Сатурн» на його ім'я, як засновника (власника) та відомостей, відповідно до яких він являється його службовою особою, що забезпечило прикриття незаконної діяльності ПНВКП «Сатурн» в період 2011 - 2012 років, яка полягала у документальному оформленні та відображенні у податковому обліку неіснуючих фінансово- господарських операцій з постачання товарів (робіт, послуг) підприємствам реального сектору економіки, що дозволяло останнім зменшувати податкові зобов'язання перед бюджетом та ухилятись від сплати податків.

Факт незаконної діяльності ПНВКП «Сатурн» підтверджено ухвалою від 01.12.2014 Ленінського районного суду м. Запоріжжя (справа № 334/8174/14-к, провадження № 1-кп/З34/707/14), за обвинуваченням колишнього директора TOB «БК «Артембуд» (код ЄДРПОУ 35147458) ОСОБА_5, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, який в період з 01.08.2011 по 21.05.2012, шляхом декларування безтоварних взаємовідносин із ПНВКП «Сатурн», ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 1 021 451,67 грн.

Умисні дії ОСОБА_1, які виразилися у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у фіктивному підприємництві, кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 1 ст. 205 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисником адвокатом ОСОБА_2 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього, відповідно до ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання захисника підтримав, пояснив, що йому зрозумілі підстави звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження, зазначивши, що повністю визнає свою вину у предявленому обвинуваченні та підтверджує викладені у обвинувальному акті обставини.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження.

Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 49 КК України, оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачено найсуворіше покарання у вигляді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян; з дня вчинення злочину минуло більше двох років, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. 284, 314 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_2 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_1 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32014080020000082 відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Матеріали кримінального провадження долучити до обвинувального акту.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення до судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя: М.М. Таус