Ухвала суду № 63750243, 13.12.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5517/16-к

Провадження № 1-кс/210/1629/16

"13" грудня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Кульчицького М.О.,

прокурора Шматко М.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016040710003101 від 22.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2016 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12016040710003101 від 22.10.2016 року за ч. 1 ст. 382КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2016 у справі №904/1717/16 яке набрало законної сили 03.06.2016, присуджено стягнути з боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС "ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська,б.31, офіс 21, код 35460673) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Богми, б.8, код 36354171) основної заборгованості в розмірі 1 155 150,00 грн. 3% річних в розмірі 1 993,82 грн. та судового збору в розмірі 17 357,16 грн.. Після цього відповідачем подано апеляцію з клопотанням про поновлення строку для апеляційного оскарження. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.07.2016 апеляційну скаргу ТОВ «АЛЬЯНС «ЕКО» залишено без задоволення, а рішення господарського суду від 16.05.2016 у справі №904/1717/16 без змін.

03.06.2016 року Господарський суд Дніпропетровської області видав Наказ про примусове виконання рішення господарського суду від 16.05.2016, яке набрало законної сили 03.06.2016. Після отримання зазначеного наказу Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО", було передано для примусового виконання до Криворізького районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області, та приєднано до зведеного виконавчого провадження № 51824308.

Проте, під час виконання рішення суду стало відомо про можливе кримінальне правопорушення, здійсненне директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС "ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська,б.31, офіс 21, код 35460673) ОСОБА_3.

Так, 14 червня 2016 року до Господарського суду Дніпропетровської області від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" було подано заяву про видачу на руки наказу про примусове виконання рішення по справі № 904/1717/16, яку на той час було підписано та подано невідомою для стягувача особою ОСОБА_4, крім того до заяви було додано довіреність від 13.06.2016 видану від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" на імя ОСОБА_4 (паспорт серія АН №535157 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, що мешкає за адресою АДРЕСА_1) за підписом ОСОБА_3, яка зазначала себе при наданні довіреності директором ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО".

Було встановлено, що використовуючи підроблені документи, ОСОБА_3, 09.06.2016 та 22.06.2016 було зареєстровано зміни в установчих документах ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО".

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2016 у справі №904/5431/16 було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС» ЕКО», оформленого протоколом №01/17 позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС» ЕКО» від 17 січня 2016 року (яке й надало можливість ОСОБА_3 фактично проводити будь-які зміни в установчих документах).

Скасовано реєстраційні дії № 12341070015000287 від 09 червня 2016 року про зміну додаткової інформації, зміни керівника юридичної особи та № 12341050017000287 від 09 червня 2016 року про зміну статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників, проведені ОСОБА_5.

Скасовано реєстраційні дії №12341070018000287 від 22.06.2016 щодо зміни додаткової інформації, зміни керівника юридичної особи та № 12341050019000287 від 22.06.2016 щодо зміни складу або інформації про засновників проведені ОСОБА_5.

10.06.2016 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358, реєстраційний №12016040390000972, на даний час СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області триває досудове слідство, проведено дві експертизи, які доводять, фіктивність документів наданих ОСОБА_3 для проведення реєстрації змін в установчих документах та є підробними.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 (паспорт серії АО 191853, виданий Криворізьким РСГУДМС України в Дніпропетровській області 27 травня 2014р., ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: 53001, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Львів, вул. Шевченка, буд. №3, проживає за адресою: 50081, АДРЕСА_2) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 Кримінального кодексу України, т умисне перешкоджання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою. Такі дії полягали в наданні ОСОБА_3, від імені директора ТОВ «Торговий дім «Альянс «Еко», ОСОБА_4 доручення на отримання в господарському суді Дніпропетровської області наказу про примусове виконання рішення по справі №904/1717/16, яким стягнуто з боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС "ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська,б.31, офіс 21, код 35460673) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Богми,б.8, код 36354171) основної заборгованості в розмірі 1 155 150,00 грн. 3% річних в розмірі 1 993,82 грн. та судового збору в розмірі 17 357,16 грн.., що в свою чергу могло потягнути за собою невиконання рішення суду та завдати шкоду ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" на загальну суму 1174500, 98 грн., проте злочині наміри не були реалізовані, оскільки представником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" було вже отримано зазначений наказ за декілька днів до цього, про що не було відомо ОСОБА_3

Крім того, як стало відомо з матеріалів виконавчого провадження, 16.08.2016 ОСОБА_3 подала до Криворізького районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області заяву, в якій від імені ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО", називаючи себе директором підприємства, просить виконавчу службу виконавчий документ наказ Господарського суду Дніпропетровської області №904/1717/16 від 03.06.2016 на підставі якого в частині відкрито виконавче провадження повернути стягувачу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО", винести постанови про зняття арешту з коштів та майна боржника ТОВ «Альянс «Еко». При цьому, в даній заяві зазначено, що про її виконання необхідно повідомити за телефоном НОМЕР_1. Того ж дня ОСОБА_3 подано заяву, в якій вказано, що ОСОБА_3 являючись директором ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" просить не допускати представника у виконавчому провадженні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" ОСОБА_6, та додано наказ про скасування довіреностей виданих на його імя.

Проте, злочинні наміри ОСОБА_3 не були доведенні до кінця, оскільки справжнім стягувачем, надано виконавчій службі своєчасно документи, що підтверджували незаконність її дій та фіктивність наданих в рамках кримінального провадження заяв та документів.

Як стало відомо, ОСОБА_3 вже після винесення рішення господарським судом Дніпропетровської області від 11.08.2016 у справі № 904/5431/16, провела чергові незаконні зміни керівництва ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" використовуючи підроблені документи. Станом на даний час відомості у ЄДР приведено у відповідність реальним даним.

Таким чином, в діях ОСОБА_3, які полягали у поданні заяви до Криворізького районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області, в якій від імені ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО", називаючи себе директором підприємства, винести постанову про зняття арешту з коштів та майна боржника ТОВ «Альянс «Еко», а також заяву про скасування підстав для участі у виконавчому провадженні представника ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬЯНС" ЕКО" ОСОБА_6, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 Кримінального кодексу України, тобто умисне перешкоджання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС "ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська,б.31, офіс 21, код ЄДРПОУ 35460673).

В теперішній час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Синельниківської міської ради (реєстраційний відділ),яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вулиця Каштанова, 14, індекс 52501.

Вилучення завірених копій вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх наявних реєстраційних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС "ЕКО" (52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська,б.31, офіс 21, код ЄДРПОУ 35460673), які перебувають у володінні Синельниківської міської ради ( реєстраційний відділ), Дніпропетровська область, м. Синельникове, вулиця Каштанова, 14, код ЄДРПОУ34195542.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Синельниківської міської ради ( реєстраційний відділ), Дніпропетровська область, м. Синельникове, вулиця Каштанова, 14, код ЄДРПОУ34195542 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко