Ухвала суду № 63749965, 27.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/22174/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12030/16

27 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю прокурора Лавровича А.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на здійснення приводу, -

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН. НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпродзержинськ), АДРЕСА_1, до СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 40, каб. 410, для його допиту як свідка у кримінальному провадженні №12016040000000819.

Необхідність приводу свідка обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000819 за ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи комунального підприємства «Трамвай» Дніпродзержинської міської ради (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів упродовж 2013-2016 років мали на постійній основі взаємовідносини з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045) та ТОВ «УТС ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 39265886) без фактичної поставки товару, чим спричинили збитки державі.

Так, службові особи КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458) в період 2013 2016 років. діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, здійснили дії направлені на привласнення та розтрату чужого майна, розробили та впровадили злочинну фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів Державних та комунальних підприємств.

Даний факт вчинення зазначеного кримінального правопорушення підтверджується аналізом фінансово-господарської діяльності КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), по ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей від постачальника до вигодонабувача, встановлено Приватне наукововиробниче підприємство "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045, м. Камянське), яке відображає в своїй податковій звітності, поставки товару КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), в свою ж чергу посадовими особами КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458) перераховуються грошові кошти за начебто поставлений товар, які в подальшому перераховуються на ряд підприємств з ознаками фіктивності, такі як: ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861), ТОВ "ТД КЕРАМЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 38602199), ТОВ "БУДОРТРАНС" (код ЄДРПОУ 39143331), ТОВ "СУМБУДТОРГ" (код ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Промбіржа» (код ЄДРПОУ 40431162) тобто шляхом заниження об'єкту оподатковування, умисно виводять грошові кошти в тіньовий сектор.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність вищевказаних субєктів господарювання з ознаками фіктивності організовано ОСОБА_3.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має проведення таких слідчих дій як допит в якості свідка директора підприємства ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861) та ТОВ "ТД КЕРАМЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 38602199) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН. НОМЕР_1), який зареєстрований та мешкає за адресою : АДРЕСА_2, покази якого мають принципове значення по даному провадженню.

З цією метою оперативними співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області було проведено ряд заходів по встановленню вищезазначеного громадянина, а саме: 28.10.2016 р. ОСОБА_4 в телефонному режимі, тел: +38(067) 701-26-85, +38(063) 450-82-92, +38(095) 798-96-08, було повідомлено про виклик до слідчого на 10 год. 00 хв. 02.11.2016 р., однак в призначений час ОСОБА_4, з невідомих причин не зявився, про причини неявки не повідомив.

03.11.2016 року з метою встановлення директора підприємства ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861) та ТОВ "ТД КЕРАМЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 38602199) ОСОБА_2 здійснено виїзд за адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_2. В результаті проведеного заходу встановити ОСОБА_4 не надалось можливим.

12.11.2016 року було здійснено виїзд за адресою проживання гр. ОСОБА_2, а саме: АДРЕСА_2. В результаті проведеного заходу було встановлено вищезазначеного громадянина, та вручено повістку про виклик до слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на 12 год. 00 хв. 15.11.2016 року, та на 12 год. 00 хв. 16.11.2016 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 140 КПК України, привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Згідно з вимогами ч.ч. 1, 3 ст. 142 КПК України, під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду; у разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання; слідчий суддя встановивши, що особа, яка зобовязана зявитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема наявне підтвердження про отримання нею повістки про виклик або про ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не зявилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

З тих підстав, що ОСОБА_4 навмисно не з`являється до прокурора для надання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 137-143, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1- задовольнити.

Здійснити примусовий привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН. НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_4, до СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 40, каб. 410, для його допиту як свідка у кримінальному провадженні № 12016040000000819, на 16 годину 29 грудня 2016 року для його допиту як свідка у кримінальному провадженні № 12016040000000819.

Виконання ухвали доручити оперативному підрозділу управління захисту економіки у Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко