Вирок № 63743258, 21.12.2016, Франківський районний суд м. Львова

465/5156/15-к

1-кп/465/202/16

Вирок

Іменем України

21.12.2016 - 26.12.2016 року Франківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого-судді Дзеньдзюри С.М.

при секретарі Стасишин А.В.

з участю прокурора Кіяновська С.Р.

підсудного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

представника потерпілих ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді верстатника ТОВ «Укрвудіндастрі», неодруженого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з корисливих мотивів, заснував приватне підприємство з назвою «Фінанс Інвест» (ЄРДПОУ № 39268206), з видом діяльності у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування, іншої допоміжної діяльності у сфері діяльності фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, посередництва за договорами по цінних паперах або товарах та являвся директором вищевказаного підприємства.

В подальшому, ОСОБА_1, за попередньою змовою із встановленою слідством особою, видав довіреність на імя встановленої слідством особи, якою уповноважив останню представляти інтереси ПП «Фінанс Інвест». Згідно домовленості встановлена слідством особа надавала інформацію клієнтам, про те, що вищевказане підприємство надаватиме кредити за вигідними умовами та встановили, що до посадових обовязків останньої входить: заповнення заявок для отримання кредиту, оформлення договорів від імені ПП «Фінанс Інвест», відповідно до наданих ним типових бланків, а також надання інформації клієнтам про те, що останні після сплати страхового платежу, для перевірки їх платоспроможності отримають кредит у продовж декількох днів або декількох годин.

Встановлена слідством особа, 08.09.2014 уклала договір № 701824 з ОСОБА_17 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20000 гривень. Після цього, запевнила ОСОБА_17, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_17, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_17, у сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 09.10.2014 року уклала договір № 701869 з ОСОБА_18 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, запевнила ОСОБА_18, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 925 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_18, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 925 гривень, передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 у загальній сумі 1 925 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.10.2014 уклала договір № 701939 з ОСОБА_19 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_19, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_19, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 625 гривень передавши встановленій слідством особі, яка в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.11.2014 уклала договір № 701949 з ОСОБА_20 про надання грошових коштів у кредит в сумі 100 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_20, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3 775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 100 000 гривень. Після чого ОСОБА_20 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3 775 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_20 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснив в період часу, а саме 30.05.2015 у сумі 1 700 гривень, 30.05.2015 в сумі 5 000 гривень, та 30.05.2015 у сумі 2 200 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_20, у сумі 12 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.11.2014 уклала договір № 702040 з ОСОБА_21 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_21, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_21, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 800 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21, у сумі 800 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.11.2014 уклала договір № 702048 з ОСОБА_22 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_22, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_22, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2 025 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредиту не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22, у загальній сумі 2 025 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 21.11.2014 уклала договір № 702058 з ОСОБА_9 про надання грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_9, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. Після чого ОСОБА_9, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1675 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 1 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.11.2014 уклала договір № 702070 з ОСОБА_23 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_23, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1325 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого, ОСОБА_23, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1325 грн., через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 1 325 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.11.2014 уклала договір № 702081 з ОСОБА_24 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_24, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_24, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак обіцяного кредиту не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24, у сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.11.2014 уклала договір № 702079 з ОСОБА_25 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_25, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. В подальшому ОСОБА_25, виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 1 675 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак обіцяного кредиту не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25, у сумі 1 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.12.2014 уклала договір № 702089 з ОСОБА_26 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 140 000 гривень .Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_26, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 5 175 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 140 000 гривень. В подальшому ОСОБА_26, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 5 175 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26, у сумі 5 175 гривень

Крім цього, встановлена слі дством особа, 01.12.2014 уклала договір № 702057 з ОСОБА_27 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_27, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_27, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 1 150 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27, у загальній сумі 1150 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.12.2014 уклала договір № 702105 з ОСОБА_28 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_28, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_28, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 025 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_28 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснила в період часу, а саме 25.02.2015у сумі 1085 гривень, 11.03.2015 у сумі 1 085 гривень, 17.04.2015 в сумі 1085 гривень, 06.05.2015 у сумі 1 085 гривень та 07.05.2015 у сумі 1 085 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 7 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.12.2014 уклала договір № 702114 з ОСОБА_29 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_29, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_29, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_29, у загальній сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.12.2014 уклала договір № 702225 з ОСОБА_30 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_30, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_30, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 900 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_30 сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснила 20.01.2015 у сумі 492 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_30Ю, у сумі 1 392 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 08.12.2014 уклала договір № 702132 з ОСОБА_31 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_31, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_31 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 025 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_31 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору, які передавала у приміщенні офісу ПП «Фінанс Інвест», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225, які здійснила в період часу, а саме 09.02.2015 у сумі 1 084 гривень, 23.03.2015 у сумі 1 100 гривень, 10.04.2015 у сумі 1 100 гривень, 22.04.2015 у сумі 1 100 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 6 409 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 08.12.2014 уклала договір № 702129 з ОСОБА_32 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_32, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_32 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 025 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Крім цього, ОСОБА_32 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснила в період часу, а саме 06.01.2015 у сумі 1 100 гривень, 17.02.2015 в сумі 1 100 гривень, 10.03.2015 у сумі 1 100 гривень, 31.03.2015 у сумі 3 252 гривень, 22.04.2015 у сумі 1 100 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 100 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 10 777 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.12.2014 уклала договір № 702133 з ОСОБА_33 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_34, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_34, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 150 гривень, через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 у сумі 1 150 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.12.2014 уклала договір № 702108 з ОСОБА_35 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_35, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 80 000 гривень. Після чого ОСОБА_35, сплатила грошові кошти у сумі 3 075 гривень, через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 у сумі 3 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.12.2014 уклала договір № 702141 з ОСОБА_36 про надання грошових коштів у кредит в сумі 70 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_36, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 825 гривень, вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 70 000 гривень. Після чого ОСОБА_36, сплатила грошові кошти у сумі 2 825 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 у сумі 2 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.12.2014 уклала договір № 702106 з ОСОБА_37 про надання грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа , запевнила ОСОБА_37, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_37, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 1 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.12.2014 уклала договір № 702142 з ОСОБА_38 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_38, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 475 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_38, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 475 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Також після цього, 19.03.2015 ОСОБА_38 згідно умов договору, здійснив оплату щомісячного платежу в розмірі 510 грн. на банківський рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_38, у сумі 985 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.12.2014 уклала договір № 702147 з ОСОБА_39 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_39, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 225 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_39, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2 225 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_39, у загальній сумі 2 225 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702093 з ОСОБА_40 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_40, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_40, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 у загальній сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702174 з ОСОБА_41 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_41, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_41, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 800 гривень. Крім цього, ОСОБА_41 через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582 здійснила щомісячні гарантійні платежі, а саме 29.01.2015 у сумі 325 гривень та 12.03.2015 у сумі 325 гривень, однак кредитні кошти не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41, у загальній сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702138 з ОСОБА_42 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_42, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_42, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Також після цього, 30.04.2015 ОСОБА_42 оплатив щомісячний платіж у розмірі 1 625 на банківський рахунок який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_42, у загальній сумі 2 525 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.12.2014 уклала договір № 702184 з ОСОБА_43 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_43, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_43, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_43, у загальній сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.12.2014 уклала договір № 702183 з ОСОБА_44 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_44, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит. ОСОБА_44, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 775 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_44, у загальній сумі 1 775 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір № 702202 з ОСОБА_45 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_45, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_45, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 у загальній сумі 900 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір №702201 з ОСОБА_46 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_46, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_46, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Також ОСОБА_46Й згідно умов договору, було сплачено щомісячний платіж через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582 у сумі 217 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_46, у загальній сумі 942 гривні.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір №702180 з ОСОБА_47 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_47, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_47, виконуючи умови договору, перебуваючи в офісі по вул. Городоцька, 225 у м. Львові оплатила гарантійний платіж в розмірі 1250 грн. встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому передала вище вказані кошти ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_47, у загальній сумі 1250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір № 702198 з ОСОБА_48 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_48, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 950 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого, ОСОБА_48, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1950 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_48 у сумі 1 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702178 з ОСОБА_49 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_49, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_49, виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2 225 грн. у приміщенні офісу по вул. Городоцька, 225 у м. Львові встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_1 Також ОСОБА_49 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, №26509053800582, а саме 30.01.2015 у сумі 1 088 гривень, 12.02.2015 у сумі 1 084 гривень, 11.03.2015 у сумі 1 084 гривень, 20.04.2015 у сумі 1 084 гривень, 22.05.2015 у сумі 1 084 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_49, у загальній сумі 7 649 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702182 з ОСОБА_50 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_50, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого, ОСОБА_50, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 950 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_50 у сумі 1 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702207 з ОСОБА_51 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_51, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3 275 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 80 000 гривень. Після чого, ОСОБА_51, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3 275 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 3 275 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 24.12.2014 року уклала договір № 702212 з ОСОБА_52 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 130 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_52, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4 925 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 130 000 гривень. В подальшому ОСОБА_52, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 4925 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_52, у загальній сумі 4 925 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа 26.12.2014 уклала договір № 702234 з ОСОБА_53 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_53, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_53, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_53 у загальній сумі 900 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.12.2014 уклала договір № 702237 з ОСОБА_54 про надання грошових коштів у кредит в сумі 105 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_54, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 4 150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 105 000 гривень. Після чого ОСОБА_54, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 4 150 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 В подальшому, ОСОБА_54 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснив в період часу, а саме 15.01.2015 у сумі 2 275 гривень, 19.02.2015 у сумі 2 275 гривень, 16.03.2015 у сумі 2 275 гривень, 29.04.2015 у сумі 2 275 гривень, 06.05.2015 у сумі 2 280 гривень та перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 6 825 гривень та передав наручно встановленій слідством особі, які остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_54, у сумі 22 355 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.12.2014 уклала договір № 702231 з ОСОБА_55 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_55, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_55, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_55 у загальній сумі 900 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702227 з ОСОБА_56 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_56, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 475 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60 000 гривень. В подальшому ОСОБА_56, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 475 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_56 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору на розрахунковий рахунок № 26509053800582, який був наданий встановленою слідством особою, які здійснила в період часу, а саме 30.01.2015 у сумі 1 300 гривень, 13.03.2015 у сумі 1 300 гривень, 17.03.2015 у сумі 1 400 гривень, 03.04.2015 у сумі 2 600 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 300 гривень, однак кредитних коштів не отримала.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_56 у загальній сумі 10 375 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702235 з ОСОБА_57 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_57, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 425 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_57, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 425 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 у загальній сумі 1 425 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702226 з ОСОБА_58 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_58, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_58, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів ОСОБА_59 не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_58 у загальній сумі 725 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.01.2015 уклала договір № 702240 з ОСОБА_60 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_60, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 500 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_60 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 500 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_60 у сумі 1 500 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 14.01.2015 уклала договір № 702262 з ОСОБА_61 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_61, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_61, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_61 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 16.03.2015 у сумі 330 гривень та 25.03.2015 у сумі 330 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № 26509053800582, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_61 у загальній сумі 1 385 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.01.2015 року уклала договір № 702257 з ОСОБА_62 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_62, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_62, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_62, у загальній сумі 725 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа 16.01.2015 уклала договір № 702273 з ОСОБА_63 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_63, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_63, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 у сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 16.01.2015 уклала договір № 702274 з ОСОБА_64 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_64, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_64, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 225 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 у сумі 2 225 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 20.01.2015 року уклала договір № 702276 з ОСОБА_65 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_65, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_65, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак отриманих кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_65, у загальній сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.01.2015 уклала договір № 702289 з ОСОБА_66 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_66, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_66, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн. перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_66 у загальній сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 23.01.2015 уклала договір№ 702264з ОСОБА_15 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_15, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_15, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 825 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 1 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.01.2015 уклала договір № 702285 з ОСОБА_67 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_67, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_67, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 825 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_67 у сумі 1 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702304 з ОСОБА_68 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_68, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_68, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_68М сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив 09.04.2015 у сумі 1 500 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 2 575 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702302 з ОСОБА_69 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_69, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_69, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 250 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_69 у загальній сумі 1 250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 року уклала договір № 702307 з ОСОБА_70 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_70, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_70, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_70, у загальній сумі 2 450 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702306 з ОСОБА_71 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_71, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. Після чого, ОСОБА_71, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_72, у сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.01.2015 уклала договір № 702314 з ОСОБА_73 про надання грошових коштів у кредит в сумі 55 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_73, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 575 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55 000 гривень. Після чого ОСОБА_73 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 575 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_73 сплатив щомісячні платежі, а саме 17.02.2015 в сумі 1 192 гривень, 18.03.2015 у сумі 1 192 гривень, 19.03.2015 у сумі 1 192 гривень, 19.03.2015 у сумі 1 192 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_73 у сумі 7 343 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.01.2015 року уклала договір № 702310 з ОСОБА_74 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_74, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_75, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_74, у загальній сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.01.2015 уклала договір № 702309 з ОСОБА_76 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_76, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_76, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_76 у загальній сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 03.02.2015 уклала договір № 702137 з ОСОБА_77 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_77, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60 000 гривень. В подальшому ОСОБА_77Б, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_77 у загальній сумі 2 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.02.2015 уклала договір № 702328 з ОСОБА_14 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_14, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_14, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_14 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив в період часу, а саме 17.02.2015 у сумі 1 087 гривень та 11.03.2015 у сумі 1 084 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 4 621 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.02.2015 уклала договір № 702324 з ОСОБА_78 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_78, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 975 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. В подальшому ОСОБА_78, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 975 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_78 здійснив щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 17.03.2015 у сумі 900 гривень та 31.03.2015 у сумі 800 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № 26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_78 у загальній сумі 3 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.02.2015 уклала договір № 702332 з ОСОБА_13 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_13, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_13, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_13 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив у період часу, а саме 02.03.2015 у сумі 650 гривень, 17.03.2015 в сумі 650 гривень та 21.04.2015 у сумі 400 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 3 300 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.02.2015 уклала договір № 702333 з ОСОБА_79 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_79, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_79, виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2 450 грн. та щомісячні платежі на загальну суму 3 300 грн. у приміщенні офісу по вул. Городоцька, 225 у м. Львові встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_1 Також гр. ОСОБА_79 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582 у загальній сумі 4 355 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_79, у загальній сумі 6 805 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 06.02.2015 уклала договір № 702321 з ОСОБА_80 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_80, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_80, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_80 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 03.03.2015 у сумі 650 гривень та 20.03.2015 у сумі 650 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № 26509053800582, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_80 у загальній сумі 2 900 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.02.2015 уклала договір № 702336 з ОСОБА_81 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_81, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_81, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_81 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 19.02.2015 у сумі 190 гривень, 02.03.2015 у сумі 140 гривень та 12.03.2015 у сумі 330 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_81 у загальній сумі 1 535 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.02.2015 уклала договір № 702348 з ОСОБА_82 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_82, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_82 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_82 сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив 13.02.2015 у сумі 325 гривень.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_82, у сумі 1 400 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.02.2015 уклала договір № 702236 з ОСОБА_83 про надання грошових коштів у кредит в сумі 200 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_83, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 7 675 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 200 000 гривень. Після чого ОСОБА_83, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 7 675 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_83 у сумі 7 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 13.02.2015 уклала договір № 702363 з ОСОБА_84 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_84, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_84, виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 875 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_84, у сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.02.2015 уклала договір № 702376 з ОСОБА_85 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_85, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_85, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_85 у сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.02.2015 уклала договір № 702148 з ОСОБА_86 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_86, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_86, виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 750 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26509053800582, та ще частину коштів в сумі 1 500 грн. ОСОБА_86Г наручно передала встановленій слідством особі, яка в свою чергу передала їх ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_86, у загальній сумі 2 250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.02.2015 уклала договір № 702311 з ОСОБА_87 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 120 000 гривень, запевнивши ОСОБА_87, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4 950 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 120 000 гривень. В подальшому ОСОБА_87, виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 4 950 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_87 у загальній сумі 4 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.02.2015 уклала договір № 702380 з ОСОБА_88 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_88, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_88, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_88 у загальній сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 25.02.2015 уклала договір № 702408 з ОСОБА_89 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_89, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_89, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_89, у загальній сумі 1 600 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.02.2015 уклала договір № 702222 з ОСОБА_90 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_90, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 430 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_90 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 430 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_90 у загальній сумі 1 430 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 27.02.2015 уклала договір № 702410 з ОСОБА_91 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_91, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. Після чого ОСОБА_91, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_91 у сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.03.2015 року уклала договір № 702423 з ОСОБА_92 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_92, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 880 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_92, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 880 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_92, у загальній сумі 880 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.03.2015 уклала договір № 702427 з ОСОБА_8 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_8, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого, ОСОБА_8, виконуючи умови договору сплатила грошові кошти у сумі 1 600 гривень на банківський рахунок № 26509053800582. Крім цього, ОСОБА_8 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснила в період часу, а саме 27.03.2015 в сумі 650 гривень, 15.04.2015 у сумі 650 гривень, 29.04.2015 у сумі 650 гривень та 07.05.2015 у сумі 650 гривень. Таким чином, ОСОБА_1 будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 4 200 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.03.2015 уклала договір № 702429 з ОСОБА_12 про надання грошових коштів у кредит в сумі 650 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_12, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 23 800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 650 000 гривень. Після чого ОСОБА_12, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 23 800 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, про що ОСОБА_12 отримав розписку від директора ПП «Фінанс Інвест» ОСОБА_1 про отримання останнім грошових коштів на вищевказану суму. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12, у сумі 23 800 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.03.2015 уклала договір № 702430 з ОСОБА_10 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_10, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 250 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_10, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 250 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_10 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив 31.03.2015 у сумі 825 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 2 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 11.03.2015 уклала договір № 702433 з ОСОБА_93 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_93, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_93, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_93 у сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 13.03.2015 уклала договір № 702445 з ОСОБА_94 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_94, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_94 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_94 сплатив шомісячний платіж передбачений умовами договору 18.03.2015 у сумі 328 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1О, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_94 у загальній сумі 1 203 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.03.2015 уклала договір № 702426 з ОСОБА_95 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_95, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_95 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 550 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_95 у загальній сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.03.2015 уклала договір№ 702452 з ОСОБА_96 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_96, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_96 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_96 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, які здійснив 24.04.2015 у сумі 1 084 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 084 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_96 у сумі 4 618 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.03.2015 уклала договір № 702430 з ОСОБА_97 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_97, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_97, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_97, у загальній сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.03.2015 уклала договір № 702453 з ОСОБА_98 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_98, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 850 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_98, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 850 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_98 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив 07.05.2015 у сумі 750 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_98 у сумі 2 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.03.2015 уклала договір № 702483 з ОСОБА_6 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_6, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 350 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого ОСОБА_6, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 350 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_6 сплатила щомісячний платіж наручно встановленій слідством особі у квітні 2015 року у сумі 1075 гривень та на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснила у 06.05.2015 у сумі 1 075 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4 500 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.03.2015 уклала договір № 702496 з ОСОБА_99 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_99, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 650 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_99 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 650 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_99 у загальній сумі 650 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.03.2015 уклала договір № 702491 з ОСОБА_100 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_100, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_100, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановлена слідством особа, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_100Ю сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснив 07.04.2015 у сумі 317 гривень.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_100, у сумі 1 367 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 02.04.2015 року уклала договір № 702501 з ОСОБА_101 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_101, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. В подальшому ОСОБА_101, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_101, у загальній сумі 2 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 02.04.2015 уклала договір № 702504 з ОСОБА_102 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_102, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_102, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_102 у сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.04.2015 уклала договір № 702513 з ОСОБА_103 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_103, що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 350 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого ОСОБА_103, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 350 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_103 у сумі 2 350 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.04.2015 уклала договір № 702506 з ОСОБА_104 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_104, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_104 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 050 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_104 у загальній сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 07.04.2015 уклала договір № 702254 з ОСОБА_105 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_105, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_105, виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_105, у загальній сумі 1 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 08.04.2015 уклала договір № 702493 з ОСОБА_106 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_106, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_106, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_106 у сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.04.2015 уклала договір № 702521 з ОСОБА_107 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 55 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_107, що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 700 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55 000 гривень. В подальшому ОСОБА_107 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 2 700 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_107 здійснив щомісячні платежі згідно умов договору в період часу , а саме 29.04.2015 у сумі 1 300 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 та 08.05.2015 в сумі 1 300 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № 26509053800582, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_107 у загальній сумі 5 300 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.04.2015 уклала договір № 702523 з ОСОБА_108 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_108, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_108 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 700 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 ОСОБА_108. сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № 26509053800582, який здійснила 21.04.2015 у сумі 920 гривень. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_108 у сумі 2 620 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.04.2015 уклала договір № 702535 з ОСОБА_109 про надання грошових коштів у кредит в сумі 260 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_109, що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 9 750 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 260 000 гривень. Після чого ОСОБА_109, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 9 750 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_1 Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_109 у сумі 9 750 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.

Крім того, ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з корисливих мотивів, заснував приватне підприємство з назвою «Голден Капітал» (ЄРДПОУ № 39783588), з видом діяльності у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування, іншої допоміжної діяльності у сфері діяльності фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, посередництва за договорами по цінних паперах або товарах та являвся директором вищевказаного підприємства.

29.05.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_110, який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_111 було укладено договір № 801016 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень Однак судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_110, інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_111, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_111, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 700 грн. та щомісячний платіж в розмірі 920 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26000053829523.

Крім цього, 03.07.2015 між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_111 було укладено договір № 801016(2) про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_111, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_111, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 800 грн. та щомісячний платіж в розмірі 1 840 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26000053829523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 25 000 грн та 50 000 за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійні та щомісячні платежі ОСОБА_111 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_111, у загальній сумі 6 260 гривень.

Крім цього, 15.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_110, який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_112 було укладено договір № 801030 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_110, інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_112, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_112, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 675 грн. та щомісячний платіж в розмірі 275 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26000053829523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 5 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі, ОСОБА_112 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_112, у загальній сумі 950 гривень.

Крім цього, 18.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_110, який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_113 було укладено договір № 801059 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_110, інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_113, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_113, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 950 грн. та щомісячний платіж в розмірі 975 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26000053829523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 30 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі ОСОБА_113 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_113, у загальній сумі 2 925 гривень.

Крім цього, 22.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_110, який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_114 було укладено договір № 801067 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_110, інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_114, що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 100 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_114, виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 100 грн. та щомісячний платіж в розмірі 325 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №26000053829523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 10 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі, ОСОБА_114 від ПП «Голден Капітал» не отримала.Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_114М, у загальній сумі 1 425 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушеня, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, повідомив, що щиро кається та просив суворо його не карати. Вказав, що буде повертати потерпілим кошти. Заявлені цивільні позови визнав повністю. Пояснив, що являється директором та єдиним засновником ПП «Фінанс Інвест», яке фактично здійснювало свою діяльність в м.Львові по вул.Городоцькій, 225. Також повідомив, що до того орендував офіс по вул.В.Великого, 16 де здійснював такого ж роду діяльність однак через іншу фірму по якій «проблем немає». Планував надавати матеріальну допомогу людям за кошти, які перебували на балансі компанії, початкового наміру вчиняти злочин у нього не було. Також пояснив що найманих працівників на фірмі також не було, ОСОБА_115 допомагала йому по домовленості, з нею трудового договору укладено не було. Кошти які були сплачені людьми в кінцевому результаті переходили до нього. Пояснив, що всі кошти були потрачені на адміністрування компанії та її діяльність. Зазначив, що ні він, ні ОСОБА_115 реклами діяльності ПП «Фінанс Інвест» не замовляли та не розміщували. В подальшому вказав, що деяку рекламу він замовляв та виготовив, про те, яку саме, не зміг пригадати, доручення розклеювати по місту та в громадському транспорті нікому не давав. На запитання потерпілих, не зміг повідомити хто такі ОСОБА_94, ОСОБА_116, ОСОБА_71, ОСОБА_63, Марян, яких потерпілі бачили в офісі на вул.Городоцькій 225 та кому вони телефонували на «гарячу лінію в Київ».

В ході розгляду справи в суді частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Захисник обвинуваченого в судовому засіданні просив з врахуванням того, що обвинувачений вину визнав, щиро розкаявся, призначити покарання ОСОБА_1 не повязану з позбавленням волі.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_1, така повністю доведена дослідженими та перевіреними в судовому засіданні наступними доказами.

Показами потерпілої ОСОБА_6 даними в судовому засіданні про те, що вона прочитавши оголошення в громадському транспорті - «маршрутці», про можливість отримання кредиту «швидкі гроші», подзвонила по телефону, який був вказаний в оголошенні, оскільки їй терміново були потрібні гроші. По телефону їй сказали, що потрібно приїхати в офіс на вул.Городоцьку 225 в м.Львові, де була особа на імя ОСОБА_115, як пізніше вона взнала її прізвище ОСОБА_115 (Корецька). Тетяна повідомила їй скільки потрібно буде сплатити відсотків, страховий платіж і скільки потрібно буде платити кожного місяця. Сказала що потрібно заплатити страховий платіж, який вона особисто передала ОСОБА_115 в сумі 2350 грн. З фірмою ПП «Фінанс Інвест» свідок уклала договір і ОСОБА_115 запевнила, що вона отримає кредит на карточку через дві години Чекала на отримання кредиту, однак такого не отримала ні через тиждень ні через два тижні ні через місяць. Через деякий час їй дзвонили на телефон та повідомляли, щоб вона сплатила відсотки за наступні місяці. Коли свідок запитала за що має платити, оскільки ніяких кредитних коштів не отримала, їй сказали, що коли вона оплатить черговий місячний платіж, то швидше отримає кредит. Свідок сплачувала чергові місячні платежі, однак ніякого кредиту не отримала по сьогоднішній день. Свідок заявила цивільний позов про відшкодування 4500 грн. майнової шкоди та 5000 грн. моральної шкоди.

Аналогічними за своєю суттю показами потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_71, ОСОБА_7І, ОСОБА_100Ю, ОСОБА_109, ОСОБА_43, ОСОБА_55, ОСОБА_96, ОСОБА_15З, ОСОБА_67, ОСОБА_84М, ОСОБА_31, Улицький, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_77, ОСОБА_83, ОСОБА_20, ОСОБА_27, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_51, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_50, ОСОБА_60, ОСОБА_85, ОСОБА_102, ОСОБА_88, ОСОБА_28, ОСОБА_62, ОСОБА_39, ОСОБА_94, ОСОБА_117, ОСОБА_104, ОСОБА_22, ОСОБА_118, ОСОБА_10, ОСОБА_52, ОСОБА_119, ОСОБА_14,ОСОБА_70, ОСОБА_92, ОСОБА_40, ОСОБА_73, ОСОБА_76, що також дізнались про можливість отримання кредиту з оголошень які були розміщені в громадському транспорті, зупинках та інших місцях скупчення людей, договір укладали з ПП «Фінанс Інвест» від імені якого діяла ОСОБА_115, якій платили страховий платіж, перший внесок, чи перераховували ці кошти на розрахунковий рахунок, який їм надала ОСОБА_115 Кредитних грошей зі всіх допитаних в судовому засіданні потерпілих, ніхто не отримав, заплачені чи перераховані гроші повернуті не були, внаслідок чого їм заподіяно майнову шкоду.

Показами свідка ОСОБА_115 даними в судовому засіданні про те, що вона по оголошенню знайшла роботу, прийшла в офіс на співбесіду, що знаходився на вул.В.Великого. Співбесіду з нею проводив ОСОБА_1, який конкретно не повідомив їй в чому буде заключатися робота. Через деякий час ОСОБА_1 їй передзвонив і повідомив щоб вона приходила на роботу. Якась дівчина, що також сиділа в офісі, пояснила що входить в її посадові обовязки, а саме взяти паспорт, оформити заявку, заповнювати договора а далі вже від людей залежить підпишуть чи не підпишуть договір. Працюючи в офісі на вул.Володимира Великого вона пропрацювала до року часу, але оскільки ОСОБА_1 не платив їй грошей, більше на роботу не виходила. Через деякий час ОСОБА_1 знову їй передзвонив і запропонував щоб вона допомогла йому на його фірмі. Спочатку відмовилась від цього, оскільки їй не заплатили, але оскільки ОСОБА_1 сказав що гроші не проблема, і він їх заплатить, вона погодилась. В неї з ОСОБА_1 завялись теплі стосунки. На вул.Городоцькій 225 в м.Львові, вона заповнювала заявки, приходили люди. Трудові відносини з ОСОБА_1 не оформляла, гроші ОСОБА_1 їй давав готівкою. На неї була видана від фірми довіреність ПП «Фінанс Інвест» на підписання договорів. Сама вона договорів не читала. ОСОБА_1 повідомив, щоб вона надавала договір, а якщо в людей є запитання, щоб вони дзвонили на телефон який вказаний у візитці. Таким чином, вона почала оформляти договори з людьми після того як ті подали заявку. Гроші які вона отримала від людей, залишала в шухляді стола на робочому місці, потім ці гроші забирав ОСОБА_1

Показами свідка ОСОБА_120, яка повідомила, що хотіла отримати кредит, побачила оголошення про те, що видають кредити. Прийшла на вул.Городоцьку 225 в м.Львові. Особа яка сиділа в офісі пообіцяла кредит в цей же день. Вона чекала день, два, три після того пішла в офіс та почала питати чому їй не видають кредит. Особа яка була в офісі, як пізніше вона взнала, це була ОСОБА_115, повідомила їй, що гроші видали іншій особі. Також свідок повідомила, що оплатила ОСОБА_115 кошти в розмірі приблизно 23 800 грн. Всі її заходи по поверненню даної суми та отримання кредиту нічого не дали. Вже під час слухання справи ОСОБА_1 повернув їй через перерахунок на карточку 10000 грн.

Показами свідка ОСОБА_121, яка повідомила, що хотіла отримати кредит в фірмі «Кредит Інвест», де їй повідомили, що вона мусить заплатити 3000 грн. першого внеску, щоб побачити її платоспроможність. Цю суму вона оплатила, але кредиту не отримала. Вона дзвонила на різні телефони, які були в рекламі, де їй повідомили, щоб вона прийшла в офіс на вул.Гродоцькій 225 в м.Львові та звернутись до ОСОБА_3, написати заяву і їй повернуть 3000 грн. Коли вона приїхала на Городоцьку, 225 офіс був закритий, прибиральниця яка була в цьому приміщенні повідомила їй що сюди вже приходить багато людей по гроші. Коли свідок перебував за даною адресою, бачила, як до офісу приїхала слідчо-оперативна група.

Показами свідка ОСОБА_122, яка повідомила, що в 2014 році в маршрутці побачила оголошення про надання кредиту. Вона приїхала на вказану адресу, там була особа на імя ОСОБА_3. Вона хотіла взяти кредит в розмірі 10000 грн., однак ОСОБА_3 повідомила їй що необхідно заплатити перший внесок, що вона і зробила через банк. Кошти які вона оплатила як перший внесок їй не повернули, кредит вона не отримала.

Показами свідка ОСОБА_116, яка повідомила, що хотіла взяти кредит на покращення житлових умов. Вона з чоловіком поїхали на вул.Городоцьку 225 в м.Львові, де була присутня ОСОБА_123, яка повідомила, що кредит їм буде наданий протягом одного двох днів шляхом перерахування коштів на їхню банківську картку, але при цьому їм необхідно було заплатити страховий платіж. Вони з чоловіком заплатили страховий платіж, яку суму вже не пригадує, однак жодних кредитних коштів на картку перераховано не було, стаховий платіж їм не повернуто.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; статутом ПП «Голден Капітал», затвердженого рішенням №1 від 05.05.2015року засновника ПП «Голден Капітал» ОСОБА_1; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Голден Капітал» від 12.05.2015р.; заявою на відкриття рахунку на ім»я ОСОБА_1; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 13.05.2015р.; заявою на відкриття рахунку на ім»я ОСОБА_1 від 26.06.2014р.;заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 13.05.2015р.; листом про учасників і контролерів підприємства; рішенням №1 засновника ПП «Голден Капітал» від 05.05.2015р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; рішенням №2 засновника ПП «Голден Капітал» від 18.06.2014р.; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 26.06.2014р.; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Голден Капітал» від 25.06.2014р.; статутом ПП «Фінанс Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» протокол №2 від 18.06.2014 року; випискою з рахунку ПП «Фінанс Інвест» з 23.06.2014р. по 14.08.2015р.; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Фінанс Інвест» від 25.06.2014р.;листом слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_124, ухвалою Франквського районного суду м. Львова від 14.08.2015р. №465/5525/15-к; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; рішенням №2 загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» від 18.06.2014р.; заявою на відкриття рахунку від 26.06.2014р.; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; випискою з рахунку ПП «Фінанс Інвест» з 23.06.2014р. до 14.08.2015р.; статутом ПП «Фінанс Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» протокол №2 від 18.06.2014 року; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 26.06.2014р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2015р.; реєстраційною справою №1_415_34955_45 ПП «Фінанс Інвест»; реєстраційною справою №1_415_036552-97 ПП «Голден Капітал»; клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.06.2015р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2015р.; карткою із зразками підписів і вібитка печатки від 26.06.2014р.; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; заявою на відкриття рахунку від 26.06.2014р.; довідкою ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.06.2014р.; постановою про визнання речових доказів та доручення до матеріалів кримінального провадження від 25.06.2015р.; заявою ОСОБА_115 від 27.08.2015р.; розпискою ОСОБА_1 від 05.03.2015р. про отримання коштів; рекламним листом ПП «Фінанс Інвест»; листами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.08.2015р. та 16.09.2015р.; листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.06.2015р.; листом ОСОБА_125 обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.07.2015р.; листом ОСОБА_12 адресованого Антимонопольному комітету України 02.06.2015р.; розширеними витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № НОМЕР_1 від 17.06.2015р.; повним витягом є Єдиного реєстру довіреностей №29092632 від 17.06.2015р.; повним витягом є Єдиного реєстру довіреностей №29092589 від 17.06.2015р.; листом ГУ ДФС у Львіській області від 09.06.2015р.; листом ДПІ у Франківському районі м. Львова від 19.08.2015р.; листом ГУ ПФУ у Львівській області від 11.08.2015р.; ОСОБА_125 міського центру зайнятості від 17.06.2015р.; листом ТзОВ ВТП «Боденкс» від 25.06.2015р.; договором піднайму нежилого приміщення №02-218-14-пн від 10.07.2014р. укладеного між ТзОВ ВТП «Боденкс»та ПП «Фінанс Інвест»; додатком №1 до Договору піднайму №02-218-14-пн від 11.07.2014р.; додатковою угодою №1 до Договору піднайму №02-218-14-пн від 11.07.2014р.; актом прийому-передачі від 31.05.2015р.; договором оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення) № 816/0 від 12.05.2015р. укладеного між ПАТ «НДІ ПРЕА» та ПП «Голден Капітал»; додатковим договором №1 до договору оренди нерухомого майна № 816/0 від 12.05.2015р.; листом ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від 27.08.2015р.; листом Центру надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Львів та Пустомитівського району від 26.09.2015р.; Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуженя обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №43507626 від 09.09.2015р.; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності н нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру зборон відчуження обєктів нерухомого майна від 13.08.2015р. №42250153;

Постановою прокурора прокуратури Франківського району м. Львова від 29.06.2015 року про обєднання матеріалів досудових розслідувань; повідомленням про підозру ОСОБА_1 від 30.06.2015р.; постановою про доручення призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням від 30.06.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080001785 від 26.09.2015р.; постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань від 28.08.2015р.; повідомленням про підозру ОСОБА_1 від 29.08.2015р.; протоколом розяснення права на захист від 29.08.2015р.; повідомленням про зміну підозри від 28.09.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080001958 від 29.09.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080001958 від 28.09.2015р.; постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань від 28.09.2015р.; повідомленням про підозру ОСОБА_1 від 28.09.2015р.; протоколом розяснення права на захист від 28.09.2015р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001625 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_51до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702207, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_51; додатком №1 до договору №702207; додатком №2 до договору №702207; квитанцією від 22.12.2014р. про сплату ОСОБА_51 3275 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001602 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_9до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702058, укладеним 21.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_9; додатком №1 до договору №702058; додатком №2 до договору №702058; квитанцією від 21.11.2014р. про сплату ОСОБА_9 1 675 грн. ПП «Фінанс Інвест»; заявою ОСОБА_9 від 24.11.2014р. адресованою ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001599 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_67 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 22.05.2015р.; договором №702285, укладеним 26.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_67; додатком №1 до договору №702285; додатком №2 до договору №702285; квитанцією від 26.01.2015р. про сплату ОСОБА_67 С.Г.1 825 грн. ПП «Фінанс Інвест»; листом ПП «Фінанс Інвест» від 05.03.2015р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001577 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_14до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 27.05.2015р.; договором №702328, укладеним 04.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_14; додатком №1 до договору №702328; додатком №2 до договору 702328; квитанціями від 17.02.2015р., 11.03.2015р. про сплату ОСОБА_14 ПП «Фінанс Інвест» страхового платежу.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001558 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_50 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702182, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_50; додатком №1 до договору №702182, додатком №2 до договору №702182, квитанцією від 22.12.2014р. про сплату ОСОБА_50 Л.В.1 950 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001556 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_10 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702430, укладеним 06.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_10, додатком №1 до договору №702430, додатком №2 до договору №702430, квитанціями від 06.03.2015р. та 31.03.2015р. про сплату ОСОБА_101250 грн. та 825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001538 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2015р.;договором №701939, укладеним 30.10.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_19; додатком №1 до договору №701939, додатком №2 до договору №701939, квитанцією від 28.10.2014р. про сплату ОСОБА_19625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001534 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2015р.; договором №701949, укладеним 05.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_20; додатком №1 до договору №701949, квитанціями про сплату ОСОБА_20 коштів; додатком №2 до договору №701949.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001516 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_82 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702348, укладеним 10.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_82, додатком №2 до договору №702348, квитанціями про сплату ОСОБА_82коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001496 від 12.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_60 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702240, укладеним 12.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_60, додатком №1 до договору №702240, додатком №2 до договору №702240, квитанцією від 12.01.2015р. про сплату ОСОБА_60 1 500 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001495 від 12.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_13 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702332, укладеним 05.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_13, додатком №1 до договору №702332, додатком №2 до договору №702332, квитанціями про сплату ОСОБА_13 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001454 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_23 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702070, укладеним 26.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_23, додатком №1 до договору №702070, додатком №2 до договору №702070, квитанцією від 26.11.2014р. про сплату ОСОБА_23 1325 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001446 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_6 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702483, укладеним 30.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_6, додатком №1 до договору №702483, додатком №2 до договору №702483, квитанціями про сплату ОСОБА_6 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001445 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_28 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702105, укладеним 03.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_28, додатком №1 до договору №702105, додатком №2 до договору №702105, квитанціями про сплату ОСОБА_28 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001441 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_8 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702427, укладеним 04.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_8, додатком №1 до договору №702427, додатком №2 до договору №702427, квитанціями про сплату ОСОБА_8 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001241 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 18.05.2015р.; договором №702133, укладеним 09.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_33, додатком №1 до договору №702133, додатком №2 до договору №702133, квитанціями про сплату ОСОБА_33коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001248 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 18.05.2015р.; заявою поданою ОСОБА_15 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.;договором №702264, укладеним 23.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_15, додатком №1 до договору №702264, додатком №2 до договору №702264, квитанцією від 23.01.2015р. про сплату ОСОБА_15 1825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001254 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_85 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702376, укладеним 17.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_85, додатком №1 до договору №702376, додатком №2 до договору №702376, квитанціями про сплату ОСОБА_85 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001420 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_126 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702129, укладеним 08.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_126, додатком №1 до договору №702129, додатком №2 до договору №702129, квитанціями про сплату ОСОБА_126 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001438 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_109 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702535, укладеним 16.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_109, додатком №1 до договору №702535, додатком №2 до договору №702535.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001439 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_63 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702273, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_63, додатком №1 до договору №702273, додатком №2 до договору №702273, квитанцією від 16.01.2015р. про сплату ОСОБА_63 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002250 від 14.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.08.2015р.; договором №702180, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_47, додатком №1 до договору №702180, квитанцією від 19.12.2014р. про сплату ОСОБА_47 1250 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002225 від 12.06.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.08.2015р.; договором №702201, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_46, додатком №1 до договору №702201, додатком №2 до договору №702201, квитанціями від 18.12.2014р., 12.01.2015р. про сплату ОСОБА_46 725 грн. та 217 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002029 від 28.07.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_79 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 24.07.2015р.;договором №702333, укладеним 06.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_79, додатком №1 до договору №702333, додатком №2 до договору №702333, гарантійним повідомленням від 20.03.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_79 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002013 від 26.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702178, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_49, додатком №1 до договору №702178, додатком №2 до договору №702178, квитанціями про сплату ОСОБА_49 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001990 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702307, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_70, додатком №1 до договору №702307, додатком №2 до договору №702307, квитанцією про сплату ОСОБА_70 2450 грн.ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_70 від 06.02.2015р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002613 від 14.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.09.2015р.; договором №702202, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_45, додатком №1 до договору №702202, додатком №2 до договору №702202, квитанцією про сплату ОСОБА_45 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002602 від 13.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.09.2015р.; договором №702309, укладеним 30.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_76, додатком №1 до договору №702309, додатком №2 до договору №702309, квитанцією про сплату ОСОБА_76 1 600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002593 від 12.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.09.2015р.; договором №702324, укладеним 05.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_78, додатком №1 до договору №702324, додатком №2 до договору №702324, квитанціями про сплату ОСОБА_78 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002567 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702226, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_58, додатком №1 до договору №702226, додатком №2 до договору №702226, квитанцією про сплату ОСОБА_58 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002568 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702321, укладеним 06.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_80, додатком №1 до договору №702321, додатком №2 до договору №702321, квитанціями про сплату ОСОБА_80 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002566 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702289, укладеним 22.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_66, додатком №1 до договору №702289, додатком №2 до договору №702289, квитанцією про сплату ОСОБА_66 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002563 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702040, укладеним 18.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_21, додатком №1 до договору №702040, додатком №2 до договору №702040.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002534 від 08.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015р.; договором №702081, укладеним 28.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_24, додатком №1 до договору №702081, додатком №2 до договору №702081, квитанцією про сплату ОСОБА_24 625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002529 від 09.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015р.; договором №702114, укладеним 05.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_29, додатком №1 до договору №702114, додатком №2 до договору №702114, квитанцією про сплату ОСОБА_29 625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002173 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.08.2015р.; договором №702093, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_40, додатком №1 до договору №702093, додатком №2 до договору №702093, гарантійним повідомленням від 16.12.2014р., квитанцією про сплату ОСОБА_40 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2015р.; договором №702311, укладеним 19.12.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_87, додатком №1 до договору №702311, додатком №2 до договору №702311.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001440 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_36 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.;договором №702141, укладеним 10.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_36, додатком №1 до договору №702141, додатком №2 до договору №702141, квитанцією про сплату ОСОБА_36 2 825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001670 від 25.06.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.06.2015р.; договором №702513, укладеним 03.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_103, додатком №1 до договору №702513, додатком №2 до договору №702513, квитанцією про сплату ОСОБА_103 2350 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001637 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_68 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702304, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_68, додатком №1 до договору №702304, додатком №2 до договору №702304, квитанціями про сплату ОСОБА_68М коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001634 від 24.06.2015 року; заявою поданою ОСОБА_127 до СУ ГУМВС України у Львівській області від 29.04.2015р.; договором №702274, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_127, додатком №1 до договору №702274, додатком №2 до договору №702274.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001632 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_106 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702493, укладеним 08.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_106, додатком №1 до договору №702493, додатком №2 до договору №702493, квитанцією про сплату ОСОБА_106 1050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001603 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_98 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 28.05.2015р.; договором №702453, укладеним 20.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_98, додатком №1 до договору №702453, додатком №2 до договору №702453, квитанціями про сплату ОСОБА_98 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001600 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_48 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702198, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_48, додатком №1 до договору №702198, додатком №2 до договору №702198, квитанціями про сплату ОСОБА_48 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001578 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_91 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702410, укладеним 27.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_91, додатком №1 до договору №702410, додатком №2 до договору №702410.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001557 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_73 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702314, укладеним 31.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_73, додатком №1 до договору №702314, квитанціями про сплату ОСОБА_73 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001517 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_128 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702108, укладеним 09.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_128, додатком №1 до договору №702108, додатком №2 до договору №702108.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001478 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_108 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 29.05.2015р.; договором №702523, укладеним 09.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_108, додатком №1 до договору №702523, додатком №2 до договору №702523, квитанціями про сплату ОСОБА_108 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001477 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_37 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 29.05.2015р.; договором №702106, укладеним 10.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_37, додатком №1 до договору №702106, додатком №2 до договору №702106.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001426 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_30 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702225, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_30, додатком №1 до договору №702225, додатком №2 до договору №702225, квитанціями про сплату ОСОБА_30 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002292 від 18.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2015р.; договором №702257, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_62, додатком №1 до договору №702257, додатком №2 до договору №702257, квитанцією про сплату ОСОБА_62 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002197 від 11.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2015р.; договором №702310, укладеним 30.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_129, додатком №1 до договору №702310, додатком №2 до договору №702310, квитанцією про сплату ОСОБА_129 550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002388 від 26.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2015р.; договором №702142, укладеним 12.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_38, додатком №1 до договору №702142, додатком №2 до договору №702142, квитанцією про сплату ОСОБА_38 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002232 від 13.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2015р.; договором №702184, укладеним 17.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_43, додатком №1 до договору №702184, додатком №2 до договору №702184, квитанціями про сплату ОСОБА_43 коштів ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_43 від 22.12.2014р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002223 від 12.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.08.2015р.; договором №702057, укладеним 01.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_27, додатком №1 до договору №702057, додатком №2 до договору №702057, квитанціями про сплату ОСОБА_27 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002205 від 11.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2015р.; договором №702430, укладеним 18.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_130, додатком №1 до договору №702430, додатком №2 до договору №702430, квитанцією про сплату ОСОБА_130 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002119 від 05.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.08.2015р.; договором №702423, укладеним 03.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_92, додатком №1 до договору №702423, додатком №2 до договору №702423, квитанцією про сплату ОСОБА_92 880 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002012 від 26.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702147, укладеним 12.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_39, додатком №1 до договору №702147, додатком №2 до договору №702147, квитанцією про сплату ОСОБА_39 2 225 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001991 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702048, укладеним 20.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_131, додатком №1 до договору №702048, додатком №2 до договору №702048, квитанцією про сплату ОСОБА_131 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001937 від 21.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.07.2015р.; договором №702212, укладеним 24.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_52, додатком №1 до договору №702212, додатком №2 до договору №702212, квитанцією про сплату ОСОБА_52 4925 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001936 від 21.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.07.2015р.; договором №701869, укладеним 09.10.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_18, додатком №1 до договору №701869, додатком №2 до договору №701869, квитанцією про сплату ОСОБА_18 1925 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001785 від 07.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.07.2015р.; договором №702363, укладеним 13.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_84, додатком №1 до договору №702363, додатком №2 до договору №702363, листом-повідомленням ПП «Фінанс Інвест» від 05.03.2015р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002772 від 25.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.09.2015р.; договором №702132, укладеним 08.12.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_31, додатком №1 до договору №702132, додатком №2 до договору №702132, квитанціями про сплату ОСОБА_31 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002739 від 23.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.09.2015р.; договором №702137, укладеним 03.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_77, додатком №1 до договору №702137, додатком №2 до договору №702137, квитанцією від 03.02.2016 року про сплату ОСОБА_77 2725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002614 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.09.2015р.; договором №702445, укладеним 13.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_94, додатком №1 до договору №702445, додатком №2 до договору №702445, квитанціями про сплату ОСОБА_94 328грн. та 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002603 від 13.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.09.2015р.; договором №702183, укладеним 17.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_44, додатком №1 до договору №702183, додатком №2 до договору №702183.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002578 від 11.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2015р.; договором №7023380, укладеним 20.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_88, додатком №1 до договору №7023380, додатком №2 до договору №7023380, квитанцією про сплату ОСОБА_88 1600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002564 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702231, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_55, додатком №1 до договору №702231, додатком №2 до договору №702231, квитанцією про сплату ОСОБА_55 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002562 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702506, укладеним 03.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_104, додатком №1 до договору №702506, додатком №2 до договору №702506, квитанцією про сплату ОСОБА_104 1 050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001636 від 24.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_7 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702433, укладеним 11.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_7, додатком №1 до договору №702433, додатком №2 до договору №702433, квитанцією про сплату ОСОБА_7 Г.І.1 600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001626 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_102 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702504, укладеним 02.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_102, додатком №1 до договору №702504, додатком №2 до договору №702504, квитанцією про сплату ОСОБА_102 1 050 грн. ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_102 від 06.04.2016р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001989 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702408, укладеним 25.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_89, додатком №1 до договору №702408, додатком №2 до договору №702408, квитанцією про сплату ОСОБА_89 1600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001988 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702138, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_132, додатком №1 до договору №702138, додатком №2 до договору №702138, квитанцією про сплату ОСОБА_132 1625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001987 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702174, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_133, додатком №1 до договору №702174, додатком №2 до договору №702174, квитанціями про сплату ОСОБА_133 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001979 від 24.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.07.2015р.; договором №702254, укладеним 07.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_105, додатком №1 до договору №702254, додатком №2 до договору №702254, квитанцією про сплату ОСОБА_105 1550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001960 від 22.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2015р.; договором №702276, укладеним 20.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_65, додатком №1 до договору №702276, додатком №2 до договору №702276, квитанцією про сплату ОСОБА_65 2 450 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001900 від 18.07.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_26 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 28.07.2015р.; дорученням про проведення досудового розслідування від 30.07.2015р., протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.07.2015р.; договором №702089, укладеним 04.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_26, додатком №1 до договору №702089, додатком №2 до договору №702089.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001899 від 18.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.07.2015р.; договором №702148, укладеним 18.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_86, додатком №1 до договору №702148, додатком №2 до договору №702148, квитанціями про сплату ОСОБА_86 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001893 від 17.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.07.2015р.; договором №702079, укладеним 28.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_25, додатком №1 до договору №702079, додатком №2 до договору №702079.

Витягом з кримінального провадження №12015140080001835 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801067, укладеним 23.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_114, додатком №1 до договору №801067, додатком №2 до договору №801067, протоколом предявлення особи для впізнання від 27.08.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_114 коштів ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001834 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801030, укладеним 15.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_112, додатком №1 до договору №801030, додатком №2 до договору №801030, протоколом предявлення особи для впізнання від 27.08.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_112 коштів ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001833 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801059, укладеним 18.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_113, додатком №1 до договору №801059, додатком №2 до договору №801059, квитанцією про сплату ОСОБА_113 975 грн. ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001832 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801016 (г), укладеним 03.07.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_134, додатком №1 до договору №801016 (г), додатком №2 до договору №801016 (г), квитанціями про сплату ОСОБА_134 коштів ПП «Голден Капітал», протоколом предявлення особи для впізнання від 27.08.2015р.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002728 від 22.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.09.2015р.; договором №702234, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_53, додатком №1 до договору №702234, додатком №2 до договору №702234, квитанцією про сплату ОСОБА_53 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002727 від 22.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.09.2015р.; договором №702227, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_56, додатком №1 до договору №702227, додатком №2 до договору №702227, квитанціями про сплату ОСОБА_56 коштів ПП «Фінанс Інвест», гарантійним повідомленням від 20.03.2015 року.

Витягом з кримінального провадження №12015140080002699 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702262, укладеним 14.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_61, додатком №1 до договору №702262, додатком №2 до договору №702262, квитанціями про сплату ОСОБА_61 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002698 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702426, укладеним 17.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_135, додатком №1 до договору №702426, додатком №2 до договору №702426, квитанцією про сплату ОСОБА_135 550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002697 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702521, укладеним 09.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_107, додатком №1 до договору №702521, додатком №2 до договору №702521, квитанціями про сплату ОСОБА_107 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002675 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.09.2015р.; договором №701824, укладеним 08.09.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_17, додатком №1 до договору №701824, додатком №2 до договору №701824, квитанцією про сплату ОСОБА_17 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002643 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2015р.; договором №702302, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_69, додатком №1 до договору №702302, додатком №2 до договору №702302, квитанцією про сплату ОСОБА_69 1 250 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002626 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702235, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_57, додатком №1 до договору №702235, додатком №2 до договору №702235, квитанцією про сплату ОСОБА_57 Л.М.1 425 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002625 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702222, укладеним 26.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_90, додатком №1 до договору №702222, додатком №2 до договору №702222, квитанцією про сплату ОСОБА_90 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002624 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702336, укладеним 09.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_81, додатком №1 до договору №702336, додатком №2 до договору №702336, квитанціями про сплату ОСОБА_81 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002623 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702496, укладеним 31.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_99, додатком №1 до договору №702496, додатком №2 до договору №702496, квитанціями про сплату ОСОБА_99 650 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080002331 від 20.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.08.2015р.; договором №702501, укладеним 02.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_101, додатком №1 до договору №702501, додатком №2 до договору №702501, квитанцією про сплату ОСОБА_101 2 050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001232 від 30.06.2015 року; договором №702452, укладеним 17.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_96, додатком №1 до договору №702452, додатком №2 до договору №702452, квитанціями про сплату ОСОБА_96 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №12015140080001199 від 30.06.2015 року; договором №702491, укладеним 31.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_100, додатком №1 до договору№702491, додатком №2 до договору №702491, квитанціями про сплату ОСОБА_100 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Гарантійним повідомленням ПП «Фінанс Інвест» від 20.03.2015р.; заявою ОСОБА_12 від 11.05.2015р.; вимогою ПП «Фінанс Інвест» від 14.07.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080000864 від 08.07.2015 року; витягом з кримінального провадження №12015140080000864 від 30.06.2015 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.04.2015р.; дорученням про проведення досудового розслідування від 08.04.2015р.; постановою про призначення групи прокурорів від 08.04.2015р.; договором №702429 від 05.03.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_12; додатком №1 до договору № 702429; додатком №2 до договору № 702429; квитанцією про сплату ОСОБА_12 23800 грн. ПП «Фінанс Інвест»; розпискою ОСОБА_1 від 05.03.2015р.; дорученням про проведеня досудового розслідування від 22.05.2015р.; наказом про створення слідчо-оперативної групи від 20.04.2015р.; заявою ОСОБА_71, ОСОБА_83, ОСОБА_136, ОСОБА_137 від 06.05.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080001129 від 30.06.2015 року; договором №702306 від 28.01.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_71; додатком №1 до договору №702306;додатком №2 до договору №702306;квитанцією про сплату ОСОБА_71 550 грн. ПП «Фінанс Інвест»; договором №702236 від 12.02.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_83; додатком №1 до договору №702236; додатком №2 до договору №702236; заявою про злочин, поданою ОСОБА_54 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області від 13.05.2015р.; витягом з кримінального провадження №12015140080001198 від 30.06.2015 року; договором №702237 від 26.12.2014р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_54; додатком №1 до договору №702237; додатком №2 до договору №702237; квитанціями про сплату ОСОБА_54 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Потерпіла ОСОБА_138 в судове засідання не зявилась, подала клопотання в якому просила кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_1 розглядати без її участі, цивільний позов підтримала, просила його задоволити.

Потерпілі ОСОБА_44, ОСОБА_139, ОСОБА_69, ОСОБА_98, ОСОБА_49, ОСОБА_25, ОСОБА_140, ОСОБА_28, ОСОБА_79, ОСОБА_133, ОСОБА_26, ОСОБА_45 в судове засідання не з»явились, подали клопотання про розгляд кримінального провадження без їхньої участі.

Суд вирішив недоцільним дослідження інших доказів по справі, так як факти та обставини які вони встановлюють, щодо вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України не заперечуються та ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю. Кваліфікація його дій за ч.2 ст.190 КК України за епізодами обвинувачень є вірною, оскільки він заволодів чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.

При призначенні підсудному покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є злочином середньої тяжкості, визнання своєї вини, часткове відшкодування завданої шкоди, які суд визнає обставинами, що помякшують покарання, особу підсудного, який не має судимостей, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, за місцем проживання скарг на ОСОБА_1 не поступало, влаштувався на роботу 14.11.2016 року верстатником у ТОВ «Укрвудіндастрі». Разом з тим, суд не визнає як помякшуючу обставину щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину, оскільки покази надані ОСОБА_1 суд вважає не до кінця правдивими, так як такі, частково суперечать показам потерпілих та свідків в частині тільки його особистої участі у вчиненні злочину, та на думку суду, не свідчить про висловлення жалю з приводу вчиненого та бажанні виправити ситуацію що склалася. Також суд вважає, що вчинення ОСОБА_1 злочину щодо потерпілих похилого віку являється обставиною, що обтяжуює покарання.

Враховуючи наведене суд вважає що обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті, за якою кваліфіковано його дії.

Разом з тим, оскільки ОСОБА_1 під час слухання справи частково відшкодовував потерпілим завдану шкоду та повідомив про намір відшкодовувати її і в подальшому, суд вважає, що до нього може бути застосовано ст.75 КК України з встановленням іспитового строку.

Щодо заявлених ОСОБА_83, ОСОБА_54, ОСОБА_67, ОСОБА_73, ОСОБА_33, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_51, ОСОБА_85, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_63 цивільних позовів про відшкодування матеріальної шкоди, то такі підлягають до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

З врахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_1 частково повернув потерпілим ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_96, ОСОБА_80 грошові кошти, суд приходить до висновку, що цивільні позови останніх в частині відшкодування матеріальної шкоди підлягають до частково задоволення.

Разом з тим, не підлягає до задоволення цивільний позов ОСОБА_71 в частині відшкодування матеріальної шкоди, оскільки така була відшкодована потерілому обвинуваченим ОСОБА_1

Згідно ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Згідно ст.1167 ЦК України - моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

При визначенні розміру грошового відшкодування моральної шкоди, суд враховує характер скоєного злочину, ступінь вини обвинуваченого, глибину страждань потерпілих, а також вимоги розумності і справедливості, та вважає, що цивільні позови потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_71, ОСОБА_83, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_54, ОСОБА_67,ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_51, ОСОБА_85, ОСОБА_10,ОСОБА_96, ОСОБА_80,ОСОБА_9, ОСОБА_4 в частині відшкодування моральної шкоди підлягають до задоволення.

Положеннями ч.1 ст.128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду предявити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Таким чином, цивільний позов ОСОБА_141 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням слід залишити без розгляду, оскільки був поданий ОСОБА_141 під час судового розгляду, а тому не підлягає розгляду по суті відповідно до ч.1 ст. 128 КПК України. При цьому позивачу слід роз'яснити право звернутися із таким позовом в порядку цивільного судочинства.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст. 373, 374, 376 КПК України, суд,-

з а с у д и в:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України, засудженого ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 2 роки.

Строк відбування покарання засудженому рахувати з часу набрання вироком законної сили.

Цивільний позов ОСОБА_6 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_6 2 700 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_14 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 користь потерпілого ОСОБА_14 9124 грн. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_12 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 користь потерпілого ОСОБА_12 13 800 грн. майнової шкоди та 100 000грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_71 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_71 2 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_83 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_83 7 675 грн. майнової шкоди та 40 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_8 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_8 2 000 грн. майнової шкоди та 20 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_15 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_15 825 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_54 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_54 22 350 грн. майнової шкоди та 50 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_67 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_67 1 825 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_73 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_73 7 343,00 грн. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_33 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_33 1 250 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_7 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_7 1100 грн. майнової шкоди та 1 600 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_13 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 користь потерпілого ОСОБА_13 3 350 грн. майнової шкоди та 3 350 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_100 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_100 1 367 грн. майнової шкоди та 1 367 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_51 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілогоЧерепаха ОСОБА_142 3 275 грн. майнової шкоди та 3 275 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_85 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_85 2 450 грн. майнової шкоди та 2 450 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_10 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_10 2 070 грн. майнової шкоди та 2 070 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_96 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_96 2620 грн. майнової шкоди та 2620 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_80 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_80 2 300 грн. майнової шкоди та 2 900 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_9 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілої ОСОБА_9 1 675 грн. майнової шкоди та 1 675 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_63 задоволити. Стягнути з ОСОБА_1 в користь потерпілого ОСОБА_63 725 грн. майнової шкоди та 725 грн. моральної шкоди.

Заявлений потерпілим ОСОБА_141 цивільний позов залишити без розгляду та роз'яснити останньому право звернення із позовом у порядку цивільного судочинства.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті в єдиному примірнику.

Суддя Дзеньдзюра С.М.