YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 63738357, 23.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

23.12.2016

Номер справи

234/19424/16-к

Номер документу

63738357

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗБАГАЧУВАЧ"

Справа № 234/19424/16-к

Провадження № 1-кс/234/6414/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

23 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Демидова В.К.,

при секретарі Білоусової М.А.,

за участю слідчого Ляшко Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2016 року старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно інформації ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, керівництво державних вуглевидобувних підприємств «Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 32087941), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб Державної фіскальної служби України організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_2 комерційних структур ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028, м. Київ), ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 30962337), ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» (код ЄДРПОУ 202876245), ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ПАТ «ЦФЗ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 36887724) до виконання робіт по збагаченню видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» ОСОБА_2 використовується з метою створення штучного податкового кредиту для вказаних державних вуглевидобувних підприємств шляхом надання послуг збагачення за ціною, яка на 30% (понад 4,5 млн.грн. щомісячно) перевищує вартість закупівлі даної послуги у реальних виробників.

В подальшому, кошти державних вугільних підприємств виводяться в тіньовий обіг за схемою, де ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» та ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» купують послуги по перевезенню вугілля залізничним транспортом у ТОВ «ТЕК «Енерготранс» (код ЄДРПОУ 32382179, м. Київ). При цьому, зазначене товариство самостійно ці послуги неп надає, а купує їх в ПАТ «Укрзалізниця», після чого ціна даних послуг штучно завищується приблизно на 70% від фактичної вартості.

В подальшому, кошти державних підприємств перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Старагро» (код ЄДРПОУ 39219138, м. Київ) та ТОВ «Азов трейд» (код ЄДРПОУ 32582497, м. Київ), після чого, переводяться в готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_2 являється організатором незаконної схеми залучення підконтрольних компаній ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська», ТОВ «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (фактично знаходиться на окупованій території Донецької області) та суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Азов трейд» для отримання неправомірних прибутків під час збагачення вугільної продукції державних вугледобувних підприємств ДП «Шахта «Південнонбаська №3 ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнонбаське №1» та ДП «Лисичанськвугілля».

Також встановлено, що основним підприємством, що входить до незаконної схеми ОСОБА_2 є ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 18-А, офіс 2, засновник ОСОБА_3, директор ОСОБА_4. ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» являється переможцем державних тендерних закупівель щодо збагачення вугілля такими державними підприємствами, як ДП «Шахта «Південнонбаська №3 ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнонбаське №1», ДП «Лисичанськвугілля».

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» не має власних виробничих потужностей, що є порушенням кваліфікаційних вимог до учасників конкурсних торгів, а фактичним виконавцем державних замовлень на збагачення вугілля стали виробничі підприємства ОСОБА_2 ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» та ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська», засновником яких є ТОВ «Енергоімпекс», що в свою чергу з порушенням вимог складало конкуренцію ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» у державних закупівлях. Знаходження ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» і ТОВ «Енергоімпекс» за однією адресою, вказує на повязаність учасників державних тендерних закупівель, що є грубим порушенням процедури торгів.

21.12.2016 слідчим управлінням прокуратури Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В. проведено обшук в офісі ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 18-А, офіс 2, в ході якого виявлено та вилучено:

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными покупателями» Уголь, Аренда, ТМЦ, 2 полугодие 2014 года, 1 полугодие 2015 года;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_5 к журналу-ордеру по счёту № 631 ТМЦ 2015г.;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_5 к журналу-ордеру по счёту № 631 «Капитальный ремонт» с июля 2014 г.;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» сентябрь 2015 - октябрь 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными покупателями», ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными поставщиками» Уголь;

- коробка із документами із назвою: ТОВ ПК «Збагачувач» Журнал ордер по сч. 631, журнал ордер по сч 361 «Переработка» 2 полугодие 2015 г.;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» второе полугодие 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными покупателями», ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными поставщиками»;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_5 к журналу-ордеру по счёту № 631 ТМЦ 2016 г.;

- папка-сегрегатор темно-синього кольору із перепискою керівництва ТОВ «Донецьвуглезбагачення» із поставщиками та покупцями за 2015-2016 роки;

- папка-сегрегатор червоного кольору із вихідною кореспонденцією ТОВ «Донецьвуглезбагачення», ТОВ ПК «Збагачувач», ТОВ «Енергоимпекс» тощо за 2015-2016 роки;

- коробка із документами із назвою: ТОВ ПК «Збагачувач» Журнал ордер по сч. 631 «Работа с отечественными поставщиками», журнал ордер по сч 361 «Работа с отечественными покупателями» 2016 г.;

- папка для документів білого кольору зі написом: Оригиналы октябрь 2016, в якій знаходяться документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Донецьвуглезбагачення» із іншими контрагентами;

- папка для документів білого кольору зі написом: ОСОБА_6 Балансовый счёт № 311 «Текущие счета в национальной валюте» ОАО «Европромбанк» т/с 26005004300006 2015 год;

- папка для документів білого кольору зі написом: ОСОБА_6 Балансовый счёт № 311 «Текущие счета в национальной валюте» ОАО «Европромбанк» т/с 26005004300006 2 полугодие 2014 года;

- папка прозорого кольору із копіями статутних документів ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006»;

- копія акту Красноармійської ОДПІ від 17.09.2015 № 49/15/202876245 про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.06.2006;

- папка для документів білого кольору зі написом: ОСОБА_6 Балансовый счёт № 311 «Текущие счета в национальной валюте» ОАО «Европромбанк» т/с 26005004300006 2016 год;

- папка сегрегатор чорного кольору із написом: ООО ОСОБА_6 сверок в якій знаходяться документи по взаєморозрахункам між ТОВ Енергоімпекс та іншими контрагентами.

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» второе полугодие 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными покупателями», ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными поставщиками» Услуги переработки, пользование вагонами, маневровые работы и т.д.;

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Расчёты с отечественными покупателями», ТМЦ, Аренда, 2 полугодие 2015;

- коробка із документами із назвою: ОСОБА_6 ОСОБА_5 к балансовым счетам;

- незавірені копії документів ТОВ «Донецьвуглезбагачення» по взаємовідносинам із ТОВ Вугілляінвест (договір № 07/07/1 пр від 07.07.2015, рахунки-фактури, накладні, акти прийому-передачі вугільної продукції тощо) скріплені скріпкою чорного кольору;

- незавірені копії документів кам`яного вугілля по взаємовідносинам із ТОВ Південтрансбуд (договір № 04/08/1 пр від 04.07.2015, рахунки-фактури, накладні, акти прийому-передачі вугільної продукції тощо) скріплені скріпкою чорного кольору;

- незавірені копії документів ТОВ «Донецьвуглезбагачення» Август 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Расчёты с отечественными покупателями» ООО Угольинвест скріплені скріпкою чорного кольору;

- незавірені копії документів ТОВ «Донецьвуглезбагачення» Июль 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Расчёты с отечественными покупателями» ООО Угольинвест скріплені скріпкою чорного кольору;

- папка сегрегатор рожевого кольору із написом: ООО «Донецкуглеобогащение» отчёты в ГНИ, статистику и фонды;

- папка сегрегатор фіолетового кольору із написом: ООО ОСОБА_5 к счёту «361» 2016, в якій знаходяться документи по взаємовідносинам ТОВ ОСОБА_5 із ТОВ Енергоуправління та ТОВ «ОЗОН-3000» щодо поставок кам`яного вугілля на ЦОФ Селидівська;

- папка сегрегатор рожевого кольору із написом: ООО «Донецкуглеобогащение», в якій знаходяться документи щодо перевезення кам`яного вугілля ТОВ «Енергоімпекс» для ТОВ «Донецьвуглезбагачення» залізничним транспортом;

- чекова книжка ТОВ «Енергоуправління» рахунок № 26006001300019 в ПАТ Європромбанк;

- чекова книжка ТОВ «Енергоуправління» рахунок № 26006292439001 в ПАТ Європромбанк;

- чекова книжка ТОВ «Енергоуправління» рахунок № 26040001300019 в ПАТ Європромбанк;

- чекова книжка ТОВ «Енергоуправління» рахунок № 26006001300019 в ПАТ Європромбанк;

- папка сегрегатор синього кольору із написом: Договоры ООО Энергоуправление;

- папка сегрегатор чорного кольору із написом: ООО ПК ОСОБА_7 Взаиморасчёты;

- папка сегрегатор чорного кольору із написом: ООО ПК ОСОБА_7 сверок 2015;

- папка сегрегатор рожевого кольору із написом: ООО «Донецкуглеобогащение» ОСОБА_7 сверок;

- папка сегрегатор рожевого кольору із написом: ООО «Донецкуглеобогащение» ВЭД;

- папка сегрегатор салатового кольору із написом: ООО ПК ОСОБА_7 Отчёты 2016;

- папка сегрегатор жовтого кольору із написом: ООО ПК ОСОБА_7 Отчёты 2015;

- коробка білого кольору із синіми та червоними вставками із написом: ООО ПК ОСОБА_7 Балансовый счёт № 311 2016 год;

- коробка із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Донецьвуглезбагачення» (договори, рахунки-фактури, накладні, акти прийому-передачі вугільної продукції, виписки по банківському рахунку тощо);

- коробка із документами із назвою: ООО «Донецкуглеобогащение» 1 полугодие 2015 ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными покупателями», ОСОБА_5 к балансовому счёту № 361 «Работа с отечественными поставщиками» Услуги переработки, пользование вагонами, маневровые работы и т.д.;

- блокнот темно-рожевого кольору із написом ОСОБА_6 із чорновими записами;

- блокнот темно-рожевого кольору із написом LEADER із чорновими записами;

- чекова книжка ТОВ «Енергоімпекс» рахунок № 26005004300006 в ПАТ Європромбанк;

- чекова книжка ТОВ ПК «Збагачувач» рахунок № 26004001300765 в ПАТ Європромбанк;

- жорсткий диск Seagate S|N 9QG43W3G;

- коробка рожевого кольору із написом Ballet.Paper matters із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ ПК «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Донецьвуглезбагачення» (договори, рахунки-фактури, накладні, акти прийому-передачі вугільної продукції, виписки по банківському рахунку тощо);

- жорсткий диск Seagate S|N 4ND0WAR;

- жорсткий диск Seagate S|N 9QM3FET3;

- жорсткий диск Western Digital S|N WCAUF2977927;

- моноблок HP-Pavilion 23 S|N CZC326954L із зарядним пристроєм СТ: WCPVT0BAR4D2K1;

- моноблок HP Touch Smart 520 PC S|N CZC22518J5;

- папка сегрегатор синього кольору із копіями статутних документів ТОВ «Енергоімпекс;

- папка сегрегатор жовтого кольору із копіями статутних документів ТОВ «Енергоуправління»;

- папка сегрегатор жовтого кольору із копіями статутних документів ТОВ «Донінтервугілля»;

- папка сегрегатор синього кольору із копіями статутних документів ТОВ ПК «Збагачувач»;

- папка сегрегатор фіолетового кольору із копіями статутних документів ТОВ «Донецьквуглезбагачення».

- жорсткий диск Seagate S|N 9VMY3J02;

- жорсткий диск Seagate S|N 9VM3SRQE;

- жорсткий диск Seagate S|N 9QF2ARE9;

- жорсткий диск Seagate S|N 9RY0T89Z;

- коробка рожевого кольору із написом Ballet.Paper matters із документами по взаємовідносинам ТОВ ПК «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Донецьвуглезбагачення» із ПАТ ЦФЗ Дзержинська та ЗАТ ЦФЗ Селидівська (договори, рахунки-фактури, накладні, акти прийому-передачі вугільної продукції тощо);

- ноутбук SONY VAIO чорного кольору S|N 27553496 5000167; Name: VPCZ23Q9R із зарядним пристроєм.

- жорсткий диск Western Digital S|N WXE508JN7396;

- жорсткий диск Seagate S|N 9RY0SYEK;

- жорсткий диск Seagate S|N 9VPBDC78;

- ноутбук Lenovo S|N PF0D6UCE чорного кольору із зарядним пристроєм.

- пристрій, призначений для запису інформації з камер відео спостереження, темного кольору з назвою UNIMO UDR-7004 Digital Hard Dick Recorder S|N 100630947.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилученого під час обшуку, відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки наказом прокурора Донецької області № 70окв від 31.08.2015, яким затвердженого Положення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

Приймаючи до уваги, що арешт вказаних предметів та документів, в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик власників вилученого майна може створити загрозу їх зміни чи знищення.

У звязку з викладеним, враховуючи, що предмети, майно, вилучені під час обшуку вважаються тимчасово вилученим майном, слідчий просить задовольнити клопотання.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч.3, 4, 5, 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевказане, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучене 21.12.2016 під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 18-А, офіс 2 майно, на яке слідчий просить накласти арешт, містить відомості про вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, використання цих речей , слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання слідчого про арешт вказаного у клопотанні майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.12.2016 під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 18-А, офіс 2, а саме: