Ухвала суду № 63738265, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19014/16-к

Провадження № 1-кс/234/6265/16

У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ (АРТЕМІВСЬКИЙ) КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» використовувало наступні банківські розрахункові рахунки в Артемівській (Бахмутській) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033):

-№ 26000190054781, який відкрито 27.01.2004 та закрито 16.03.2007;

-№ 26044190054781, який відкрито 27.01.2004 та закрито 16.03.2007.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС», що надавались для накладення арешту та зняття арешту коштів відносно вищевказаних банківських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ в Артемівській (Бахмутській) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Незалежності 60, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

●№ 26000190054781, за період часу з 01.01.2006 по 16.03.2007;

●№ 26044190054781, за період часу з 01.01.2006 по 16.03.2007.

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних банківських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2007 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період 2006-2007 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що зазначені у клопотанні речі та документи, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 і ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ в Артемівській (Бахмутській) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Незалежності 60, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

№ 26000190054781, за період часу з 01.01.2006 по 16.03.2007;

№ 26044190054781, за період часу з 01.01.2006 по 16.03.2007.

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних банківських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2007 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період 2006-2007 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Артемівської (Бахмутської) філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334033) надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева