Постанова № 63733674, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

23.12.2016

Справа № 522/19545/16-к

Провадження 1-кс/522/24342/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Меньшова Д.В., адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», розглянувши клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р. №1-кс/522/19707/16, №1-кс/522/19708/16, №1-кс/522/19710/16, -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1» ОСОБА_3, звернувся до Приморського районного суду м.Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р. №1-кс/522/19707/16, №1-кс/522/19708/16, №1-кс/522/19710/16.

В своєму клопотанні ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32016160000000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування 27.10.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, вул. Миру, 11, під час якого було вилучено флешносій (8 GB) фірми SP у кількості 1 шт., належний ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», на який в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р. накладено арешт.

Також 27.10.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б, під час якого було вилучено ряд речей та документів, належні ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», на які в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р. накладено арешт.

Крім того, 27.10.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5, під час якого було вилучено ряд речей та документів, належні ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», на які в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р. накладено арешт.

16.12.2016 р. постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_2, кримінальне провадження №32016160000000139 від 12.10.2016 р., щодо службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України закрито, в звязку з чим потреба арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в звязку з чим арешт підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000139 від 12.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

03.11.2016 р. в ході досудового розслідування ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на флешносій (8 GB) фірми SP у кількості 1 шт., належний ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, вул. Миру, 11.

Також, 03.11.2016 р. ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на речі та документи, належні ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б.

Крім того, 03.11.2016 р. ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на речі та документи, належні ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що 16.12.2016 р. постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_2, кримінальне провадження №32016160000000139 від 12.10.2016 р., щодо службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України закрито, у звязку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1» накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р., №1-кс/522/19707/16, №1-кс/522/19708/16, №1-кс/522/19710/16, як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в звязку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Директор ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1» ОСОБА_3, про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 р., №1-кс/522/19707/16, №1-кс/522/19708/16, №1-кс/522/19710/16 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 03.11.2016 р. №1-кс/522/19707/16, а саме з флешносія (8 GB) фірми SP у кількості 1 шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 03.11.2016 р. №1-кс/522/19708/16, а саме з аркушів формату А4 на яких міститься загальний список пайщиків по підприємству ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1» на 23 арк., акту передачі документів від ТОВ «ОСОБА_4 - 2» до ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» на 2-х аркушах, шкільного зошиту блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільного зошиту переважно блакитного кольору на обкладинці міститься запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільного зошиту блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, двох аркушів формату А4 на яких містяться рукописні записи з ПІБ та номерами телефонів, пяти аркушів формату А4 виконаний у табличній формі в якій містяться ПІБ та номера телефонів осіб, трьох аркушів формату а4 на яких міститься список на видачу грошових коштів за земельний пай на 27.07.2016 по Першотравневій с/р., роздруківки на 1 аркуші формату А4 з електронної переписки щодо заявки на отримання коштів для видачі, блокноту переважно жовтого кольору з надписом «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в якому містяться рукописні записи, договору підряду №0107 від 01.07.2016 на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_4 - 1» та ТОВ «ОСОБА_4 - 2», акту здачі приймання робіт (надання послуг) №4 від 31 липня 2016 р. між ТОВ «ОСОБА_4 - 1» та ТОВ «ОСОБА_4 - 2» на 1 арк., рахунку на оплату №32 від 31.07.2016, договору №269 складського зберігання зерна пшениці та ячменю від 23.06.2016 на 4 арк., актів про прийняття передачі виконання робіт на 6 арк. по зберіганню зерна, копії рахунку №220 від 19.10.2016 на 1 арк.. договору №19 від 24.06.2016 з додатком на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_4 - 2» з ТОВ «Березівський Елеватор», акту виконаних робіт №158 від 31.08.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №192 від 31.08.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №36 від 05.08.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №37 від 05.08.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №47 від 14.09.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №73 від 19.10.2016, акту виконаних робіт №71 від 19.10.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, акту виконаних робіт №166 від 30.09.2016 та рахунку оплати послуг зберігання, аркушів формату А4 у кількості 7 шт. на яких містяться надрукований текст та цифри, канцелярського файлу в якому містяться документи ТОВ «ОСОБА_4 Південь-1» та копія аркушів з рукописними записами, копії аркушів формату А4 у кількості 29 шт. на яких міститься друкований та рукописний текст, жорсткого диску s/n Z3THW6KP у кількості 1 шт., блокноту темно коричневого кольору у кількості 1 шт. в якому містяться рукописні (чорнові записи) записи, флеш-накопичувача чорного кольору з надписом «VERIGO WANDERER 04» на якій міститься інформація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «ОСОБА_4 - 1» та ТОВ «ОСОБА_4 - 2», аркушів формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «ОСОБА_4 - 2» премія за вересень 2016» виконані в табличній формі, які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, аркушів формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «Октябрь 2016» виконані в табличній формі які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, зошиту переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошиту з надписом «Electrolux» в якому містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошиту переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., аркушу формату А4 на якому міститься надруковані таблиці з розрахунками, папки для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 225 аркушах, папки для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 160 аркушах, папки для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 232 аркушах, копії реєстрів надходжень на елеватор від ТОВ «ОСОБА_4 - 1» на 80 арк., папки скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 34 арк., папки скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 6 арк., папки скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 25 арк., жорсткого диску s/n WCC4J6YFK5SU у кількості 1 шт., жорсткого диску s/n WMAYU0648230 у кількості 1 шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 03.11.2016 р. №1-кс/522/19710/16, а саме з папки білого кольору з надписом «договора оренди землі під №1, №2», папки синього кольору №3 із надписом «Остатки ячмень», папки синього кольору з надписом «остатки пшениця 2 №4», папки червоного кольору з надписом «остатки пшениця №1 під №5», папки білого кольору №6, з надписом «чистые листы и бирки с печатями», папки білого кольору №7 з надписом «Ведомости», папки білого кольору №8, з надписом «Ведомости 45, 42, 59», папки білого кольору №9, з надписом «б/у ведомости», папки білого кольору №20, з надписом «договора оренди, сезон використан», папки чорного кольору №11, з надписом «договори про співробітництво», папки синього кольору №12, з надписом «договори поставок, рахунки», папки білого кольору №13, з надписом «видаткові накладні, актів виконаних робіт ячмень 2016», папки білого кольору №14, з надписом «видаткові накладні, актів виконаних робіт, серпень 2016», папки чорного кольору №15, з надписом «договори, перемещение, зберігання, придбання товару», чекової книжки синього кольору ТОВ «ОСОБА_4 - 2» №ЯЯ0668451-ЯЯ0668475, чекової книжки синього кольору ТОВ «ОСОБА_4 - 1» №ЯЯ1962576-ЯЯ1962600, чекової книжки синього кольору ТОВ «ОСОБА_4 - 2» №ЛИ2943526-ЛИ2943550, чекової книжки синього кольору ТОВ «ОСОБА_4 - 1» №ЛИ2943601-ЛИ2943625, папки з товаро транспортними накладними, папки з надписом «Ведомости, отчеты», папки «черновые записи», папки «Авансовые отчеты», папки «Уборка, кухня, проживание 2016», папки «отчет, статистика», папки «касса 2016», папки «рахунок проформа», папки «кассовые ордера», папки «березень 2016», папки «квітень 2016», папки «травень 2016», папки «вересень 2016», списків пайщиків з виплатами на листах А-4, зошиту зеленого кольору на 144 арк., зошиту червоно чорного кольору, зошиту на 34 листах, жорсткого диску Seagate 250 GB s|n 9VYEY5HO, жорсткого диску Hitachi s|n FROV9HVK, жорсткого диску Seagate s|n 9ТХOPSPC, жорсткого диску Seagate s|n 23ТМ7RQ3, ноутбуку Hewlet Packard 5C61200399, ноутбуку Hewlet Packard 5С61190QK1, грошових коштів у розмірі 285 757 (двісті вісімдесят пять тисяч сімсот пятдесят сім гривень), банківських карток банку ПУМБ 5351 3629 0000 0835 (на імя Oleksandr Ivanov), №5351362900001304 (на імя Oleksandr Ivanov), квитанції по зняттю коштів з банкомату, відомість по видачі заробітної плати за вересень 2016 року, банківської картки АБ ПУМБ №5351362900001304, банківської картки АБ ПУМБ №5351162900000835, відомостей видачі заробітної плати за вересень 2016 року на 3 арк., квитанції по зняттю грошових коштів з банкомату на 16 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: