Ухвала суду № 63729401, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59488/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Журавського Г.О.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського P.O., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні Чижом О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського P.O., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні Чижом О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 5).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що 31.08.2016 року між ОСОБА_3 (покупець) та TOB «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_4 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

У клопотанні слідчий вказує, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю «СУРАН» (код ЄДРПОУ 38148391) придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАНІНТЕРЮНАЙТЕД» (код ЄДРОПУ 37846548) земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1.

Разом з тим, встановлено, відповідно до п. 6 договору купівлі продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.08.2016 за реєстровим № 844 продаж здійснюється сторонами за 7 550 000 грн, які покупець сплачує продавцю шляхом перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку на відповідний рахунок продавця.

Так, під час досудового розслідування встановлюється джерела та обставини отримання ОСОБА_3 грошових коштів для придбання квартири за вищенаведеним договором.

Відповідно до наданих пояснень ОСОБА_3, останній 31.08.2016 отримав частину грошових коштів у розмірі 3 770 000 грн. від ОСОБА_6

Для підтвердження або спростування вказаного факту, необхідно встановити можливість телефонних з'єднань між ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими фігурантами по провадженню.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме інформацію щодо власника номеру мобільного зв'язку НОМЕР_2, громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема відомості про час початку надання послуг за цим номером, а також про всі телефонні з'єднання з нього за період з 01.08.2016 року по 29.11.2016 року із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово- передаючих станцій під час з'єднань, а також ішеі терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Враховуючи отриману інформацію, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що рішення суду, на підставі якого була внесена інформація про перехід права власності на земельну ділянку, можливо є підробленим.

Таким чином, не встановлені на даний час слідством особи, використовуючи можливо підроблене рішення суду, здійснили державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку, що належить ТОВ «СУРАН» та заподіявши Товариству шкоди в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено місцезнаходження ОСОБА_7, котрий на підставі рішення Київського районного суду м. Донецька №257/93/14-ц 2/257/184/2014, набув право власності на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, та має кадастровий номер НОМЕР_1, останнього допитано в якості свідка. Відповідно до протоколу допиту, вбачається, що ОСОБА_7 жодного відношення до позовної заяви до ТОВ «СУРАН» у Київського районного суді м. Донецька, реєстрації права власності на його ім'я та договорів купівлі-продажу не має, та ні коли подібні правочини від свого імені не вчиняв.

Відповідно до копій документів, що були надані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, ОСОБА_7 з ОСОБА_9, уклав договорів купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки 15.06.2016.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 08.11.2016, на підставі договору купівлі-продажу від 06.07.2016, який був виготовлений на бланку серії та номер № 1956 й завірений приватним нотаріусом ОСОБА_10, право власності набув ОСОБА_11, а з 25.07.2016, відповідно до реєстрації іпотеки, іпотеко держателем є ТОВ «ОГРІКОМ ЛАЙД». На даний час місцезнаходження ОСОБА_11 для органу досудового розслідування є невідомим.

Аналіз вищевказаних правочинів свідчить про заплутаний та не логічний характер проведення та здійснення правочинів, що виражаються у реєстрації/перереєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що не мають очевидного логічного сенсу та очевидної мети.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «МТС Україна», що в м. Києві, вул. Лейпцизька, 53, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення в мобільному терміналі за номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за номерам НОМЕР_3, (користувачем якого є ОСОБА_7.) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по теперішній час.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського P.O., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні Чижом О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати представникам сторони обвинувачення - заступнику начальника шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравцю І.О., слідчим в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському P.O. та Жураківському Г.О., прокурору у кримінальному провадженні Чижу О.С. - доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію щодо власника номеру мобільного зв'язку НОМЕР_2, громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема відомості про час початку надання послуг за цим номером, а також про всі телефонні з'єднання з нього за період з 01.08.2016 року по 29.11.2016 року із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово- передаючих станцій під час з'єднань, а також imei терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ «МТС Україна» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/59488/16-к;

примірник № 2 - слідчому Зарічанському Р.О.

копія - ПрАТ «МТС Україна».

Слідчий суддя