Ухвала суду № 63729384, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57443/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінова М.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, вказаних слідчим у клопотанні, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) ПАТ «Південний» (МФО 328209) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, вказаних слідчим у клопотанніі, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб'єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов'язані особи перелічених юридичних осіб, вказані слідчим у клопотанні, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, та у подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30.

Таким чином, у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників вище зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

В рамках вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіною Т.В. призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: Харківська обл. Мм. Південне, вул. Бориса Тасуя, 52 /52, а також фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, а саме:

1.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

- № 26004052328368 (російський рубель), № 26008052331210 (українська гривня), № 26052052317309 (українська гривня), № 26005052335769 (юань Ренмінбі), № 26009052335367 (євро), № 26002052331261 (долар США), що належить ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26009052332199, № 26050052316119 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 22.11.2016.

1.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

- № 26004052328368 (російський рубель), № 26008052331210 (українська гривня), № 26052052317309 (українська гривня), № 26005052335769 (юань Ренмінбі), № 26009052335367 (євро), № 26002052331261 (долар США), що належить ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26009052332199, № 26050052316119 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 22.11.2016.

1.2.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

-№ 26004052328368 (російський рубель), № 26008052331210 (українська гривня), № 26052052317309 (українська гривня), № 26005052335769 (юань Ренмінбі), № 26009052335367 (євро), № 26002052331261 (долар США), що належить ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № 26009052332199, № 26050052316119 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 22.11.2016.

1.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

- № 26004052328368 (російський рубель), № 26008052331210 (українська гривня), № 26052052317309 (українська гривня), № 26005052335769 (юань Ренмінбі), № 26009052335367 (євро), № 26002052331261 (долар США), що належить ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26009052332199, № 26050052316119 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 22.11.2016.

1.4. довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу:

- № 26004052328368 (російський рубель), № 26008052331210 (українська гривня), № 26052052317309 (українська гривня), № 26005052335769 (юань Ренмінбі), № 26009052335367 (євро), № 26002052331261 (долар США), що належить ТОВ «Компанія «Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106, відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26009052332199, № 26050052316119 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_20), за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по 22.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк