Ухвала суду № 63728927, 14.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43785/16-к

Провадження № 1-кс/761/26868/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченка Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві Сиченко В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Прокуратури м. Києва Годуєвим В.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001686 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, зокрема всіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), ТОВ «БЦ Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 40095957), ТОВ «Гліцоіл» (код ЄДРПОУ 39818266), за період з 01 січня 2015р. по дату винесення судом ухвали, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583) здійснили розтрату грошових коштів на суму 6 750 370, 4 грн., шляхом укладання фіктивних угод на поставку послуг по виконанню будівельних робіт з ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462) та ТОВ «А.В.А.-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854), які у подальшому перерахували вказані вище грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БЦ Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 40095957), ТОВ «Гліцоіл» (код ЄДРПОУ 39818266), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Блекберн» (код ЄДРПОУ 39462627), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39112916), в яких відсутні трудові ресурси, виробниче, транспортне, торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на здійснення діяльності, чим завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016100000001686, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище речей, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Сиченко В.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12016100000001686, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12016100000001686, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, слідчий при визначенні документів до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначає «всіх», «інших документів» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як відсутня можливість визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100000001686, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченка Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченку Віталію Миколайовичу, слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції У місті Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, членам слідчої групи та особам за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, зокрема документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), ТОВ «БЦ Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 40095957), ТОВ «Гліцоіл» (код ЄДРПОУ 39818266), за період з 01 січня 2015р. по 14 грудня 2016р., а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: