Ухвала суду № 63728591, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61077/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Дацьо І.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана міліції Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

9 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Дацьо І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні «фізичної особи-підприємця ОСОБА_2» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та на підставі яких були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015 телекомунікаційні послуги щодо надання ІР-адреси НОМЕР_3, в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12015000000000548 від 26.09.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 на поточний рахунок ТОВ «Глобал-Актив» № 26001300404401, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ «СК «ОРЛІ» перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_4 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ «Глобал-Актив», та перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» та вилучила їх в копіях.

Згідно з отриманою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 інформацією з ПАТ «Банк Михайлівський», 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) № 26001300404401 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок 26500010014997 в ПАТ «Авант-Банк» (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26007052756021 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ «Вадар-Груп» (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005052752492 Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000052734653 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок 26006212920001 в ПАТ КБ «Євробанк» (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ «ВЕКПРОМ» (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № 26008010552820 в ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005013037312 в АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000000973001в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно із здобутими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм Дон», ТОВ «ІБК БУД- Ландшафт 2014» можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

В процесі огляду документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (ЄДРПОУ 39276463) та «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400), встановлено, що перерахування коштів на рахунки вказаних суб'єктів господарювання здійснювалось дистанційно, з використанням комп'ютерного обладнання, яке підключено до Інтернет мережі, та використовувало одні і ті ж ІР адреси.

З метою встановлення, якому саме користувачу була присвоєна ІР-адреса: НОМЕР_3 з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ «Вадар Груп» та ТОВ «Хендерс Торг» 04.05.2016 за вих.№9802/24/1/1-2016 на адресу Компанії «CNM» (ФОП ОСОБА_2) направлено запит в порядку ст. 92-93 КПК України.

14.06.2016 на адресу ГСУ НПУ надійшов лист від ФОП ОСОБА_2 у відповідності до якого зазначено, що «розголошення інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_3 можливе лише за наявності відповідного рішення Суду за даним кримінальним провадженням».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Овдієнку Віталію Митрофановичу, Дацьо Івану Івановичу, а також іншим слідчим СГ ГСУ Національної поліції України, включеним до складу слідчої групи, чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні «фізичної особи-підприємця ОСОБА_2» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та на підставі яких були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015 телекомунікаційні послуги щодо надання ІР-адреси НОМЕР_3, в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61077 /16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції Дацьо І.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань