Ухвала суду № 63728519, 26.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3597/16

ун. № 759/17683/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Мазура Ю.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДНІ у Святошинському районі ГУ ДФС у мі Києві Мазуру Ю.С., о/у ГУ ДФС у м. Києві Навлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРІІОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26503010016583 ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26503010016583 ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку); договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26503010016583 в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань па паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, IP - адреси користувача системи «Клієнт-банк» ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348), згідно угоди укладеної з ПАТ «АЄВІО БАНК» (МФО 353489); документи на підставі яких ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348) відкрито № 26503010016583, заяви про відкриття та закриття рахунку, призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) нього рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26503010016583, що належать ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 382923 18 також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38292348) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «ЛОВІО БАНК» (МФО 353489), за період з моменту відкриття по даний час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвснтікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвснтікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецгех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ймовірно інших, з мстою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. гри., а через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Окрім цього, у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що слідчий не звертався в порядку ст. 93 КПК України до зацікавленої особи у володіння якої перебувають документи, а одразу звернувся з даним клопотанням до суду.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, містить значний перелік процесуальних порушень.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська