Ухвала суду № 63728446, 16.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61474/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Подоляки А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Подоляки А. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Казміренко В. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34631027); TOB «ТД «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38158635); TOB «ТБ «НОВААГРО» (код ЄДРПОУ 39820081); TOB «АПК «НОВААГРО» (код ЄДРПОУ 40557237); ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (код ЄДРПОУ 36024529); TOB «СОВТА» (код ЄДРПОУ 35875315); ТОВ «АПК «САДОВОД» (код ЄДРПОУ 30892399); TOB «НОВАКОРМ» (код ЄДРПОУ 40557266); TOB «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 37189332) та TOB «АПК «БІОТОП» (код ЄДРПОУ 38159335), вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ АПА «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахунках ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити. Крім того, зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно, у зв'язку з тим, що існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ НП України Гуньку Віктору Юрійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Подоляку Анджею Олександровичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000221, тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851), за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме:

- заяви на відкриття банківських рахунків № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 16.12.2016, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) за період часу з дня відкриття рахунку по 16.12.2016.

Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по 16.12.2016.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) з дня відкриття рахунку по 16.12.2016.

Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851), чекових книжок по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) векселів та інших.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661). за період часу з дня їх відкриття по 16.12.2016.

Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), в тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку).

Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., за період з моменту відкриття рахунку по 16.12.2016, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), операцій з цінними паперами.

Всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61474/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Подоляку А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько