Ухвала суду № 63728378, 15.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62112/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчої Пащенко К.А.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Сандиги М.В. про тимчасовий доступ документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Сандиги М.В., в якому здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2014внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100005912, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбаченихч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий посилався на таке:в ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ Фірма «Валтек» в період 2013-2014 років, за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, які використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження заволоділи грошовими коштами, виділеними з державного бюджету для закупівлі Міністерством юстиції України комп'ютерної техніки в сумі 54, 3 млн. грн.

Так, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів

ТОВ Фірма «Валтек» та ТОВ «Діавестенд Комплексні рішення» і акцептував пропозицію ТОВ Фірма «Валтек» та усупереч ч. 1 ст. 30 цього Закону не відмінив торгів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Фірма «Валтек» вступили в попередню змову зі службовими особами Міністерства юстиції України з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно із заздалегідь розробленим планом службові особи Міністерства юстиції України повинні були забезпечити перемогу ТОВ Фірма «Валтек» у конкурсних торгах із закупівлі комп'ютерної техніки за завищеними

цінами ? на суму 54,3 млн. гривень.

У свою чергу, службові особи ТОВ Фірма «Валтек» мали забезпечити перерахування бюджетних коштів у сумі 54,3 млн. грн. на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою їх подальшого конвертування у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми, а саме службовими особами Міністерства юстиції України та ТОВ Фірма «Валтек».

Таким чином, в діях службових осіб Міністерства юстиції України та ТОВ Фірма «Валтек» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також у ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2016 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ Фірма «Валтек» з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з Міністерством юстиції України

(код 00015622), ТОВ «МТІ» (код 13669756), ІП «Логін» (код 38204178),

ТОВ «Норман ТрейдНью» (код 38473528), ТОВ «ДаймондТрейд»

(код 34568233), ТОВ «Макролоджик» (код 35876881), ТОВ «Вербена-Н»

(код 38150277), ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» (код 37416186),

ТОВ «Світові платіжні системи» (код 3842308) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

Відповідно до акта Головного управління ДФС у м. Києві від 31.08.2016 № 140/26-15-14-07-02/20009888 ТОВ Фірма «Валтек» перебувало у господарських взаємовідносинах із зазначеними підприємствами, унаслідок яких вбачаються транзитні фінансові потоки, спрямовані на здійснення операцій, які не мають реального товарного характеру, а проводяться з метою формування податкового кредиту та витрат.

Отже, ТОВ «МТІ», ІП «Логін», ТОВ «Норман ТрейдНью»,

ТОВ «ДаймондТрейд», ТОВ «Макролоджик», ТОВ «Вербена-Н»,

ТОВ «Діавестенд комплексні рішення», ТОВ «Світові платіжні системи» використовувались з метою прикриття незаконної діяльності

ТОВ Фірма «Валтек».

Таким чином, вищевказані підприємства, здійснювали діяльність, спрямовану на проведення операцій, пов'язаних із наданням податкової вигоди третім особам.

Крім того, документальною позаплановою виїзною перевіркою встановлено порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України, унаслідок чого занижено податок на прибуток на загальну суму 6 316 273,00 грн., та п.п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198,

п.п. 201.1, 201.6, 201.10 ст. 201 цього Кодексу при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма «Валтек» у період 2013 ? 2014 років, у результаті чого занижено на 6 647 998,00 грн. суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

Отже, у діях службових осіб ТОВ Фірма «Валтек», ТОВ «Норман ТрейдНью», ТОВ «ДаймондТрейд», ТОВ «Вербена-Н», ТОВ «Макролоджик»,

ТОВ «Світові платіжні системи» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, службові особи Міністерства юстиції України внесли до офіційних документів - актів приймання-передачі до договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, № 70, від 17.12.2013 неправдиві відомості щодо поставок комп'ютерної техніки

ТОВ Фірма «Валтек» Міністерству юстиції України у 2013 році.

Зокрема, між ТОВ Фірма «Валтек» в особі директора ОСОБА_3 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України - ОСОБА_4 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014 відповідно до якого Міністерство юстиції України передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма «Валтек» майно, яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013,

№ 69 від 17.12.2013, № 70, від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерства юстиції України станом на 30.12.2013, тобто на момент підписання актів приймання-передачі.

Крім того, службові особи ТОВ «Норман ТрейдНью» (код 38473528), ТОВ «ДаймондТрейд» (код 34568233), ТОВ «Вербена-Н» (код 38150277), ТОВ «Макролоджик» (код 35876881), ТОВ «Світові платіжні системи» (код 3842308) та інші невстановлені особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які функціонували у період 2010-2014 років, з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам реального сектору економіки, в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають у сплаті до бюджету, а також з метою ухилення від сплати податків, в тому числі і ТОВ Фірма «Валтек» на суму 12 млн. грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що співвласником ТОВ Фірма «Валтек» є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Статуту ТОВ Фірма «Валтек» ОСОБА_5 є співвласником ТОВ Фірма «Валтек» безпосередньо здійснює управління підприємством, має доступ до інформації про діяльність Товариства, фінансово-господарську діяльність останнього, контрагентів, квартальних, річних звітів та балансів.

Слід зазначити, що ОСОБА_5, який можебути причетним до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, може спілкуватися з посадовими особами Міністерства юстиції України, зокрема з ОСОБА_4,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 а також іншими посадовими особами, які входили до складу комітетів з конкурсних торгів, створених відповідно до Наказів Міністра юстиції України ОСОБА_9 у період 2013 року, а тому у слідства є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2013 до 23 год. 59 хв. 01.12.2016 року.

В органа досудового розслідування, на теперішні час, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення свідків вказаних подій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ «КИЇВСТАР»,у яких міститься інформація про власника абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5, відомості щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2013 до 23 год. 59 хв. 01.12.2016 та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «КИЇВСТАР» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) з можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до клопотання слідчий просив розглядати справу за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів необхідних слідству, про що є докази у матеріалах долучених до клопотання слідчого.

Слідчий суддя вважає, що обставини викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» (м. Київ,вул. Дегтярівська, 53) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014100100005912від 10.06.2014.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 161, 162 - 164 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції Сандиги М.В. про тимчасовий доступ документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ,вул. Дегтярівська, 53) щодо власника абонентського номеру: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_5, щодо дати, часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС - повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС - повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаним номером телефону, ідентифікатора (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з'єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення (виїмки) таких документів або їх копій, завірених належним чином, у межах терміну збереження інформації, за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2013 до 23 год. 59 хв. 01.12.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ,вул. Дегтярівська, 53) надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість на їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа № 757/62112/16-к

Прим.2 - старшому слідчому Сандиги М.І.

Копія - ПрАТ «Київстар»

Слідчий суддя