Ухвала суду № 63728160, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54634/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сєдухіної - Ткаченко Ю.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Сєдухіної - Ткаченко Ю.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП Сєдухіної - Ткаченко Ю.Є., за погодженням з прокурором , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO:9443499, MMSI: 273378830 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO:9443504, MMSI: 272674000, виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT, котра входить до складу членів суднобудівельної організації BATAM SHYPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION. Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: «Sea dynasty ltd» (№ 07890436, адреса: Suite B 29 Harley Street London), «Verylux Company LLP» (№ 335307 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

Рахунком ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), через який здійснювалося перерахування коштів до компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, відповідно до інформації отриманої в ході досудового слідства є банківський рахунок №260020014162, який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313).

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) і свідчать про переказ коштів вказаним підприємством з рахунку № 260020014162 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, у період з 01.01.2010 по 31.12.2011 щодо клієнта ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) і свідчать про переказ коштів вказаним підприємством з рахунку № 260020014162 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Сєдухіної - Ткаченко Ю.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ Сєдухінінй-Ткаченко Юлії Євгенівні та Петровій Євгенії Іванівні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), а саме:

- SWIFT-повідомлень по рахунку № 260020014162 за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 на паперовому та електронному носіях;

- копій договорів та контрактів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260020014162 за період з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Сєдухіній - Ткаченко Ю.Є.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк