Ухвала суду № 63728121, 14.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55782/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лебердюк Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лебердюк Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000032 від 30.03.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Просто Реклама» (код 39194868) у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичних справ ТОВ «Еліт Технолоджи» (код 39247411), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2014 по день оголошення ухвали по рахунках відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Відповідно до витягу з бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Еліт Технолоджи» (код 39247411) відкрито поточний банківський рахунок №260060012219 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Відповідно до витягу з бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406) відкрито поточний банківський рахунок №260040012077 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Відповідно до витягу з бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) відкрито поточний банківський рахунок №260030011826 в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ ТОВ «Еліт Технолоджи» (код 39247411), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 32016100060000032 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ТОВ «Просто Реклама» (код 39194868) в адресу ТОВ «Еліт Технолоджи» (код 39247411), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), а від останніх на адресу підприємств, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках ТОВ «Еліт Технолоджи» (код 39247411), ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000032 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Просто Реклама» (код 39194868) в у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту перевірки, службовими особам ТОВ «Просто реклама» не підтверджено фактичне здійснення господарських операцій з придбання послуг (робіт) від підприємств-контрагентів ТОВ «Еліт Технолоджи» (код. 39247411), ТОВ «Еліт Консалтінг груп» (код. 39247406), ТОВ «Креативкомпані» (код. 39174878) за серпень-вересень 2014 року.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст. ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів(з можливістю вилучення їх оригіналів, або завірених копій у разі відсутності оригіналів), що перебувають у володінні АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №260060012219, що належить ТОВ «Еліт Технолоджи» (код ЄДРПОУ 39247411), відкриття й обслуговування рахунку №260040012077, що належить ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 39247406), відкриття й обслуговування рахунку №260030011826, що належить ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), за період з 01.01.2014 року по день оголошення ухвали, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк