Ухвала суду № 63728116, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62634/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження прокурора Рибалки А.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 року за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення здійснені з використанням ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз».

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24), що відображають рух коштів по банківському рахунку 26104010114019, зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці Андрію Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24), що відображають рух коштів по банківському рахунку 26104010114019, зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 26104010114019, який належить або належав ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунка по 08.12.2016; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунка по 08.12.2016;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» готівкових коштів при видачі ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» грошових коштів з його власного рахунка з дати його відкриття по 08.12.2016;

- всіх наявних документів ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз», карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунка;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» за період з дня відкриття рахунка по 08.12.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз», інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62634/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору Рибалці А.П.

Слідчий суддя С.І. Смик