Ухвала суду № 63728074, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51509/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року

Печерський районний суд м. Києва

головуючий слідчий суддя Васильєва Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Сукача І.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32016100060000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

Згідно згідно акту від 08.04.2016 №56/26-15-14-01-01/35692384 службові особи ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Перспектива» (код 35692384) в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 , в порушення норм податкового законодавства, під час проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, відносно яких неможливо підтвердити факт здійснення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Перес» (код 21480725), ТОВ «АМТТ-Трейд» (код 38618701), ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670), по їх ланцюгах постачання ТМЦ, в тому числі під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (код 38750789), ТОВ «ЕКА Строй Компані» (код 35872733), ТОВ «Укрдевелопмент» (код 38489433), ТОВ «Юніт Інвестмент» (код 38915397), ТОВ «Укрконтинетстрой» (код 34683410), ТОВ «Скайсіті- Груп» (код 38913185), ТОВ «ТБС-Інвест» (код 37739942), ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 239 254 грн., податку на додану вартість на суму 3 006 546 грн., всього на загальну суму 5 245 800, що є особливо великим розміром.

Також, вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БМК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 35692384) являється генеральним підрядником по будівництву, замовником якого виступає ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ 32555547). Залучення інвесторів для будівництва здійснюється через ТОВ «КУА «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382), яке разом з ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ 32555547) здійснюють реалізацію квартир шляхом купівлі-продажу цінних паперів (облігацій).

З метою встановлення фактичних обсягів грошових коштів, які були перераховані на рахунки ТОВ «БМК «Перспектива», ТОВ «КУА «ЮДП Ессет Менеджмент» (код 34981382), ТОВ «Будспецсервіс» (код 32555547) від фактичних покупців нерухомості, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей, що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які використовуються ТОВ «Будспецсервіс» (код 32555547).

Також встановлено відкриття службовими особами ТОВ «Будспецсервіс» (код 32555547) рахунків № 2615400018648, № 2600200018648, № 26003001008648, № 2604600018648, № 2610300038648, № 2610900018648, № 2600400818648, № 2600200018648, № 26003001008648, № 2600200018648, № 2600900028648, № 2610600028648 в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), рахунків № 261550133027, № 26104010033027, № 260030133027 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), рахунків № 26003212003333, № 26003212003333, № 26040903289559, № 26003212003333 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунку № 26002001022437 в ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) та використання зазначених рахунків під час мінімізації податкових зобов'язань та розрахунків з суб'єктами господарювання, а також фізичними особами.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) щодо документів та юридичної справи ТОВ «Будспецсервіс» (код 32555547).

В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Пефті Володимиру Володимировичу (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) щодо оригіналів (з можливістю вилучення копій) юридичної справи та документів ТОВ «Будспецсервіс» (код 32555547) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 261550133027, № 26104010033027, № 260030133027 (код валюти: українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № 261550133027, № 26104010033027, № 260030133027 (код валюти: українська гривня, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50509/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сукач І.В.

Копія ПАТ «Сбербанк»

Слідчий суддя