Ухвала суду № 63728057, 16.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62151/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Бойка М. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Надра України» передано державне майно - нежилі будівлі по вул. Володимирській, 34, загальною площею 2041,50 кв.м та вул. Золотоворітській, 9, загальною площею 1100,50 кв. м., у м. Києві. (далі будівлі літ А. і літ. Б по вул. Володимирській, 34/9).

Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів за заниженою вартістю відчужив зазначені об'єкти нерухомості підконтрольним йому підприємствам ТОВ «Еліттрансервіс» та ТОВ «Ярд-Шиппінг».

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608 відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № 26506301700419 в Київській філії АТ «Банк Золоті Ворота», МФО 300238.

Орган досудового розслідування вважає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та Опанасенку О.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота», ЄДРПОУ 20015529 за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 36, а саме до:

- документів щодо відкриття ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, рахунку - № 26506301700419 у філії ПАТ "Банк Золоті Ворота» в м. Києві, МФО 300238 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, № 26506301700419 в друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, № 26506301700419 за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, № 26506301700419 отримання грошових коштів із рахунку, за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, операцій з цінними паперами по рахунку № 26506301700419, за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії ПАТ "Банк Золоті Ворота» в м. Києві, МФО 300238 банківських операцій по рахунку ТОВ «СКС Трейд» ЄДРПОУ 35153608, № 26506301700419, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з дати відкриття по 16.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62151/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Бойку М. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько