Ухвала суду № 63728051, 16.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61599/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Подоляки А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Подоляки А. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Казміренко В. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34631027); TOB «ТД «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38158635); TOB «ТБ «НОВААГРО» (код ЄДРПОУ 39820081); TOB «АПК «НОВААГРО» (код ЄДРПОУ 40557237); ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (код ЄДРПОУ 36024529); TOB «СОВТА» (код ЄДРПОУ 35875315); ТОВ «АПК «САДОВОД» (код ЄДРПОУ 30892399); TOB «НОВАКОРМ» (код ЄДРПОУ 40557266); TOB «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 37189332) та TOB «АПК «БІОТОП» (код ЄДРПОУ 38159335), вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ АПА «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), яке перебуває на податковому обліку в Київській об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39893720).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити. Крім того, зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно, у зв'язку з тим, що існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ НП України Гуньку Віктору Юрійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Подоляку Анджею Олександровичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000221, тимчасовий доступ до документів ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Київської об'єднаної ДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39893720), за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а саме:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікових справ платників податків;

- договорів про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- юридичної справи, документів податкової звітності, у тому числі додатків № 5 до декларацій з ПДВ (в електронному вигляді), декларацій з податку на прибуток підприємства, (форма 1-ДФ) платника ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), з часу реєстрації по 16.12.2016;

- інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274) станом на 31.12.2011 та на 31.03.2012;

- балансові звіти ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) в тому числі за 4-й квартал 2011 року, 1-й та 2-й квартали 2012 року;

- матеріали перевірок за весь період діяльності, у тому числі проведених держаною фіскальною службою щодо дотримання вимог законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку продажу товариством ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) частки в статутному капіталі ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) за 5 575 000 00 грн. за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011, укладеного між ТОВ «АПК «Надія ЛТД» та Компанією «Агросвіт Лімітед» (що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783), щодо отримання коштів в березні 2012 року від ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі 5 575 000 00 грн. за Договором про відступлення права вимоги б/н від 12.03.2012, що укладений між «АПК «Надія ЛТД» («Первісний кредитор» за договором), з однієї сторони, та ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (Новий кредитор» за договором), з іншої сторони, та Компанією «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, щодо їх бухгалтерського обліку.

- коригуючих розрахунків за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- звітів по формі 1 ДФ за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- актів зустрічних звірок за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- актів камеральних перевірок за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;

- всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 16.10.2006 по 08.12.2016.

У разі відсутності оригіналів надати завірені копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61599/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Подоляку А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько